Crypto Exchange Binancen johtajat ovat väitetysti laiminlyöneet vaatimustenmukaisuusvastuut: Raportti

Reutersin mukaan huippuluokan kryptopörssi Binance ylläpitää heikkoja Know-your-customer (KYC) -vaatimustenmukaisuusstandardeja huolimatta yhtiön johtavien henkilöiden varoituksista.

Uudessa erikoisraportissa uutispalvelu murtaa pörssin väitetyn sääntelyn vaihtelun nollaten Binancen "heikot" KYC-shekit, jotka on suunniteltu estämään rahanpesua.

Artikkeli, joka perustuu "kymmeniin haastatteluihin Binancen entisten vanhempien työntekijöiden, neuvonantajien ja liikekumppaneiden kanssa" sekä satoihin asiakirjoihin, väittää myös, että Binance on välttynyt kysymyksiltä sen pääasiallisen verkkovaihdon sijaintipaikasta.

Heinäkuussa Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao kertoi päättäneensä siirtää Binancen pois hajautetusta järjestelmästään pyrkiäkseen rauhoittamaan sääntelyviranomaisia ​​ja saavuttamaan lisensoinnin hyväksynnän keskuudessa useilla lainkäyttöalueilla, mukaan lukien Yhdysvalloissa, Hongkongissa, Japanissa ja Singaporessa. Yhtiö on tiettävästi ilmaissut jonkin verran kiinnostusta Irlantia kohtaan, mutta missä määrin on epäselvää.

Yrityksen sisäinen asiakirja osoittaa, että Binance ei myöskään ottanut suosituksia omalta noudattamisosastoltaan ja jatkoi asiakkaiden rekrytointia Venäjällä, Ukrainassa ja viidessä muussa maassa, joiden katsottiin olevan "äärimmäisen" rahanpesuriskin alaisia, Reuters raportoi.

Binance ei vastannut Reutersin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, mutta pörssi tarjosi seuraavan lainauksen:

"Johtavana kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen ekosysteeminä olemme sekä johtavia että investoivia tulevaisuuden teknologioihin ja lainsäädäntöön, jotka vievät kryptoteollisuuden tielle kohti hyvin säänneltyä ja turvallista alaa."

Binancen tiedottaja väitti myös, että Reutersin tiedot olivat "villisti vanhentuneita ja - useissa paikoissa - täysin virheellisiä", mutta tiedottaja ei mennyt yksityiskohtiin.

Changpeng Zhao sanoo Twitterissä,

"FUD [Pelko, epävarmuus, epäilys]. Toimittajat keskustelevat ihmisten kanssa, jotka vapautettiin Binancesta, ja kumppaneille, jotka eivät toimineet, yrittäessään tahrata meitä.

Olemme keskittyneet rahanpesun torjuntaan, läpinäkyvään ja tervetulleeseen sääntelyyn. Teot puhuvat enemmän kuin sanat. Kiitos horjumattomasta tuestanne!"

Tarkista hinta Toimi

Älä missaa lyöntiä - Tilaa, niin saat salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja sähke

Surffaa Daily Hodl Mix

 
Tarkista viimeisimmät uutiset

 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Esitelty kuva: Shutterstock / kkssr