Kuusi Ponzi-järjestelmän AirBit Clubin johtajaa on myöntänyt syyllisyytensä petokseen ja rahanpesuun, jonka väitetään tuovan uhreille 100 miljoonaa dollaria, syyttäjien mukaan.
Maaliskuun 8. päivänä yksi perustajista, Pablo Renato Rodriguez, myönsi syyllisyytensä sähköpetossalaliitosta.
AirBit Club Ponzi -ohjelma paljastettiin
AirBit Club oli a globaali huijaus jossa promoottorit järjestivät "ylellisiä näyttelyitä" ja yhteisöesityksiä kaikkialla Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa, Itä-Euroopassa ja Aasiassa ja houkuttelivat uhreja investoimaan "jäsenyyksiin", joiden sanottiin tuottavan tuottoa kryptovaluuttojen louhinnan ja kaupankäynnin kautta.
Verkkoportaalin avulla uhrit saattoivat seurata "saldoaan", mutta luvut olivat kuvitteellisia eivätkä he pystyneet nostamaan varoja.
Maailmanlaajuisen usean miljoonan dollarin kryptovaluutan Ponzi-suunnitelman "AirBit Club" operaattorit ja asianajaja tunnustavat syyllisyytensähttps://t.co/MT3mM9aqPV
- Yhdysvaltain asianajaja SDNY (@SDNYnews) Maaliskuussa 8, 2023
Yhdysvaltain syyttäjä Damien Williams totesi että huijarit käyttivät uhrien varoja ostaakseen ylellisiä ajoneuvoja, kartanoita ja koruja. Osa tuloista käytettiin muiden näyttelyiden rahoittamiseen lisäuhrien houkuttelemiseksi.
Williams sanoi:
"Sen sijaan, että syytetyt olisivat harjoittaneet kryptovaluuttakauppaa tai kaivostoimintaa sijoittajien puolesta, he rakensivat Ponzi-järjestelmän ja veivät uhrien rahat omiin taskuihinsa."
Kuva: Twitter
Kuinka kryptohuijarit hyötyvät Ponzi-järjestelmistä
Useimmat krypto-Ponzi-järjestelmät toimivat lupaamalla sijoittajille korkeaa tuottoa kryptovaluuttaan tai kaupankäyntialustaan tehdyille sijoituksilleen. Nämä lupaukset korkeasta tuotosta tehdään usein sosiaalisen median, verkkomainosten tai muiden digitaalisten alustojen kautta.
Järjestelmät on yleensä suunnattu sijoittajille, jotka eivät ole perehtyneet kryptovaluuttojen teknisiin yksityiskohtiin, mutta ovat innokkaita sijoittamaan näille kehittyville ja mahdollisesti tuottoisille markkinoille.
Kuva: Bitcoin Wisdom
Huijarit väittävät yleensä, että heillä on pääsy kehittyneisiin kaupankäyntialgoritmeihin tai sisäpiiritietoihin, joiden avulla he voivat tuottaa suuria voittoja kryptovaluuttakaupasta. Ne voivat myös tarjota suosittelubonuksia tai muita kannustimia kannustaakseen sijoittajia tuomaan uusia osallistujia luoden näin sijoittajaverkoston.
Todellisuudessa nämä järjestelmät eivät ole laillisia sijoitusmahdollisuuksia, vaan pikemminkin vilpillisiä toimintoja, jotka perustuvat uusien sijoittajien rekrytointiin maksaakseen tuottoa aikaisemmille sijoittajille.
Kun uusien sijoittajien määrä vähenee, järjestelmä kaatuu, jolloin monet sijoittajat kärsivät merkittäviä tappioita.
BTCUSD käy tällä hetkellä 21,681 XNUMX dollarissa päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Rikastu jengi
Rodriguezin lisäksi toinen perustaja Gutemberg Dos Santos myönsi syyllisyytensä lokakuussa 2021, kun hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin marraskuussa 2020 kotiseudultaan Panamasta.
Rodriguezia ja Dos Santosia rahanpesussa avustanut asianajaja Scott Hughes tunnusti syyllisyytensä aiemmin maaliskuussa.
Tänä vuonna, myös kolme promoottoria myönsi syyllisyytensä: Jackie Aguilar, Karina Chairez ja Cecilia Millan
Vaikka ketään syytetyistä ei ole vielä tuomittu, jokainen voi saada enintään 70 vuoden vankeusrangaistuksen.
- Finance Magnatesin esittelykuva
Lähde: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/