Euroopan lainvalvontaviranomaiset ovat purkaneet salauspetosverkoston Serbiassa, Saksassa, Kyproksella ja Bulgariassa. Rajat ylittävässä operaatiossa väitettiin, että puhelinkeskusten avulla huijattiin kansainvälisiltä uhreilta kymmeniä miljoonia euroja.
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virasto ja Europol pidättivät 14 henkilöä Serbiassa ja yhden Saksassa vuonna 2021 aloitetun verkkohuijaustutkinnan jälkeen.
Takavarikoihin sisältyy 150 tietokonetta, kolme autoa, kaksi luksusasuntoa, miljoona dollaria kryptovaluuttoja ja 1 50,000 euroa käteistä. ilmoitus.
Uhrien kerrottiin asuneen Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Australiassa ja Kanadassa. Vaikka tarkkaa määrää ei julkistettu, lainvalvontaviranomaiset sanoivat, että tunnistettu luku on "melkein varmasti vain jäävuoren huippu". Tutkimusten aikana he löysivät "suuria määriä rahoitustapahtumia".
Järjestäytynyt rikollisryhmä "operoi puhelukeskuksia Serbiasta ja käytti teknistä infrastruktuuria Bulgariassa järjestelmän toteuttamiseen", ilmoituksessa todettiin ja lisättiin, että "väitetysti Kypros oli perusta laittomien menettelyjen pesulle".
Bulgarialaisen uutislehden mukaan tämän tapauksen ja kryptolainaajan Nexon hyökkäyksen välillä ei ole yhteyttä Vapaa Eurooppa, joka lainasi Sofian kaupungin syyttäjänviraston tiedottajaa. Poliisi teki torstaina ratsian Nexon toimistoihin Bulgarian syyttäjinä alkoi väitetyn rikollisen taloudellisen toiminnan tutkiminen, mukaan lukien rahanpesu ja verorikkomukset. Nexon toinen perustaja ja toimitusjohtaja Antoni Trenchev kutsui syytöksiä "absurteiksi".
© 2023 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss