EU asettaa ylärajan käteismaksuille kryptomaksuille

• 6. marraskuuta blokki suostui sallimaan käteissiirrot 10,000 10,557 euroon asti (XNUMX XNUMX dollaria).
• Kaikki maksutavat, ei vain käteinen, ovat uusien säännösten alaisia.

EU:n jäsenvaltiot ovat julkaisseet uudet ohjeet, joiden tarkoituksena on rajoittaa rikollisten pääsyä käteiseen ja muihin hajautettuihin maksujärjestelmiin, kuten cryptocurrencies. 6. marraskuuta blokki suostui sallimaan käteissiirrot 10,000 10,557 euroon asti (XNUMX XNUMX dollaria). Yksittäisillä valtioilla on kuitenkin mahdollisuus alentaa ylärajaa entisestään.

Mitä tulee käteisenä mukana kuljetettavaan rahamäärään, Espanjassa on nyt yksi alhaisimmista rajoituksista, 1,000 1,055 euroa (XNUMX XNUMX dollaria). Euroopan keskuspankki (EKP: n) oli eri mieltä tästä vuonna 2018 ja piti käytäntöä "suhteettomana", koska se saattaisi vähentää käteisen käyttöä laillisena maksuvälineenä.

Maiden luokitus vaatimustenmukaisuuden mukaan

Kaikki maksutavat, ei vain käteinen, ovat uusien säännösten alaisia. Organisaatio aikoo myös valvoa enemmän muita toimialoja, kuten koru- ja kultasepänteollisuutta.

Tšekin valtiovarainministerin mukaan Zbynek Stanjur:

”Yli 10,000 XNUMX euron käteismaksut ovat mahdottomia. Anonyyminä pysyminen kryptoomaisuutta ostettaessa tai myytäessä on paljon vaikeampaa. Useiden yritysomistuskerrosten taakse piiloutuminen ei enää toimi. Likaisen rahan peseminen koruilla tai kultasepillä on vielä vaikeampaa."

Organisaatio ottaa käyttöön myös uuden menetelmän maiden luokittelemiseksi sen mukaan, kuinka ne noudattavat Financial Action Task Force -työryhmän suosituksia.FATF), joka sisältää harmaat ja mustat listat.

Kuten Stanjur jo mainitsi, kryptovaluutta tulee olemaan myös osa näitä säännöksiä. Virtuaaliomaisuuden palveluntarjoajat (VASP: t) Euroopan unionissa ovat suostuneet suorittamaan due diligence -tutkimuksia kryptotransaktioista, joiden arvo on yli 1,000 1,055 euroa (XNUMX XNUMX dollaria).

Suositeltu sinulle:

Paraguayn kryptolaki jäädytetty tuen vähenemisen jälkeen