EU:n virastot hillitsevät rajat ylittäviä kryptohuijareita

Euroopan unionin lainvalvontaviranomaiset ovat yhdistäneet voimansa hillitäkseen pahamaineisia rajat ylittäviä kryptohuijareita.

Eurojust ja Europol ovat tehneet yhteistyötä Bulgarian, Saksan, Kyproksen ja Serbian kanssa saadakseen kiinni verkkosijoitushuijareista heinäkuusta 2022 lähtien.

Uusimmat raportit paljasti, että huijarit ovat muuttaneet strategioitaan ja alkaneet huijata hyväuskoisia kryptosijoittajia, jotka yrittävät toipua vuoden kestäneistä tappioista.

Europol paljastaa miljoonien eurojen arvoisia tappioita kryptohuijauksille

Eurojust ja Europol tekevät yhteistyötä digitaalisten yritysten kanssa estääkseen eurooppalaisia ​​kryptohuijauksia. Tutkimuksensa aikana he paljastivat rikollisryhmän, joka toimii puhelinpalvelukeskuksista. Raportti paljasti, että saksalaiset sijoittajat menettivät yli 2.1 miljoonaa dollaria näihin online-salaushuijauksiin.

Europolin mukaan huijarit houkuttelivat uhreja eri maista sijoittamaan väärennetyihin digitaalisten omaisuuserien sijoitusjärjestelmiin ja ryöstivät heiltä varojaan. Tämä ongelma johti yhteiseen operatiiviseen työryhmään rajat ylittäviä tutkimuksia varten EU:ssa.

Europolin sanoi huijarit toimivat neljästä puhelinkeskuksesta Euroopassa. He houkuttelevat uhrinsa tarjoamalla suuria voittoja pienille sijoituksille. Tuottoiset voitot motivoivat uhrit sijoittamaan lisää varoja, joilla huijarit katoavat. Kun otetaan huomioon ilmoittamattomien tapausten määrä, Europol epäilee, että tappiot voivat olla satoja miljoonia euroja.

Virasto kuulusteli 261 henkilöä (kaksi Kyproksella, kaksi Bulgariassa, kolme Saksassa ja 214 Serbiassa) ja teki tutkinnan aikana 22 paikkaa EU:ssa. He pidättivät 30 henkilöä ja takavarikoivat lompakoita, ajoneuvoja, käteistä, asiakirjoja ja elektronisia laitteita.

Ennakoivampia toimenpiteitä, kun tappiot kryptohuijauksille ja hakkeroille kasvavat

Huijaukset, joissa esiintyy digitaalisen omaisuuden alan huippuyrityksiä ja valtion viranomaisia, ovat lisääntyneet. Viimeaikaiset raportit paljasti, että huijarit esiintyvät valtion virkamiehinä käyttääkseen hyväkseen haavoittuvia henkilöitä, jotka etsivät keinoja saada takaisin menetetyt varat FTX-kriisin jälkeen.

Oregon Division of Financial Regulation (DFR) antoi a lehdistötiedote varoittaa kryptokauppiaita kasvosivustoilta ja sovelluksista, joiden tarkoituksena on kaapata heiltä rahaa. Lisäksi DFR neuvoi kauppiaita tekemään asianmukaista tutkimusta ennen varojen lähettämistä kryptokaupankäyntialustoille. Virasto mainitsi esimerkkinä verkkosivuston, joka väitti omistavansa Yhdysvaltain ulkoministeriön.

DFR:n mukaan sivusto väitti auttavan FTX-asiakkaita saamaan takaisin varansa. Väitteillään verkkosivusto pääsi sijoittajien käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Siksi DFR-järjestelmänvalvoja TK Keen kehotti kryptokauppiaita suojaamaan tietojaan huolellisesti ja olemaan julkaisematta arkaluonteisia tietoja ilman tutkimusta.

Samaan aikaan 26. joulukuuta julkaistussa raportissa kävi ilmi, että tuomioistuin tuomitsi Etelä-Korean digitaalisen omaisuuden vaihtopetokseen osallistuneet johtajat kahdeksan vuoden vankeusrangaistukseen.

Virkamiehet osallistuivat 1.5 miljardin dollarin petokseen, joka huijasi 50,000 300 sijoittajaa ja lupasi heille XNUMX %:n tuoton sijoitukselle. Kuusi johtajaa sai tuomionsa, kun taas kolme kiisti syyllisyytensä joihinkin syytteisiin ja joutuvat pian oikeuteen.

Immunefi, bugipalkkio ja tietoturvapalvelualusta, äskettäin raportoitu että kryptoteollisuus menetti 3.9 miljardia dollaria huijauksilla vuonna 2022.

Immunefin toimitusjohtaja Mitchell Amador neuvoi, että haavoittuvuuksien ennakoiva tunnistaminen ja puuttuminen auttaisi suojelemaan yhteisöä ja palauttamaan sijoittajien luottamuksen.