Viikkoja sen jälkeen, kun käräjäoikeus esti kahden Viron kansalaisen luovuttamisen Yhdysvaltoihin, Viron hallitus on kumonnut päätöksen ja hyväksynyt epäiltyjen kryptovaluuttapetosten luovuttamisen rikossyytteisiin Yhdysvalloissa.
Viron uutislehden Postimees 25. tammikuuta julkaiseman artikkelin mukaan Viron oikeusministeriö päätti jatkaa luovuttamista todettuaan, että oli olemassa riittävästi todisteita siitä, että hallitus ei ollut loukannut kyseisten henkilöiden perusoikeuksia ja heidän luovutusehdot ovat täyttyneet.
Viime hetken muutoksia lukuun ottamatta Ivan Turogin ja Sergei Potapenko, HashFlaren takana olevat kryptoliiketoiminnan henkilöt, luovutetaan Yhdysvaltoihin, jotta he saavat syytteet 16:sta pankkipetoksesta ja yhdestä salaliitosta rahapetoksiin. Jos Ivan ja Sergei tuomitaan, heitä uhkaa jopa 20 vuoden vankeustuomio osallisuudestaan kryptohuijaukseen.
Mitä Turogin ja Potapenko tekivät?
Näitä kahta Viron kansalaista tutkitaan heidän epäillystä osallisuudestaan kolmeen kryptovaluutan louhintahuijaukseen: HashFlare.io, HashCoins ja Polybius. Kun heidän ensimmäinen projektinsa, HashCoin, myi Bitcoinin kaivoslaitteita käyttäjille, HashFlare veloitti käyttäjiltä yrityksen omistamien ja ylläpitämien Bitcoin-kaivoslaitteiden vuokraamisen. Maksavat käyttäjät voivat käyttää kojelautaa, joka näyttää kuinka paljon kryptoa heidän kaivoslaitteidensa väitetään tuottavan.
Federal Bureau of Investigation (FBI) paljasti kuitenkin, että HashFlaren pilvikaivospalvelulla oli paljon vähemmän kaivosvoimaa kuin se myi käyttäjille. Ristiriidan peittämiseksi Ivan Turogin ja Sergei Potapenko ostaisivat Bitcoinin kolmansilta osapuolilta ja jakelivat sen uhreille, jotka vaativat peruuttamista.
Epäillyt mainostivat myös ajatusta digitaalisesta pankkiprojektista, jonka he nimesivät Polybiukselle, ja heillä oli jopa ICO kerätäkseen rahaa "täysdigitaalisen pankin" leviämiseen, joka toimii lohkoketjuteknologialla. Oikeusministeriön mukaan Polybius ei kuitenkaan koskaan ollut pankki.
Ivan Turoginin ja Sergei Potapenkon monimutkainen suunnitelma alkoi hajota heinäkuussa 2018, kun Ivan ja Sergei lopettivat pilvikaivospalvelun ja siirsivät yli 575 miljoonan dollarin sijoittajavaroja. Myöhemmin he pestäisivät rahat shell-yhtiöiden kautta ja ostavat tuotolla luksusautoja ja kiinteistöjä.
Washingtonin läntisessä piirikunnassa lokakuussa 2022 nostetun suuren valamiehistön syytteen jälkeen Federal Bureau of Investigationin (FBI) ja paikallisten virolaisten lainvalvontaviranomaisten yhteinen sotilasoperaatio sai Ivan Turoginin ja Sergei Potapenkon kirjaan Virossa ja aloitti Taistelu kaksikon luovuttamiseksi Yhdysvaltoihin.
Heidän asianajajansa kiistivät Viron tuomioistuimen 7. syyskuuta 2023 antaman päätöksen, joka antoi luvan heidän luovuttamiseensa Yhdysvaltoihin. Saatuaan Tallinnan käräjäoikeuden päätöksen 29 Ivanin ja Sergein asianajajat pystyivät pysäyttämään luovutuksen.
Puolustaessaan tuomioansa piirituomioistuin mainitsi sen päätökseen vaikuttavana (pääasiallisena) tekijänä sen, että hallitus ei ollut tutkinut kahden Viron kansalaisen mahdollisia pidätysolosuhteita Yhdysvalloissa. Suunnitellun luovuttamisen estämisen lisäksi Tallinnan käräjäoikeus määräsi Viron hallituksen maksamaan Ivanille 46,365.30 50,710 euroa ja Sergeille XNUMX XNUMX euroa.
Viron oikeusministeriö ilmoitti tuomioistuimen tuomiota käsittelevässä lehdistötiedotteessa päätöksestään kumota aiempi tuomioistuimen päätös, joka esti luovuttamisen oikeusvaltion periaatteen mukaisesti.
"Hallitus päätteli, että kansalaisten luovuttaminen Yhdysvaltoihin on perusteltua oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, eikä se vaikuta suhteettomasti kansalaisten oikeuksiin", lausunnossa todetaan osittain ja mentiin pidemmälle puolustamaan päätöstään kumota oikeuskäytäntö. voimassa oleva tuomioistuimen päätös. Lehdistötiedotteen mukaan Viron edustajan kerrotaan tarkastaneen näille kahdelle Viron kansalaiselle suunniteltua pidätyspaikkaa Yhdysvalloissa ja voivansa varmistaa, että olosuhteet ovat "inhimilliset ja lailliset".
Lehdistötiedotteessa mainittiin myös mahdollisuus, että Viro esittää luovutuspyyntöjä muille maille Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Viron hallitus ei myöskään ilmoittanut ehdotetun luovuttamisen aikataulua. Luovutuksen pitäisi tapahtua lähikuukausina, oikeudellisia tai menettelyllisiä kysymyksiä lukuun ottamatta.
Lähde: https://e-cryptonews.com/estonia-will-extradite-crypto-fraud-suspects-to-the-us/