ED paljastaa uusia hahmoja Morrisin salaushuijauksessa

• ED on liittänyt Morrisin kryptohuijaustapaukseen omaisuutta 140 miljoonan dollarin arvosta.
• Nyt Morrisin huijaustapauksen kokonaisvarallisuus on 507.2 miljoonaa dollaria.

Morris-kolikon kryptovaluuttahuijaustapauksessa on päivitys Täytäntöönpanovirasto (ED)tapaukseen lisättiin noin 140 miljoonan dollarin omaisuutta. Tapausta tutkitaan vuoden 2002 rahanpesun torjuntalain (PMLA) nojalla.

Äskettäin liitetty omaisuus sisältää varoja M/s Flywithme Mobile LLP:n pankkitileiltä, ​​kiinteistöjä, kuten sairaala Kochissa, ja 52 hehtaarin maatalousmaata Tamil Nadussa. 

Aiemmin tämän vuoden alussa ED lukitsi omaisuuttaan 367 miljoonan dollarin arvosta. Nyt tähän tapaukseen liittyvä kokonaisvarallisuus on arvoltaan 507.2 miljoonaa dollaria, joka liittyy joko suoraan tai välillisesti tärkeimpiin syytettyihin, Nishadiin ja Hasif K:hen.

Tapauksen kronikka 

Vuonna 2020 Nishad julisti Alkuperäinen kolikon tarjoaminen (ICO) varten kryptovaluutta Morris Coin. Viesti, että lähes tuhannet ihmiset investoivat ICO:han. 180 kolikkoa kohden kerättiin keskimäärin 10 dollaria, ja sijoittajia kehotettiin pitämään se palveluntarjoajansa lompakossa 300 päivää. 

Tämän jälkeen kolikot luvattiin siirtää vaihtoalustalle, frangipörssille, ja vähintään 2-3 %:n tuotto joka päivä. Hyvin pian sijoittajat ymmärsivät, että koko järjestelmä oli Ponzi, eikä tuottoa ollut saatavilla päivänvalossa.

Tapauksen viimeaikaiset toimet ovat Abdul Gafoorin, M/s Stoxglobal Brokers Pvt.:n toimitusjohtajan pidätys. Ltd maaliskuussa 2022. Lisäksi PMLA:n erityisoikeuteen tehtiin syyttäjävalitus kuudesta henkilöstä toukokuussa 2022. Tasaista tulosta ei ole vielä saavutettu, koska tutkinta on vielä kesken.

Suositeltu sinulle