Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on tuominnut a 47-vuotias houstonilainen liikemies kryptovaluuttakaupankäyntialustan ylläpitämiseen ilman hallituksen lupaa.
Mukaan Yhdysvaltain asianajaja Jennifer B. Lowery, vanki, Hien Ngoc Vo myönsi syyllistyneensä lisensoimattomien kryptoomaisuuspalvelujen tarjoamiseen 16. maaliskuuta 2016 ja 8. kesäkuuta 2016 välisenä aikana Houstonin alueella.
Viiden vuoden vankeusaika 250 XNUMX dollarin sakolla
DoJ sanoi, että Ngoc Vo on tutkinut Ngoc Vo:n toimintaa Federal Bureau of Investigation (FBI) ja asianajaja Rodolfo Ramirez tapauksesta vastaava syyttäjä.
Tutkinnan aikana FBI havaitsi, että tuomittu käytti Paxful- ja LocalBitcoins-nimistä kryptokaupankäyntialustaa tarjotakseen käyttäjille krypto-osto- ja -myyntipalveluita. Hän vastaanotti 5–30 % provisio jokaisesta alustalla tehdystä kaupasta.
Ngoc Vo tarjosi palveluja ilman perussäännösten noudattamista, kuten Know Your Customer (KYC), eikä hän pyytänyt käyttäjiä ilmoittamaan syitä digitaalisen omaisuuden ostamiseen.
Ngoc Vo vastaanotti ja välitti palveluidensa kautta kryptovarallisuutta noin 515,000 XNUMX dollarin arvosta. He käyttänyt useita maksutapoja vastaanottaakseen varoja, mukaan lukien käteinen, suorat pankkitalletukset, luottokortit ja Amazon. Hän käytti eri pankkitilejä yrityksen hoitamiseen. Kuitenkin, tilit suljettiin sen jälkeen, kun hän ei toimittanut päteviä tietoja varojen alkuperästä.
DOJ totesi, että Yhdysvaltain päätuomarin Lee H. Rosenthalin on määrä antaa tuomio 5. syyskuuta. Häntä uhkaa viiden vuoden vankeustuomio liittovaltion vankilassa ja jopa 250,000 XNUMX dollarin sakko rikoksesta. Hänen annettiin kuitenkin pysyä vankilassa, kunnes hänet tuomittiin myöhemmin tänä vuonna.
Kryptorikokset nousussa
Oikeusministeriö on nostanut useita henkilöitä syytteeseen liittyvistä tapauksista rekisteröimättömät kryptovaihtotarjoukset ja varkaudet.
Aiemmin huhtikuussa DOJ takavarikoi kryptovaluuttoja 34 miljoonan dollarin arvosta joka liittyy tuntemattoman Etelä-Floridan asukkaan laittomaan pimeän verkon toimintaan. Raportin mukaan anonyymi Floridan asukas tienasi miljoonia dollareita 100,000 XNUMX tuotteen myynnistä laittomalla pimeässä verkkokaupassa.
Helmikuussa, Yhteisinfomania ilmoitti, että osasto nosti syytteen Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, petollisen kryptoprojektin BitConnectin perustaja että varasti yli 2 miljardia dollaria sijoittajilta.
Lähde: https://coinfomania.com/doj-convicts-man-unlicensed-crypto-exchange/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=doj-convicts-man-unlicensed-crypto-exchange