Ansaitseeko Crypto hämärän maineensa? – Raportti

"Mitä, vaihdatko kryptomaksuja? Olet hullu, niitä käytetään vain laittomiin asioihin, kuten huijauksiin, rahanpesuun ja tietoverkkorikollisuuteen?" 

Se on kysymys, jonka olemme kaikki kuulleet. Mutta onko asia todella niin?

Chainalysisin vuosittaisen kryptorikosraportin mukaan laittomien kryptotransaktioiden arvo on noussut uskomattomat 80 % edelliseen vuoteen verrattuna. Esimerkkejä ovat petokset, darknet-rikokset ja rahanpesu.

Vuonna 2020 se oli 7.8 miljardia dollaria ja vuonna 2021 14 miljardia dollaria. Valitettavasti kryptohuijaukset muodostavat edelleen suurimman osan kaikesta petoksesta.

Huijaus voi olla monenlaista. Twitter-käyttäjä @Zeneca_33 julkaisi tämän esimerkin viisaalla neuvolla: "Hyvä sääntö kryptoavaruudessa, älä koskaan klikkaa linkkejä."

Valitettavasti yllä oleva esimerkki on erityisen vakuuttava esimerkki huijauksesta. Jos käyttäjä ei olisi vahvistanut linkkiä, hän olisi menettänyt ETH:nsa.

Muut huijarit yksinkertaisesti keksivät kokonaisia ​​projekteja huijatakseen rahaa sijoittajilta. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat Onecoin, Bitconnect ja Bitclub Network. 

Darknet, terrorismi ja rahanpesu

Vaikka huijaukset muodostavat suurimman osan laittomasta toiminnasta, rikolliset käyttivät myös vaihtoja rahanpesuun 8.6 miljardin dollarin arvosta, mikä on 30 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vähemmän kuin vuoden 2019 kaikkien aikojen ennätys.

Darknet-toiminta teki myös uuden ennätyksen, 2.1 miljardia dollaria. Tästä arviolta 300 miljoonaa dollaria tuli huijausliikkeistä, jotka myyvät varastettuja tunnuksia, luottokortteja ja muuta vastaavaa. Loput 1.8 miljardia dollaria tuotettiin huumemarkkinoilta. 

Chainalysis sanoo, että niillä darknet-markkinoilla, jotka onnistuvat selviytymään, kilpailu on kovempaa kuin koskaan, ja nämä kilpailijat ovat valmiita pelaamaan likaa.

Flashpointin tutkimusjohtaja Ian Grayn mukaan tietovuodot, DDoS-hyökkäykset ja doxxit ovat yleisiä avaruudessa. 

Hydra, markkina, joka palvelee vain venäjänkielisiä maita, on edelleen ylivoimaisesti suurin darknet-markkina, jonka osuus markkinatuloista maailmanlaajuisesti on 80 prosenttia. Sen epäilyttävästä toiminnasta huumeet muodostavat suurimman osan myynnistä. 

Pidä kiinni fiatista – Se on paljon turvallisempaa kuin krypto

On arvioitu, että kyberrikolliset ovat pestäneet yli 33 miljardia dollaria kryptoja vuodesta 2017 lähtien, enimmäkseen keskitetyillä pörsseillä. Vertailun vuoksi, YK:n huume- ja rikosvirasto arvioi, että fiat-valuuttaa pestään vuosittain 800–2 triljoonaa dollaria.

Toisin sanoen krypton kautta pestyn maailmanlaajuisen rahan määrä on vain 0.05 % kaikista transaktiovolyymista.

Ja tietysti lohkoketjujen läpinäkyvä luonne helpottaa kryptovaluutan liikkumista lompakoiden välillä ja varojen muuntamista käteiseksi.

Lisäksi surullinen totuus on, että ne, joilla on hallussaan fiat-rahamme, tekevät usein suurimmat rikokset. Esimerkiksi yhdysvaltalainen pankki Bancorp joutui maksamaan Yhdysvaltain hallitukselle 613 miljoonaa dollaria vuonna 2018, koska se ei noudattanut rahanpesu ohjeita. Pankki ei tunnistanut suurta määrää luvattomia tapahtumia, ja se tuomittiin ja tuomittiin sakkoihin.

Ylivoimaisesti suurin skandaali kuitenkin tapahtui huumekartellin yhteydessä. HSBC sai 1.9 miljardin dollarin sakon yhteistyöstä Sinaloa-kartellin kanssa, joka on yksi Meksikon verisimmista huumekartelleista. Muuten, vastuulliset johtajat eivät pidättäneet tai rankaiseneet yhtäkään johtajaa.

Why DeFi on niin suosittu rahanpesijöiden keskuudessa

Chainalysis mainitsee myös matonvetojen suosion DeFi-alueella. Maton veto tarkoittaa, että kehittäjät vetävät rahat ulos projektista. Heillä on tähän kaksi vaihtoehtoa: joko älysopimukseen rakennetaan takaovi tai tiimi myy kaikki tokenit. 

DeFi-transaktiovolyymi kasvoi 912 % vuonna 2021 ja oikealla teknisellä osaamisella on mahdollista saada ne pörssiin listalle myös ilman kooditarkastusta. Kooditarkastus vahvistaa hankkeen hallintosäännöt ja sen suorittaa kolmas osapuoli. 

Chainalysis toteaa, että monet sijoittajat olisivat todennäköisesti voineet välttää varojen menettämisen maton vetämisen takia, jos he olisivat pitäytyneet kooditarkastuksen läpikäyneissä DeFi-projekteissa – tai jos DEXE:t olisivat vaatineet kooditarkastuksia ennen tokenien listaamista. 

Onko sinulla jotain sanottavaa kryptohuijauksista tai jostain muusta? Kirjoittakaa meille tai osallistu keskusteluun Sanoman kanava.

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.