Coin Signalsin kauppiaan kerrotaan johtaneen vilpillistä kryptojärjestelmää, joka tuotti sijoittajilta noin 5 miljoonaa dollaria
Äskettäin Yhdysvaltain oikeusministeriö tai DOJ tuomitsi 25-vuotiaan kryptovaluuttakauppiaan, joka kuuluu Rhode Islandiin, joka tunnetaan yleisesti nimellä Coin Signals. Syyllinen joutuu kohtaamaan 42 kuukauden vankeusrangaistuksen noin 5 miljoonan dollarin pyytämisestä samalla kun hän huijasi yli 170 ihmistä Ponzi-salausjärjestelmässä.
Virallisen lehdistötiedotteen mukaan Jeremy Spence, joka on päätuomio, oli hankkinut sijoittajan varoja useiden kryptosijoitusten poolien kautta, joita hän käytti vuoden 2017 marraskuusta vuoden 2019 huhtikuuhun. Spence loi ja pystyi hallinnoida useita krypton kanssa linjassa olevia rahastoja, mukaan lukien kolme suurinta rahastoa, jotka olivat Coin Signal -rahasto BitMex, Alternative Fund of Coin Signals ja Long Term Fund of Coin Signals.
Ponzi-suunnitelmasta tuomittu väitti, että hänen tekemänsä kauppa sujui hyvin ja tuotti myös valtavia voittoja, mikä sai sijoittajat lähettämään hänelle kryptovaluuttoja, mukaan lukien bitcoin (BTC) ja ethereum (ETH), toimiakseen heidän puolestaan. Hän jopa julkaisi, että tuolloin verkossa saatavilla olevassa chat-ryhmässä viesti, joka väitti virheellisesti, että hänen kaupankäyntinsä sijoittajille kuuluvilla varoilla useiden viime kuukausien aikana oli myös tuottanut rahaston tuottoa, joka oli yli 148 %, mikä johti joihinkin sijoittajiin. lähettämällä hänelle lisävaroja. Oikeusministeriö kuitenkin huomautti, että Spencen väitteet olivat kaukana todellisesta totuudesta.
LUE MYÖS - Toinen kryptomarkkinoilta puree pölyä; SLP koskettaa nollaa
DOJ totesi, että Spence on pyytänyt yli 5 miljoonan dollarin rahastoa väärien tietojen avulla, joihin sisältyi Spencen kryptokaupparahasto, joka oli ollut erittäin kannattavaa, vaikka Spencen kauppa itse asiassa oli ollut jatkuvasti kannattamatonta. Itse asiassa samana ajanjaksona, joka on noin kuukauden mittainen, Spencen kaupankäynti johti tappioon tileillä, joille hän sijoitti sijoittajan varoja.
Peittääkseen kaikki tappiot, jotka hänelle syntyi sijoittajien rahastojen käydessä kauppaa, missä Spence loi vääriä tilisaldoja ja jotta rahankeruu jatkuisi ja se aloitti koko Ponzi-järjestelmän.
Lähde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/