Oliko vuoden 2022 salauspakotteilla todellinen vaikutus?

Yhdysvallat ja muut rahoituslaitokset ja lainvalvontaviranomaiset tehostavat ponnistelujaan sanktioidakseen kryptoyksiköitä. Yhdysvallat ja sen Office of Foreign Assets Control (OFAC) muuttivat sanktioiden määräämiseen käytettyä toimintatapaa. 

Tämän erilaisen lähestymistavan seuraukset olivat ristiriitaisia, ja monille kryptoalalla ne loivat uuden paradigman ja ylittivät rajan, jota Yhdysvaltain virastot kunnioittivat aiemmin. Näistä tapauksista tunnusomaisin olivat sanktiot Ethereumiin perustuvaa hajautettua pörssiä Tornado Cashia ja sen kehittäjiä vastaan. 

Kryptopakotteiden määrä on nousussa vuonna 2022

Mukaan raportti ketjussa toimivalta analytiikkayritykseltä Chainalysis, Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset määräsivät pakotteita henkilöille ja yhteisöille. Vuonna 2018 OFAC ilmoitti ensimmäisistä krypto-pakotteistaan ​​kahta iranilaista henkilöä vastaan. 

Seuraavina vuosina näiden pakotteiden koko ja merkitys kasvoivat. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, kryptopakotteet kääntyivät nousuun seuraavina vuosina, ja vuonna 2022 kirjattiin merkittävin piikki sanktioitujen osoitteiden ja entiteettien määrässä. 

OFAC muutti lähestymistapaansa, kun se päätti kohdistaa kryptolompakot. Kaavio osoittaa, että painopiste on kohdistettu huonoille toimijoille. Raportissa väitetään, että lainvalvontaviranomaiset päättivät kohdistaa kohteen "suurempiin kokonaisuuksiin" ja erilaisiin palveluihin. 

Lähestymistavan muutos johtuu viimeisten kahden vuoden aikana havaitusta tietoverkkorikollisuuden suuresta määrästä. Rahoituslaitos kohdistui hakkereihin, huumekauppiaisiin ja rahanpesuoperaatioihin:

(…) tämä kokonaisuuksien monimuotoisuus edustaa valtavaa muutosta verrattuna OFAC:n vuotta 2021 edeltäviin nimityksiin, jotka kaikki olivat yksilöitä vastaan ​​ja koostuivat lohkoketjutasolla vain suhteellisen pienestä määrästä henkilökohtaisia ​​lompakoita.

Chainalysis väittää, että digitaalisen omaisuuden projekteista ja protokollista varastettiin miljardeja dollareita pelkästään vuonna 2022, mutta mitkä ovat näiden uusien pakotteiden tulokset?

Sanktioidut kryptoyksiköt ovat erilaisia, pitäisikö niitä kohdella eri tavalla?

Tässä vaiheessa asiat muuttuivat monimutkaisiksi, ja myös pakotteiden vaikutukset kryptoteollisuuteen muuttuivat. Raportissa tarkastellaan Tornado Cashin lisäksi darknet-markkinapaikkaa Hydraa ja venäläistä kryptopörssiä Garantexia. 

Jokainen näistä kokonaisuuksista on erilainen, ja niillä oli erilaista toimintaa ketjussa ennen kuin OFAC kohdisti ne. Kuten alla olevasta kaaviosta näkyy, "laillisiin" (sininen) ja "laittomiin" (oranssiin) kohdistettujen varojen määrä vaihteli. 

Vaikka Hydralla ja Garantexilla oli jatkuvasti laittomia ja "riskialttiita" varoja, Tornado Cash näki piikit näissä mittareissa. Hajautetun vaihdon avulla kuka tahansa voi vaihtaa rahakkeitaan, ja huonot toimijat käyttävät sitä miljoonien varastettujen varojen pesuun. 

Raportin tiedot väittävät, että 34 % Tornado Cashille lähetetyistä varoista oli peräisin laittomista lähteistä, kun taas Hydra ja Garantex kirjasivat vastaavasti 68 % ja 6 %. Hajautettu pörssi kuitenkin kirjasi suurimman osan näistä varoista yhteen transaktioon, joka johtui yhdestä huonosta toimijasta. 

Tässä mielessä Chainalysis pystyi määrittämään tietyt laittomat toimet, jotka tukivat näitä tulovirtoja. Vaikka Tornado Cash sai eniten hakkeroista ja huijauksista, Garantexin ja Hydran varat tulivat lasten hyväksikäyttömateriaalista, laittomasta myynnistä, petoksista ja muista. 

Pakotteiden jälkeen sisäänvirtaukset saksalaiselta markkinapaikalta Hydralta olivat 0. Maan viranomaiset tekivät yhteistyötä pakotteiden kanssa, ja alusta purettiin. 

Garantex näki päinvastoin; huonot toimijat lähettivät lisää varoja alustalle. Venäjän lainkäyttövallan suojeluksessa kukaan ei ollut halukas panemaan täytäntöön yhdysvaltalaisen yksikön määräämiä pakotteita. 

Tornado Cashin sisäänvirtaukset vähenivät myös, mutta vaikutukset ulottuvat tätä mittaria pidemmälle. Hajautetun pörssin kehittäjät näkivät todelliset seuraukset. Yksi heistä on edelleen lainvalvontaviranomaisten huostassa. 

Tornado Cash toimii hajautetulla lohkoketjulla käyttäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Sen sanktiot olisivat voineet luoda vaarallisen ennakkotapauksen syntyvälle teollisuudelle. Lisäksi Chainalysis-raportti osoittaa, että seuraamukset ovat tehokkaita vain, jos paikalliset virastot tukevat niiden täytäntöönpanoa.