Konkurssiin mennyt kryptopörssi FTX ja sen perustaja Sam Bankman-Fried voivat joutua petossyytteisiin ulkomailla, kun turkkilaiset viranomaiset tutkivat entistä toimitusjohtajaa.
Mukaan uusi ilmoitus Turkin Financial Crimes Investigation Boardin toimesta Bankman-Fried ja kryptopörssi ovat tutkimassa petoksia sen äskettäisen hajoamisen vuoksi.
Bankman-Friedia syytetään miljardien dollarien arvoisten asiakasvarojen väärinkäsittelystä lainaamalla ne Alameda Researchille, FTX:n kvantitatiiviselle kaupankäynnille.
”14 aloitettiin virastollemme lakien ja määräysten mukaisesti annettujen tehtävien ja valtuuksien puitteissa tutkinta toiminimellä toimivaan globaaliin kryptoomaisuuskauppajärjestelmään liittyvien todellisten ja oikeushenkilöiden edessä. FTX.com."
Turkin viranomaiset sanovat, että tutkimukset ovat tuottaneet tuloksia toistaiseksi ja väittävät, että FTX ja Bankman-Fried eivät olleet totuudenmukaisia asiakkaille ja loivat epänormaalit markkinaolosuhteet. Tämän seurauksena lautakunta pyytää syyttäjiä takavarikoimaan "epäilyttävältä" vaikuttavat digitaaliset omaisuudet.
"Virastomme asiaa koskevien meneillään olevien tutkimusten seurauksena asiakkaiden luottamus ei ole tässä vaiheessa asianmukaisesti säilynyt.
Asiakkaan rahastot siirretään toiselle henkilölle tai henkilöille tai viedään ulkomaille väärillä teoilla ja kaupoilla, joissa ostetaan ja myydään asiakkaille ei-todellista kryptoomaisuutta, markkinoiden tarjontaa ja kysyntää ohjataan fiktiivisellä tavalla, vastoin normaalia markkinatoimintaa. …
Istanbulin yleisen syyttäjän virastoon on tehty hakemus, jossa vaaditaan tutkinnan aloittamista erilaisista edeltäneistä rikoksista ja 282 §:n rikoksesta johtuvien omaisuuden arvojen pesusta sekä epäilyttävän omaisuuden takavarikointia.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Suositeltu kuva: Shutterstock/Jacob_09
Lähde: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/