Kyproksen arvopaperikomissio (CySEC) julkaisi tiistaina tiedonannon, jossa pyydetään kaikkia säänneltyjä yhteisöjä olemaan tietoisia lipun alla merkittyjen venäläisten henkilöiden ja yhteisöjen pakotteiden kiertämisyrityksistä. Se on enemmän huolissaan mahdollisesta käytöstä cryptocurrencies
Cryptocurrencies
Krypografiaa käyttämällä virtuaalivaluutat, jotka tunnetaan nimellä kryptovaluutat, ovat lähes väärennöksiltä suojattuja digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Hajautetuista verkoista koostuva blockchain-tekniikka ei ole keskusviranomaisen valvonnassa. Siksi kryptovaluutat toimivat hajautetusti, mikä tekee niistä teoriassa immuuneja hallitukselle. Termi kryptovaluutta juontaa juurensa salaustekniikoista, joita käytetään suojaamaan verkkoja, joita käytetään lohkoketjuteknologian todentamiseen. Kryptovaluuttoja voidaan pitää järjestelminä, jotka hyväksyvät verkkomaksuja, joita kutsutaan "tokeneiksi". Tokeneita esitetään sisäisinä pääkirjan merkintöinä lohkoketjuteknologiassa, kun taas termiä krypto käytetään kuvaamaan kryptografisia menetelmiä ja salausalgoritmeja, kuten julkisen ja yksityisen sektorin avainpareja, erilaisia hajautusfunktioita ja elliptistä käyrää. Jokainen tapahtuva kryptovaluuttatapahtuma kirjataan verkkopohjaiseen lohkoketjuteknologialla olevaan reskontraan. Nämä täytyy sitten hyväksyä erilaisten yksittäisten solmujen verkostolta (tietokoneet, jotka ylläpitävät kopiota reskontrasta). Jokaisen uuden luodun lohkon kohdalla lohko on ensin todennettu ja jokaisen solmun "hyväksytty", mikä tekee kryptovaluuttojen tapahtumahistorian väärentämisen lähes mahdottomaksi. Maailman ensimmäisestä CryptoBitcoinista tuli ensimmäinen lohkoketjupohjainen kryptovaluutta, ja se on edelleen kysytyin ja arvostetuin kryptovaluutta. Bitcoin muodostaa edelleen suurimman osan kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaisvolyymista, vaikka useiden muiden kryptovaluuttojen suosio on kasvanut viime vuosina. Itse asiassa Bitcoinin jälkeen Bitcoinin iteraatiot yleistyivät, mikä johti lukuisiin uusiin tai kloonattuihin kryptovaluuttoihin. Kilpailevia kryptovaluuttoja, jotka syntyivät Bitcoinin menestyksen jälkeen, kutsutaan "altcoineiksi" ja ne viittaavat kryptovaluutoihin, kuten Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar ja Dash. Kryptovaluutat lupaavat laajan valikoiman teknologisia innovaatioita, joita ei ole vielä rakennettava. Yksinkertaiset maksut kahden osapuolen välillä ilman välimiehen tarvetta on yksi näkökohta, kun taas lohkoketjuteknologian hyödyntäminen pankkien transaktio- ja käsittelymaksujen minimoimiseksi on toinen näkökohta. Tietysti kryptovaluutoilla on myös haittapuolensa. Tämä koskee veronkiertoa, rahanpesua ja muuta laitonta verkkotoimintaa, jossa anonyymiys on vakava tekijä pyytämissä ja petollisissa toimissa.
Krypografiaa käyttämällä virtuaalivaluutat, jotka tunnetaan nimellä kryptovaluutat, ovat lähes väärennöksiltä suojattuja digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Hajautetuista verkoista koostuva blockchain-tekniikka ei ole keskusviranomaisen valvonnassa. Siksi kryptovaluutat toimivat hajautetusti, mikä tekee niistä teoriassa immuuneja hallitukselle. Termi kryptovaluutta juontaa juurensa salaustekniikoista, joita käytetään suojaamaan verkkoja, joita käytetään lohkoketjuteknologian todentamiseen. Kryptovaluuttoja voidaan pitää järjestelminä, jotka hyväksyvät verkkomaksuja, joita kutsutaan "tokeneiksi". Tokeneita esitetään sisäisinä pääkirjan merkintöinä lohkoketjuteknologiassa, kun taas termiä krypto käytetään kuvaamaan kryptografisia menetelmiä ja salausalgoritmeja, kuten julkisen ja yksityisen sektorin avainpareja, erilaisia hajautusfunktioita ja elliptistä käyrää. Jokainen tapahtuva kryptovaluuttatapahtuma kirjataan verkkopohjaiseen lohkoketjuteknologialla olevaan reskontraan. Nämä täytyy sitten hyväksyä erilaisten yksittäisten solmujen verkostolta (tietokoneet, jotka ylläpitävät kopiota reskontrasta). Jokaisen uuden luodun lohkon kohdalla lohko on ensin todennettu ja jokaisen solmun "hyväksytty", mikä tekee kryptovaluuttojen tapahtumahistorian väärentämisen lähes mahdottomaksi. Maailman ensimmäisestä CryptoBitcoinista tuli ensimmäinen lohkoketjupohjainen kryptovaluutta, ja se on edelleen kysytyin ja arvostetuin kryptovaluutta. Bitcoin muodostaa edelleen suurimman osan kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaisvolyymista, vaikka useiden muiden kryptovaluuttojen suosio on kasvanut viime vuosina. Itse asiassa Bitcoinin jälkeen Bitcoinin iteraatiot yleistyivät, mikä johti lukuisiin uusiin tai kloonattuihin kryptovaluuttoihin. Kilpailevia kryptovaluuttoja, jotka syntyivät Bitcoinin menestyksen jälkeen, kutsutaan "altcoineiksi" ja ne viittaavat kryptovaluutoihin, kuten Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar ja Dash. Kryptovaluutat lupaavat laajan valikoiman teknologisia innovaatioita, joita ei ole vielä rakennettava. Yksinkertaiset maksut kahden osapuolen välillä ilman välimiehen tarvetta on yksi näkökohta, kun taas lohkoketjuteknologian hyödyntäminen pankkien transaktio- ja käsittelymaksujen minimoimiseksi on toinen näkökohta. Tietysti kryptovaluutoilla on myös haittapuolensa. Tämä koskee veronkiertoa, rahanpesua ja muuta laitonta verkkotoimintaa, jossa anonyymiys on vakava tekijä pyytämissä ja petollisissa toimissa.
Lue tämä termi pakotteiden kiertämisessä.
Viimeisin ilmoitus tuli melkein kuukausi sen jälkeen, kun Kyproksen rahoitusmarkkinoiden valvoja määräsi kaikki säännellyt yhteisöt siihen toteuttaa rajoittavia toimenpiteitä Venäjään liittyvistä yhteisöistä ja henkilöistä, joille Euroopan unioni on määrännyt pakotteita.
- CySEC
CySEC
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) on Kyproksen rahoitusalan sääntelyviranomainen. CySEC on yksi keskeisistä välitystoiminnan valvontaviranomaisista Euroopassa, jonka rahoitussäännökset ja toiminta noudattavat Euroopan MiFID-rahoituslainsäädäntöä. Vuonna 2001 perustettu CySEC tarjoaa lisensointia ja rekisteröintiä forex-välittäjille ja aiemmin binaaristen optioiden tarjoajille.CySEC on vastaa useista eri toiminnoista, joihin kuuluu Kyproksen pörssin valvonta ja valvonta sekä pörssissä, sen pörssiyhtiöissä, meklareissa ja meklariyrityksissä tehdyt liiketoimet. Lisäksi sääntelijä valvoo ja valvoo myös toimiluvan saaneita sijoituspalveluyrityksiä , Yhteissijoitusrahastot, sijoituskonsultit. ja sijoitusrahastoyhtiöt.CySEC:n rooli markkinoiden väärinkäytön torjunnassaYksi CySEC:n tärkeimmistä tehtävistä on toimintalupien myöntäminen sijoituspalveluyrityksille, mukaan lukien sijoituskonsultit, pankkiiriliikkeet ja meklarit. Tämä sisältää säännökset Kyproksen sijoituspalveluyrityksille (CIF), jotka tarjoavat ja suorittavat sijoituspalveluja ja -toimintoja joko Kyproksessa tai ulkomailla ammattimaisesti tietyillä rahoitusvälineillä. Lopuksi CySEC valvoo hallinnollisten seuraamusten ja kurinpidollisten seuraamusten määräämistä välittäjille ja arvopaperivälitysyrityksille. ja muun muassa sijoituskonsultit. Ryhmä on ollut avainvoima valuutta- ja binaarioptioiden hallinnassa, mikä on sisältänyt useita oikeustoimia ja hillitä markkinoiden väärinkäyttöä. Vuodesta 2016 lähtien CySEC on pyrkinyt ottamaan aggressiivisemman kannan laitonta toimintaa vastaan ja samalla vahvistanut yhteisöjä koskevien sijoittajien valitusten käsittelyä. CySEC:n puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Demetra Kalogerou, joka on toiminut tehtävässä vuodesta 2011. CySEC:tä hallinnoi seitsemänjäseninen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, joista jokainen tarjoaa palvelujaan täysi- ja yksinoikeudella. , ja viisi muuta johtoon kuulumatonta jäsentä. Ministerineuvosto nimittää kaikki CySEC:n hallitukseen kuuluvat henkilöt valtiovarainministerin ehdotuksesta. Heidän palveluksessaan on viisi vuotta.
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) on Kyproksen rahoitusalan sääntelyviranomainen. CySEC on yksi keskeisistä välitystoiminnan valvontaviranomaisista Euroopassa, jonka rahoitussäännökset ja toiminta noudattavat Euroopan MiFID-rahoituslainsäädäntöä. Vuonna 2001 perustettu CySEC tarjoaa lisensointia ja rekisteröintiä forex-välittäjille ja aiemmin binaaristen optioiden tarjoajille.CySEC on vastaa useista eri toiminnoista, joihin kuuluu Kyproksen pörssin valvonta ja valvonta sekä pörssissä, sen pörssiyhtiöissä, meklareissa ja meklariyrityksissä tehdyt liiketoimet. Lisäksi sääntelijä valvoo ja valvoo myös toimiluvan saaneita sijoituspalveluyrityksiä , Yhteissijoitusrahastot, sijoituskonsultit. ja sijoitusrahastoyhtiöt.CySEC:n rooli markkinoiden väärinkäytön torjunnassaYksi CySEC:n tärkeimmistä tehtävistä on toimintalupien myöntäminen sijoituspalveluyrityksille, mukaan lukien sijoituskonsultit, pankkiiriliikkeet ja meklarit. Tämä sisältää säännökset Kyproksen sijoituspalveluyrityksille (CIF), jotka tarjoavat ja suorittavat sijoituspalveluja ja -toimintoja joko Kyproksessa tai ulkomailla ammattimaisesti tietyillä rahoitusvälineillä. Lopuksi CySEC valvoo hallinnollisten seuraamusten ja kurinpidollisten seuraamusten määräämistä välittäjille ja arvopaperivälitysyrityksille. ja muun muassa sijoituskonsultit. Ryhmä on ollut avainvoima valuutta- ja binaarioptioiden hallinnassa, mikä on sisältänyt useita oikeustoimia ja hillitä markkinoiden väärinkäyttöä. Vuodesta 2016 lähtien CySEC on pyrkinyt ottamaan aggressiivisemman kannan laitonta toimintaa vastaan ja samalla vahvistanut yhteisöjä koskevien sijoittajien valitusten käsittelyä. CySEC:n puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Demetra Kalogerou, joka on toiminut tehtävässä vuodesta 2011. CySEC:tä hallinnoi seitsemänjäseninen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, joista jokainen tarjoaa palvelujaan täysi- ja yksinoikeudella. , ja viisi muuta johtoon kuulumatonta jäsentä. Ministerineuvosto nimittää kaikki CySEC:n hallitukseen kuuluvat henkilöt valtiovarainministerin ehdotuksesta. Heidän palveluksessaan on viisi vuotta.
Lue tämä termi mainitsi ensisijaisesti Yhdysvaltojen Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) julkaiseman paperin, joka varoitti rahoituslaitoksia venäläisten erilaisista pakotteiden kiertämisyrityksistä.
Alun perin 7. maaliskuuta julkaistussa paperissa korostettiin rahoitusjärjestelmän väärinkäyttöä yritysajoneuvoilla, shell-yhtiöillä ja kolmansilla osapuolilla pakotteiden kohteena olevien henkilöiden suojaamiseksi.
Pakotteiden kohteena olevat venäläiset yksityishenkilöt ja yhteisöt yrittävät jopa käyttää vaihdettavia virtuaalivaluuttoja. Nämä tapahtumat aloitetaan yleensä ei-luotetuista IP-osoitteista tai lähetetään niihin enimmäkseen Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Nämä asiakkaat käyttävät pörssejä tai ulkomailla sijaitsevia rahapalveluyrityksiä (MSB) korkean riskin lainkäyttöalueella, jossa on huono rahanpesun vastainen järjestelmä.
Venäläiset hakkerit jopa hamstraavat varoja ransomware hyökkäyksiä ja muita kyberrikoksia, siirtämällä väärin hankitut tuotot digitaalisiin valuuttojen sekoituspalveluihin.
Huolestuneet sääntelijät
CySEC huomautti myös Yhdistyneen kuningaskunnan finanssialan sääntelyviranomaisten varoituksen, jonka mukaan kryptovarojen käyttö väistämiseen on yhtä laitonta kuin muiden säänneltyjen rahoitusvarojen käyttö.
"Säänneltyjen yksiköiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin vähentääkseen pakotteiden kiertämisen riskiä kryptoasetin kautta, mukaan lukien lisäseuraamusten täytäntöönpano, erityiset tarkastukset tarvittaessa ja etsimään punaisen lipun indikaattoreita, jotka viittaavat lisääntyneeseen pakotteiden kiertämisen riskiin", sääntelijä totesi.
"CySEC kehottaa säänneltyjä yhteisöjä olemaan tietoisia näistä punaisista lipuista… kun ne toteuttavat due diligence -toimenpiteitään, erityisesti tilien ja tapahtumien jatkuvassa seurannassa."
Kyproksen arvopaperikomissio (CySEC) julkaisi tiistaina tiedonannon, jossa pyydetään kaikkia säänneltyjä yhteisöjä olemaan tietoisia lipun alla merkittyjen venäläisten henkilöiden ja yhteisöjen pakotteiden kiertämisyrityksistä. Se on enemmän huolissaan mahdollisesta käytöstä cryptocurrencies
Cryptocurrencies
Krypografiaa käyttämällä virtuaalivaluutat, jotka tunnetaan nimellä kryptovaluutat, ovat lähes väärennöksiltä suojattuja digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Hajautetuista verkoista koostuva blockchain-tekniikka ei ole keskusviranomaisen valvonnassa. Siksi kryptovaluutat toimivat hajautetusti, mikä tekee niistä teoriassa immuuneja hallitukselle. Termi kryptovaluutta juontaa juurensa salaustekniikoista, joita käytetään suojaamaan verkkoja, joita käytetään lohkoketjuteknologian todentamiseen. Kryptovaluuttoja voidaan pitää järjestelminä, jotka hyväksyvät verkkomaksuja, joita kutsutaan "tokeneiksi". Tokeneita esitetään sisäisinä pääkirjan merkintöinä lohkoketjuteknologiassa, kun taas termiä krypto käytetään kuvaamaan kryptografisia menetelmiä ja salausalgoritmeja, kuten julkisen ja yksityisen sektorin avainpareja, erilaisia hajautusfunktioita ja elliptistä käyrää. Jokainen tapahtuva kryptovaluuttatapahtuma kirjataan verkkopohjaiseen lohkoketjuteknologialla olevaan reskontraan. Nämä täytyy sitten hyväksyä erilaisten yksittäisten solmujen verkostolta (tietokoneet, jotka ylläpitävät kopiota reskontrasta). Jokaisen uuden luodun lohkon kohdalla lohko on ensin todennettu ja jokaisen solmun "hyväksytty", mikä tekee kryptovaluuttojen tapahtumahistorian väärentämisen lähes mahdottomaksi. Maailman ensimmäisestä CryptoBitcoinista tuli ensimmäinen lohkoketjupohjainen kryptovaluutta, ja se on edelleen kysytyin ja arvostetuin kryptovaluutta. Bitcoin muodostaa edelleen suurimman osan kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaisvolyymista, vaikka useiden muiden kryptovaluuttojen suosio on kasvanut viime vuosina. Itse asiassa Bitcoinin jälkeen Bitcoinin iteraatiot yleistyivät, mikä johti lukuisiin uusiin tai kloonattuihin kryptovaluuttoihin. Kilpailevia kryptovaluuttoja, jotka syntyivät Bitcoinin menestyksen jälkeen, kutsutaan "altcoineiksi" ja ne viittaavat kryptovaluutoihin, kuten Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar ja Dash. Kryptovaluutat lupaavat laajan valikoiman teknologisia innovaatioita, joita ei ole vielä rakennettava. Yksinkertaiset maksut kahden osapuolen välillä ilman välimiehen tarvetta on yksi näkökohta, kun taas lohkoketjuteknologian hyödyntäminen pankkien transaktio- ja käsittelymaksujen minimoimiseksi on toinen näkökohta. Tietysti kryptovaluutoilla on myös haittapuolensa. Tämä koskee veronkiertoa, rahanpesua ja muuta laitonta verkkotoimintaa, jossa anonyymiys on vakava tekijä pyytämissä ja petollisissa toimissa.
Krypografiaa käyttämällä virtuaalivaluutat, jotka tunnetaan nimellä kryptovaluutat, ovat lähes väärennöksiltä suojattuja digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Hajautetuista verkoista koostuva blockchain-tekniikka ei ole keskusviranomaisen valvonnassa. Siksi kryptovaluutat toimivat hajautetusti, mikä tekee niistä teoriassa immuuneja hallitukselle. Termi kryptovaluutta juontaa juurensa salaustekniikoista, joita käytetään suojaamaan verkkoja, joita käytetään lohkoketjuteknologian todentamiseen. Kryptovaluuttoja voidaan pitää järjestelminä, jotka hyväksyvät verkkomaksuja, joita kutsutaan "tokeneiksi". Tokeneita esitetään sisäisinä pääkirjan merkintöinä lohkoketjuteknologiassa, kun taas termiä krypto käytetään kuvaamaan kryptografisia menetelmiä ja salausalgoritmeja, kuten julkisen ja yksityisen sektorin avainpareja, erilaisia hajautusfunktioita ja elliptistä käyrää. Jokainen tapahtuva kryptovaluuttatapahtuma kirjataan verkkopohjaiseen lohkoketjuteknologialla olevaan reskontraan. Nämä täytyy sitten hyväksyä erilaisten yksittäisten solmujen verkostolta (tietokoneet, jotka ylläpitävät kopiota reskontrasta). Jokaisen uuden luodun lohkon kohdalla lohko on ensin todennettu ja jokaisen solmun "hyväksytty", mikä tekee kryptovaluuttojen tapahtumahistorian väärentämisen lähes mahdottomaksi. Maailman ensimmäisestä CryptoBitcoinista tuli ensimmäinen lohkoketjupohjainen kryptovaluutta, ja se on edelleen kysytyin ja arvostetuin kryptovaluutta. Bitcoin muodostaa edelleen suurimman osan kryptovaluuttamarkkinoiden kokonaisvolyymista, vaikka useiden muiden kryptovaluuttojen suosio on kasvanut viime vuosina. Itse asiassa Bitcoinin jälkeen Bitcoinin iteraatiot yleistyivät, mikä johti lukuisiin uusiin tai kloonattuihin kryptovaluuttoihin. Kilpailevia kryptovaluuttoja, jotka syntyivät Bitcoinin menestyksen jälkeen, kutsutaan "altcoineiksi" ja ne viittaavat kryptovaluutoihin, kuten Bitcoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Stellar ja Dash. Kryptovaluutat lupaavat laajan valikoiman teknologisia innovaatioita, joita ei ole vielä rakennettava. Yksinkertaiset maksut kahden osapuolen välillä ilman välimiehen tarvetta on yksi näkökohta, kun taas lohkoketjuteknologian hyödyntäminen pankkien transaktio- ja käsittelymaksujen minimoimiseksi on toinen näkökohta. Tietysti kryptovaluutoilla on myös haittapuolensa. Tämä koskee veronkiertoa, rahanpesua ja muuta laitonta verkkotoimintaa, jossa anonyymiys on vakava tekijä pyytämissä ja petollisissa toimissa.
Lue tämä termi pakotteiden kiertämisessä.
Viimeisin ilmoitus tuli melkein kuukausi sen jälkeen, kun Kyproksen rahoitusmarkkinoiden valvoja määräsi kaikki säännellyt yhteisöt siihen toteuttaa rajoittavia toimenpiteitä Venäjään liittyvistä yhteisöistä ja henkilöistä, joille Euroopan unioni on määrännyt pakotteita.
- CySEC
CySEC
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) on Kyproksen rahoitusalan sääntelyviranomainen. CySEC on yksi keskeisistä välitystoiminnan valvontaviranomaisista Euroopassa, jonka rahoitussäännökset ja toiminta noudattavat Euroopan MiFID-rahoituslainsäädäntöä. Vuonna 2001 perustettu CySEC tarjoaa lisensointia ja rekisteröintiä forex-välittäjille ja aiemmin binaaristen optioiden tarjoajille.CySEC on vastaa useista eri toiminnoista, joihin kuuluu Kyproksen pörssin valvonta ja valvonta sekä pörssissä, sen pörssiyhtiöissä, meklareissa ja meklariyrityksissä tehdyt liiketoimet. Lisäksi sääntelijä valvoo ja valvoo myös toimiluvan saaneita sijoituspalveluyrityksiä , Yhteissijoitusrahastot, sijoituskonsultit. ja sijoitusrahastoyhtiöt.CySEC:n rooli markkinoiden väärinkäytön torjunnassaYksi CySEC:n tärkeimmistä tehtävistä on toimintalupien myöntäminen sijoituspalveluyrityksille, mukaan lukien sijoituskonsultit, pankkiiriliikkeet ja meklarit. Tämä sisältää säännökset Kyproksen sijoituspalveluyrityksille (CIF), jotka tarjoavat ja suorittavat sijoituspalveluja ja -toimintoja joko Kyproksessa tai ulkomailla ammattimaisesti tietyillä rahoitusvälineillä. Lopuksi CySEC valvoo hallinnollisten seuraamusten ja kurinpidollisten seuraamusten määräämistä välittäjille ja arvopaperivälitysyrityksille. ja muun muassa sijoituskonsultit. Ryhmä on ollut avainvoima valuutta- ja binaarioptioiden hallinnassa, mikä on sisältänyt useita oikeustoimia ja hillitä markkinoiden väärinkäyttöä. Vuodesta 2016 lähtien CySEC on pyrkinyt ottamaan aggressiivisemman kannan laitonta toimintaa vastaan ja samalla vahvistanut yhteisöjä koskevien sijoittajien valitusten käsittelyä. CySEC:n puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Demetra Kalogerou, joka on toiminut tehtävässä vuodesta 2011. CySEC:tä hallinnoi seitsemänjäseninen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, joista jokainen tarjoaa palvelujaan täysi- ja yksinoikeudella. , ja viisi muuta johtoon kuulumatonta jäsentä. Ministerineuvosto nimittää kaikki CySEC:n hallitukseen kuuluvat henkilöt valtiovarainministerin ehdotuksesta. Heidän palveluksessaan on viisi vuotta.
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) on Kyproksen rahoitusalan sääntelyviranomainen. CySEC on yksi keskeisistä välitystoiminnan valvontaviranomaisista Euroopassa, jonka rahoitussäännökset ja toiminta noudattavat Euroopan MiFID-rahoituslainsäädäntöä. Vuonna 2001 perustettu CySEC tarjoaa lisensointia ja rekisteröintiä forex-välittäjille ja aiemmin binaaristen optioiden tarjoajille.CySEC on vastaa useista eri toiminnoista, joihin kuuluu Kyproksen pörssin valvonta ja valvonta sekä pörssissä, sen pörssiyhtiöissä, meklareissa ja meklariyrityksissä tehdyt liiketoimet. Lisäksi sääntelijä valvoo ja valvoo myös toimiluvan saaneita sijoituspalveluyrityksiä , Yhteissijoitusrahastot, sijoituskonsultit. ja sijoitusrahastoyhtiöt.CySEC:n rooli markkinoiden väärinkäytön torjunnassaYksi CySEC:n tärkeimmistä tehtävistä on toimintalupien myöntäminen sijoituspalveluyrityksille, mukaan lukien sijoituskonsultit, pankkiiriliikkeet ja meklarit. Tämä sisältää säännökset Kyproksen sijoituspalveluyrityksille (CIF), jotka tarjoavat ja suorittavat sijoituspalveluja ja -toimintoja joko Kyproksessa tai ulkomailla ammattimaisesti tietyillä rahoitusvälineillä. Lopuksi CySEC valvoo hallinnollisten seuraamusten ja kurinpidollisten seuraamusten määräämistä välittäjille ja arvopaperivälitysyrityksille. ja muun muassa sijoituskonsultit. Ryhmä on ollut avainvoima valuutta- ja binaarioptioiden hallinnassa, mikä on sisältänyt useita oikeustoimia ja hillitä markkinoiden väärinkäyttöä. Vuodesta 2016 lähtien CySEC on pyrkinyt ottamaan aggressiivisemman kannan laitonta toimintaa vastaan ja samalla vahvistanut yhteisöjä koskevien sijoittajien valitusten käsittelyä. CySEC:n puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Demetra Kalogerou, joka on toiminut tehtävässä vuodesta 2011. CySEC:tä hallinnoi seitsemänjäseninen hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, joista jokainen tarjoaa palvelujaan täysi- ja yksinoikeudella. , ja viisi muuta johtoon kuulumatonta jäsentä. Ministerineuvosto nimittää kaikki CySEC:n hallitukseen kuuluvat henkilöt valtiovarainministerin ehdotuksesta. Heidän palveluksessaan on viisi vuotta.
Lue tämä termi mainitsi ensisijaisesti Yhdysvaltojen Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) julkaiseman paperin, joka varoitti rahoituslaitoksia venäläisten erilaisista pakotteiden kiertämisyrityksistä.
Alun perin 7. maaliskuuta julkaistussa paperissa korostettiin rahoitusjärjestelmän väärinkäyttöä yritysajoneuvoilla, shell-yhtiöillä ja kolmansilla osapuolilla pakotteiden kohteena olevien henkilöiden suojaamiseksi.
Pakotteiden kohteena olevat venäläiset yksityishenkilöt ja yhteisöt yrittävät jopa käyttää vaihdettavia virtuaalivaluuttoja. Nämä tapahtumat aloitetaan yleensä ei-luotetuista IP-osoitteista tai lähetetään niihin enimmäkseen Venäjältä ja Valko-Venäjältä. Nämä asiakkaat käyttävät pörssejä tai ulkomailla sijaitsevia rahapalveluyrityksiä (MSB) korkean riskin lainkäyttöalueella, jossa on huono rahanpesun vastainen järjestelmä.
Venäläiset hakkerit jopa hamstraavat varoja ransomware hyökkäyksiä ja muita kyberrikoksia, siirtämällä väärin hankitut tuotot digitaalisiin valuuttojen sekoituspalveluihin.
Huolestuneet sääntelijät
CySEC huomautti myös Yhdistyneen kuningaskunnan finanssialan sääntelyviranomaisten varoituksen, jonka mukaan kryptovarojen käyttö väistämiseen on yhtä laitonta kuin muiden säänneltyjen rahoitusvarojen käyttö.
"Säänneltyjen yksiköiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin vähentääkseen pakotteiden kiertämisen riskiä kryptoasetin kautta, mukaan lukien lisäseuraamusten täytäntöönpano, erityiset tarkastukset tarvittaessa ja etsimään punaisen lipun indikaattoreita, jotka viittaavat lisääntyneeseen pakotteiden kiertämisen riskiin", sääntelijä totesi.
"CySEC kehottaa säänneltyjä yhteisöjä olemaan tietoisia näistä punaisista lipuista… kun ne toteuttavat due diligence -toimenpiteitään, erityisesti tilien ja tapahtumien jatkuvassa seurannassa."
Lähde: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/cysec-alarms-against-use-of-crypto-assets-by-sanctions-russians/