Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on tuominnut 25-vuotiaan Rhode Islandin kryptovaluuttakauppiaan, joka tunnetaan myös nimellä Coin Signals, 42 kuukaudeksi vankeuteen yli 170 ihmiseltä yli 5 miljoonan dollarin pettämisestä.
Kolikkosignaalien kauppias tuomittu
Virkamiehen mukaan lehdistötiedoteTuomittu Jeremy Spence oli pyytänyt varoja sijoittajilta useiden kryptosijoituspoolien kautta, joita hän johti marraskuusta 2017 huhtikuuhun 2019.
Hän loi ja hallinnoi useita kryptorahastoja, mukaan lukien kolme suurinta – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund ja Coin Signals Long Term Fund. Spence väitti, että hänen kauppansa sujuivat hyvin ja tuottivat valtavia voittoja, mikä sai sijoittajat lähettämään hänelle kryptovaluuttoja, kuten BTC ja ETH toimimaan heidän puolestaan.
Väärien väitteiden käyttäminen sijoittajien houkuttelemiseksi
Yhdessä vaiheessa hän jopa julkaisi viestin online-chat-ryhmään, jossa hän väitti virheellisesti, että hänen sijoittajarahastojensa kaupankäynti viimeisen kuukauden aikana oli tuottanut yli 148 prosenttia. Tämän seurauksena jotkut sijoittajat lähettivät hänelle lisävaroja.
Oikeusministeriö kuitenkin huomautti, että Spencen väitteet olivat kaukana totuudesta.
"SPENCE keräsi yli 5 miljoonaa dollaria väärien tietojen avulla, mukaan lukien se, että SPENCEn kryptokauppa oli ollut erittäin kannattavaa, vaikka itse asiassa SPENCEn kauppa oli ollut jatkuvasti kannattamatonta...
Itse asiassa samana, noin kuukauden pituisena ajanjaksona SPENCEn kaupankäynti johti nettotappioihin tileillä, joilla hän käytti kauppaa sijoittajavaroilla", DOJ huomautti.
Peittääkseen nettotappioita, joita hänelle aiheutui käydessään kauppaa sijoittajien varoilla, Spence loi vääriä tilisaldoja jatkaakseen rahan keräämistä ja aloitti toimintansa Ponzi-huijaus.
Hän käytti uusien sijoittajien varoja maksaakseen vanhoja ja piti juonen käynnissä niin kauan kuin mahdollista. Hän pystyi jakamaan yli 2 miljoonan dollarin arvosta kryptoomaisuutta sijoittajille järjestelmän kautta.
"Sen sijaan, että olisi raportoitu tarkasti SPENCE:lle aiheutuneet kaupankäyntitappiot, tilisaldot osoittivat sijoittajille virheellisesti, että he ansaitsivat rahaa sijoittamalla SPENCE:n kanssa", DOJ lisäsi.
Spence myönsi syyllisyytensä
Spence oli pidätetty tammikuussa 2021 Federal Bureau of Investigation (FBI), ja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nosti häntä vastaan erilliset siviili syytteet. Hän vetosi syyllistynyt syytteisiin marraskuussa 2021.
42 kuukauden vankeusrangaistuksensa lisäksi Spence saa kolme vuotta valvottua vapautusta ja yli 2 miljoonan dollarin palautusta vapautumisensa jälkeen.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotota.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/