Jeremy Spence, 25-vuotias Rhode Islandin kryptokauppias, joka tunnetaan myös nimellä "Coin Signals" sosiaalisessa mediassa, on tuomittu 42 kuukaudeksi vankeuteen 170 ihmisen pettämisestä yli 5.37 miljoonalla dollarilla.
Oikeusministeriön (DoJ) mukaan lehdistötiedote, Spence hallinnoi useita kryptosijoitusrahastoja marraskuun 2017 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana, mukaan lukien Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund ja Coin Signals Alternative Coin Signals Long Term Fund.
Sijoittajat, jotka halusivat osallistua rahastoon, siirsivät kryptovaluuttoja, kuten Bitcoin ja Ethereum, Spencelle, joka puolestaan antoi vääriä lupauksia korkeasta tuotosta.
"Spence keräsi yli 5 miljoonaa dollaria väärien tietojen avulla, mukaan lukien että Spencen kryptokauppa oli ollut erittäin kannattavaa, vaikka itse asiassa Spencen kauppa oli ollut jatkuvasti kannattamatonta", sanoi tuomari Lewis Kaplan Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeudesta.
Eräässä sellaisessa tapauksessa, 28. tammikuuta 2018, Spence lähetti viestin online-chat-ryhmään, jossa hän väitti, että hänen kaupankäyntitaitonsa tuottivat yli 148 % vain yhdessä kuukaudessa.
Näiden lukujen rohkaisemana sijoittajat siirsivät lisävaroja Spenceen.
"Itse asiassa samana, noin kuukauden pituisena ajanjaksona Spencen kaupankäynti johti nettotappioihin tileillä, joilla hän käytti kauppaa sijoittajavaroilla", DoJ lisäsi.
"Ponzin kaltainen" järjestelmä
Pettääkseen sijoittajia edelleen ja kerätäkseen edelleen rahaa Spence menetti tilisaldonsa ja käytti uusia varoja tappioiden peittämiseen ja maksujen suorittamiseen vanhoille sijoittajille. "Piilottaakseen kaupankäyntitappionsa SPENCE käytti uusia sijoittajavaroja maksaakseen takaisin muille sijoittajille Ponzin tapaan", sanoi DoJ.
Spence käytti uusien sijoittajien kryptovaluuttoja noin 2 miljoonan dollarin arvosta tuomioistuimen hakemusta kohden jakaakseen vanhojen sijoittajien kesken.
"Minua hämmästytti ihmisten tyhmyys, joille uskalsit sijoittaa kanssasi, näillä huijauksilla on todellisia seurauksia ja ne ovat vakavia", tuomari Kaplan kertoi Spencelle. Laki360.
Spence, kuka tunnusti syyllisyytensä viime marraskuussa, hänellä on myös kolmen vuoden valvottu vapautus, ja hänen on maksettava palautusta 2,847,743 XNUMX XNUMX dollaria.
Spencen tapaus on viimeisin viime kuukausina julkisuuteen tulleista kryptorikoksista.
Helmikuussa kryptomaailmaa järkytti DoJ:n uutinen takavarikoi 3.6 miljardia dollaria arvoinen bitcoine varastettiin vuoden 2016 Bitfinex-hakkerissa – ja räppäri Heather ”Razzlekhan” Morgan ja hänen miehensä Ilya Lichtenstein olivat pidätetty hakkerointiin liittyvistä syytteistä.
FBI:n mukaan Morgan ja Lichtenstein tekivät salaliiton pestäkseen hakkeroinnin varoja ja käyttivät tuotot kultaan, NFT: tja muita kohteita.
Decryptin parhaat puolet suoraan postilaatikkoosi.
Hanki päivittäiset, viikoittaiset yhteenvedot ja syvät tiedot suoraan postilaatikkoosi kuratoidut huipputarinat.
Lähde: https://decrypt.co/100179/crypto-trader-running-5m-ponzi-like-scheme-faces-nearly-4-years-prison-doj