Kryptohuijarit käyttävät "ammattimaisia ​​KYC-näyttelijöitä" vangitsemisen välttämiseksi

Salaushuijarit ja hakkerit ovat saattaneet löytää uuden, helpon tavan välttää kiinnijäämistä. CertiK, lohkoketju turvallisuus Asiantuntija paljasti ryhmän palkattavia KYC-toimijoita, joita roistokehittäjät voivat käyttää salausyhteisöjen huijaamiseen.

Vuosien mittaan huijareiden on täytynyt olla luovempia välttääkseen havaitsemisen. Monet laittomat toiminnot ovat kehittyneet lahjoituskriptoista huijauksia romantiikka-/verkkotreffihuijauksiin. 

Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker osoitti, että kryptovaluutta huijauksia nousi seitsemänneksi vaarallisimmasta petostyypistä vuonna 2020 toiseksi vaarallisimmalle vuonna 2021.

Nähdessään tällaisen laittoman toiminnan monet kryptopörssit, kuten Binance ja Coinbase muille kryptoon liittyville alustoille, jotka ovat velvoittaneet Know-Your-Customer (KYC) -toimenpiteisiin. Mutta näyttää siltä, ​​että myös huijarit ovat löytäneet tavan kiertää tämä. 

KYC-näyttelijät, jotka pelaavat pahiksia

Blockchain-turvayhtiö CertiK on esille punaiset liput "ammattimaisten KYC-näyttelijöiden" päälle, joita kehittäjät käyttävät säännöllisten tarkistusten ohittamiseen.

Tässä järjestelmässä KYC-näyttelijä palkataan nimenomaan KYC:hen sellaisten roistoprojektien omistajien puolesta, jotka haluavat saada luottamusta kryptoyhteisöön ennen sisäpiirihakkerointia tai poistumishuijausta.

Yrityksen mukaan on helppoa ja halpaa palkata joku "KYC:lle vilpilliseen yritykseen". Hinnat voivat laskea jopa 8 dollariin ottaen huomioon vaatimukset, kuten KYC-vaatimusten täyttäminen "pankki- tai vaihtotilin avaamiseksi kehitysmaasta".

CertiK edelleen lisä-:

"Hinta nousee, jos KYC-toimija joutuu kohtaamaan monimutkaisemman varmennusprosessin ja hyppää merkittävästi, jos ostaja tarvitsee toimijan, joka asuu maassa, jonka rahanpesuriski on alhainen ja jonka todennäköisyys joutua merkitty tai hylätty, sekä pääsy paljon muihin palveluihin." 

Kaiken kaikkiaan yhtiön analyytikot pystyivät paikantamaan yli 20 over-the-counter (OTC) maanalaista markkinaa, joista suurin osa oli Telegramissa ja Discordissa, sekä joitain vähävaatimuksia vaativia puhelinpohjaisia ​​sovelluksia.

CertiK kehotti käyttäjiä tai potentiaalisia sijoittajia olemaan varovainen käsitellessään kryptoprojekteja. Jokaisesta avainjäsenestä tulisi tehdä asianmukainen, perusteellinen taustatutkimus. Jopa yhteistyö ammattimaisten, kokeneiden rikostutkijien ja tiedustelu-analyytikkojen kanssa on suositeltavaa.

Kryptohuijarit tähtäävät suurempiin

Ensisijainen tutkinta voisi auttaa, kun otetaan huomioon salausalan laittoman toiminnan lisääntyminen. 

Muutaman viime vuoden aikana kryptohuijauksia on esiintynyt kiihtyi, kun otetaan huomioon kryptovaluuttojen nousu. Aiemmin CertiK raportoitu että hakkerit varastivat yli 2 miljardia dollaria kryptovarallisuutta vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla ja odottaa tämän luokan tappioiden kasvavan 2022 % vuodesta 223.

Tällainen kehitys voisi hillitä uusia innovaatioita kryptoteollisuudessa. Samaan aikaan sääntelyviranomaiset jatkavat keskustelua tavoista säännellä ja suojella sijoittajia. 

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.