Lohkoketjun tietoturvayhtiö CertiK:n uusi raportti paljasti, että epäilyttävät lohkoketjun kehittäjät ja huijarit käyttävät suurta joukkoa ammattimaisia "Know Your Customer (KYC)" -toimijoita huijatakseen kryptosijoittajia.
KYC-varmennusjärjestelmiä käyttävät kryptoprojektit Web3-tilassa asiakkaan identiteetin määrittämiseen ja varojen lähteen määrittämiseen. Prosessi auttaa alustoja suojautumaan petoksilta, rahanpesulta ja terrorismin rahoitukselta.
Kryptohuijarit palkkaavat KYC-näyttelijöitä huijauksiin
CertiK:n mukaan raportti, näyttelijät palkataan suorittamaan KYC-prosessi loppuun petollisten projektien omistajien puolesta, jotka haluavat saada kryptoyhteisön luottamuksen ennen kuin suorittavat sisäpiirin hakkerointi tai poistu juoni, joka tunnetaan yleisesti nimellä rug vedä.
Tutkimuksensa aikana turvayritys tunnisti KYC-toimijan, joka suostui jakamaan yksityiskohtaisia tietoja alasta. Näyttelijä väitti olleensa alalla kolme vuotta ja tarjosi linkkejä kauppapaikoille, joilla hän sai keikkansa.
Markkinapaikat isännöidään enimmäkseen Telegramissa, Discordissa, joissakin vähän vaativissa puhelinsovelluksissa ja mainoksissa keikkasivustoilla. Sopimuksen mukaan molemmat osapuolet käyttävät maksun suorittamiseen escrow-palvelua.
Kuinka paljon KYC-näyttelijät ansaitsevat?
Mielenkiintoista on, että näyttelijät ansaitsevat pieniä summia jokaisesta roolista. Keikkavaatimuksista riippuen jotkut tienaavat jopa 8 dollaria. Haastateltava paljasti, että hän ansaitsi 20-30 dollaria per sopimus.
"Tämä surullinen tilanne ei valitettavasti ole yllättävä, koska tiedämme, että nykyaikainen huijausteollisuus ei häpeä järjestää ihmiskauppaa ja orjuutta hyödykseen", CertiK kirjoitti.
Matalat vaatimukset, kuten perusvaatimusten ohittaminen KYC Pankki- tai valuutanvaihtotilin avaamisprosessi kehitysmaasta on alhainen, kun taas monimutkaisemmat varmennusprosessit maksavat enemmän. Esimerkiksi yritys tunnisti yhden näyttelijän, joka ansaitsi 500 dollaria viikossa toimiessaan kryptoprojektin toimitusjohtajana.
Missä nämä KYC-näyttelijät sijaitsevat?
On huomattava, että toimijat olivat enimmäkseen kehitysmaista, ja markkinapaikat keskittyivät voimakkaasti Kaakkois-Aasiaan, jossa ryhmäkoot olivat 4,000 300,000 - XNUMX XNUMX jäsentä.
CertiK kertoi löytäneensä yli 500,000 40 jäsentä, jotka olivat joko väärennettyjen KYC-merkkien myyjiä tai ostajia. Lisäanalyysin avulla yritys havaitsi, että yli 2,000 verkkosivustolla oli ollut tällaisia vilpillisiä mainoksia, ja yli XNUMX XNUMX merkkiä oli jo myönnetty.
Binance ilmaiseksi 100 dollaria (yksinomainen): Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja saada 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennuksen maksuista Binance Futuresissa ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT-erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröidy ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopototato.com/crypto-scammers-hiring-kyc-actors-to-build-trust-and-defraud-investors-report/