Blockchain-tietoturvayhtiö CertiK on havainnut, että kryptohuijarit ovat löytäneet "halvan ja helpon" mustan markkinan. Yritys havaitsi, että he voivat palkata ihmisiä laittamaan nimensä ja kasvonsa fiktiivisiin yrityksiin – kaikki vaatimattomalla 8 dollarin summalla.
Nämä ihmiset, joita CertiK kutsui "ammattimaisiksi KYC-toimijoiksi", ottavat vapaaehtoisesti vastaan kryptovaluuttaprojektin varmennettujen kasvojen aseman voittaakseen yhteisön luottamuksen. Tämä juuri ennen "sisäpiirin hakkerointia tai poistumispetosta". Nämä toimijat suostuvat myös identiteettinsä käyttöön ajoittain pankkien avaamiseen tai tilien vaihtoon.
Mitä raportti sanoo?
Jonkin sisällä blogi julkaistu 17. marraskuuta, CertiK-analyytikot paljastivat löytäneensä yli 20 maanalaista markkinapaikkaa, joille KYC-näyttelijöitä voitiin palkata jopa 8 dollarilla suorittamaan yksinkertaisia "keikkoja". Näihin kuuluu KYC-vaatimusten täyttäminen "pankki- tai valuutanvaihtotilin avaamiseksi kehitysmaasta".
Kalliimmissa töissä KYC-näyttelijä laittaa nimensä ja kasvonsa väärään yritykseen. CertiK:n mukaan useimpia esiintyjiä käytetään hyväksi, koska heidän päämajansa on alikehittyneissä maissa. Nämä maat ovat yleensä keskittyneet "Kaakkois-Aasiaan", ja kukin saa 20–30 dollarin palkkaa jokaisesta työstä.
Jos KYC:n toimijat ovat sellaisten valtioiden kansalaisia, joissa rahanpesuriski on alhainen, vaativammat vaatimukset tai varmistusmenettelyt saattavat vaatia vielä korkeamman hintapyynnön.
Myös muunnokset kryptovaluutoista fiatiin tai päinvastoin muodostavat huomattavan osan transaktioista. Näin ollen mustilla markkinoilla on yli 500,000 4,000 jäsentä, jotka ovat ostajia ja myyjiä, ja markkinapaikkojen koot vaihtelevat 300,000 XNUMX - XNUMX XNUMX jäsenen välillä.
Kryptohuijarit ovat rohkeampia
Kuten a Financial Times raportti, koska huijaukset, joihin liittyy erittäin epävakaita ja spekulatiivisia varoja, ovat lisääntyneet, Yhdistyneen kuningaskunnan pääluotonantajat kiristävät asemaansa kryptojen suhteen. Ne eroavat useista FinTech-yrityksistä, jotka kasvattavat markkinaosuuttaan hintojen laskusta ja merkittävien yritysten romahtamisesta huolimatta. .
Mukaan tutkimus Federal Trade Commissionin toimesta, amerikkalaiset ovat menettäneet yli miljardi dollaria kryptohuijauksille viime vuoden alusta. Tässä kannattaa huomioida, että vaikka luvut ovat tämän vuoden kesäkuulta, nykyinen skenaario on vain pahentunut.
Tutkimuksen mukaan kryptovaluuttapohjaiset huijaukset muodostavat nyt neljänneksen kaikesta tämäntyyppisissä petoksissa menetetyistä rahoista, mikä tarkoittaa noin 46,000 2021 ihmistä tammi-maaliskuussa 60. Vuonna 2018 tapahtui lähes 2017 kertaa enemmän kryptovaluuttahäviöitä kuin vuonna XNUMX.
Verkkosivustot, jotka väittävät valvovansa kryptoprojekteja
CertiK:n mukaan yli 40 verkkosivustoa arvioi kryptovaluuttaprojekteja ja tarjoaa "KYC-merkkejä". Palvelut ovat kuitenkin "arvottomia", koska ne ovat "liian pinnallisia havaitakseen petoksia tai vain liian amatöörejä paljastaakseen sisäpiirin uhkia".
Raportissa todettiin lisäksi, että näiden verkkosivustojen takana olevilla ryhmillä "ei ole tarvittavaa tutkimusmenetelmiä, koulutusta ja asiantuntemusta". Tämä tarkoittaa, että huijarit käyttävät näitä merkkejä pettääkseen yleisöä ja sijoittajia.
Tästä huolimatta ala on työskennellyt kovasti ja edistyy taistelussaan kryptohuijareita vastaan. Esimerkiksi viimeisimmässä yrityksessään havaita ja estää petoksia, Mastercard julkisti teknologian, joka yhdistää lohkoketjudataa ja tekoälyä.
Lähde: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/