Salaushuijarit ovat päässeet "halpalle ja helpolle" mustille markkinoille, joilla on henkilöitä, jotka ovat valmiita laittamaan nimensä ja kasvonsa petollisiin projekteihin – kaikki alhaisella 8.00 dollarin hinnalla, lohkoketjun tietoturvayritys CertiK on paljastanut.
Näistä henkilöistä, joita CertiK kuvailee "ammattimaisiksi KYC-toimijoiksi", tulee joissain tapauksissa vapaaehtoisesti salausprojektin varmennettuja kasvoja, jolloin he saisivat luottamuksen kryptoyhteisöön ennen "sisäpiirihakkerointia tai -huijausta".
Muita näiden Know Your Customers (KYC) -toimijoiden käyttötarkoituksia ovat identiteettinsä käyttäminen pankki- tai tilien vaihtamiseen huonojen toimijoiden puolesta.
Mukaan 17. marraskuuta julkaistuun blogikirjoitukseen CertiK-analyytikot löysivät yli 20 maanalaista markkinapaikkaa Telegramissa, Discordissa, mobiilisovelluksissa ja keikkasivustoilla rekrytoidakseen KYC-näyttelijöitä jopa 8.00 dollarilla yksinkertaisiin "keikkoihin", kuten ohimenemiseen. KYC-vaatimukset "avaa pankki- tai valuutanvaihtotili kehitysmaasta."
Kalliimpien töiden yhteydessä KYC-näyttelijä laittaa kasvonsa ja nimensä petolliseen projektiin. CertiK huomautti, että useimpia näyttelijöitä käytetään näennäisesti hyväksi, koska he toimivat kehitysmaissa "keskimääräistä enemmän Kaakkois-Aasiassa" ja maksavat noin 20 tai 30 dollaria roolia kohden.
Samaan aikaan monimutkaisemmat vaatimukset tai varmistusprosessit voivat saada vielä korkeamman hintapyynnön, varsinkin jos KYC-toimijat asuvat maissa, joissa rahanpesuriski on alhainen.
Jotkut roolit maksoivat jopa 500 dollaria viikossa, jos näyttelijän oli määrä toimia haitallisen projektin toimitusjohtajana, mutta KYC-näyttelijämarkkinat olivat CertiK:n mukaan "marginaaliset" verrattuna jo KYCed-pankki- ja kryptovaihtotilien markkinoihin.
Krypto-fiat-muunnokset - tai päinvastoin - mainittiin myös merkittävänä prosenttiosuutena näillä markkinapaikoilla tapahtuneista tapahtumista, ja CertiK laski, että yli 500,000 4,000 jäsentä 300,000 XNUMX - XNUMX XNUMX markkinapaikan koolla oli ostajia ja myyjiä näillä mustilla markkinoilla.
CertiK varoitti, että yli 40 verkkosivustoa väittää tutkia kryptoprojekteja ja tarjota "KYC-merkit" ovat "arvottomia", koska palvelut ovat "liian pinnallisia havaitakseen petoksia tai yksinkertaisesti liian amatöörejä havaitakseen sisäpiirin uhkia."
He lisäsivät, että näiden verkkosivustojen takana olevilta ryhmiltä puuttuu tarvittava "tutkintamenetelmä, koulutus ja kokemus", mikä tarkoittaa, että nämä tunnukset huijareiden hyödyntämänä johtaakseen harhaan yhteisöä ja sijoittajia.
Tästä huolimatta teollisuus on työskennellyt kovasti ja on saamassa jalansijaa taistelussaan kryptohuijareita vastaan. Perinteisen rahoitusjätti Mastercardin lokakuussa julkaisema työkalu yhdistää tekoälyn ja blockchain-datan auttaa löytämään ja ehkäisemään petoksia.
Vastoin yleistä käsitystä lohkoketjutransaktioiden avoin luonne tarkoittaa, että huijareiden on vaikeampi piilottaa varojen liikkumista. Toinen viimeaikainen esimerkki on ollut työ Ranskan viranomaiset käyttävät on-chain-analyysiä löytää ja veloittaa viisi henkilöä, jotka varastivat nonfungible token (NFT) -huijauksen avulla.
Lähde: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik