Salaushuijarit käyttävät väärin Ison-Britannian yhtiölakeja huijatakseen uhreja: Raportti

Riippumattoman analyysin mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimii ainakin 168 yritystä, joita syytetään vilpillisistä krypto- tai valuuttahuijauksista.

Liitos tutkimus Mediayhtiöt Bureau of Investigative Journalism ja Observer, jotka julkaisivat tammikuun 29. päivänä, havaitsivat, että järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät Yhdistynyttä kuningaskuntaa tukikohtanaan sen "leveän sääntelyn" vuoksi.

Huijauksiin osallistuneiden Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevien krypto- tai forex-yritysten todellinen määrä on todennäköisesti paljon suurempi kuin 168, koska luku on laskettu tarkastelemalla luetteloita epäillyistä shell-yrityksistä ja vertaamalla niitä eri verkkosivustoilla oleviin petolliseen toimintaan.

Noin puolet löydetyistä yrityksistä oli yhteydessä niin kutsuttuihin "sikojen teurastushuijauksiin".

A sikojen teurastushuijauksia on salakavala järjestelmä, jossa huijari rakentaa luottamusta uhriin – usein myös romantiikkaa – ennen kuin vakuuttaa hänet tallettamaan rahaa tai kryptomaksuja huijarin hallitsemalle kaupankäyntialustalle tai virtuaalilompakkoon.

Huijari jatkaa sitten uhrin lihottamista ja lisäluottamuksen rakentamista ennen kuin suostuttelee hänet siirtämään paljon suuremman summan, jonka jälkeen hän saa varoja pois.

Raportin mukaan uhreja lähestyttiin usein sosiaalisessa mediassa tai treffisivustojen, kuten Tinderin, kautta.

Lisäksi monet raportissa haastatelluista uhreista sanoivat, että yritykset vaikuttivat laillisemmilta, koska niiden kotipaikka oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja sanoivat, etteivät he olisi sortuneet huijaukseen, jos yritykset olisivat olleet muualla.

Yrityksen rekisteröiminen Isossa-Britanniassa maksaa vain 12 Ison-Britannian puntaa (14.85 dollaria), eikä se vaadi minkäänlaista henkilöllisyystodistusta, mikä tekee petollisista yrityksistä helppoa rekisteröityä sinne ja saavuttaa "huijaususkottavuutta".

Yritysten on kuitenkin toimitettava Yhdistyneen kuningaskunnan toimistoosoite rekisteröityäkseen, mikä on johtanut siihen, että joihinkin asuinosoitteet on pommitettu kirjeillä, jotka on tarkoitettu yrityksille, jotka väittävät omistavansa siellä toimiston.

*Kirjeet, jotka Yhdistyneen kuningaskunnan asukas väitti saaneensa ja jotka oli tarkoitettu heidän osoitteeseen rekisteröidyille shell-yhtiöille. Lähde: The Observer*

"Se, mitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tapahtunut, on kohtuutonta", talousrikosten tutkija Graham Barrow sanoi. "Olemme tienneet ainakin 20 vuoden ajan, että brittiläisiä yrityksiä käytetään näissä huijauksissa ja että olemme luultavasti maailman suurin huijausyritysten tarjoaja."

Ison-Britannian hallitus on yrittänyt tukahduttaa kryptoyrityksiä alueella, ja UK Financial Conduct Authority on vaatinut, että kaikki yritykset, jotka harjoittavat kryptoomaisuustoimintaa, rekisteröityvät sille 10 alkaen.

Säädin on ollut erittäin tiukka hyväksyntänsä kanssakuitenkin, kun monet kryptoon liittyvät yritykset jatkavat toimivat rekisteröimättöminä yrityksinä Se pyrkii löytämään tasapainon sijoittajille turvallisen ympäristön tarjoamisen ja alan innovaatioiden tukemisen välillä.