Crypto Scammer Coin Signals määrättiin maksamaan 2.8 miljoonaa dollaria uhreille

Amerikkalaiset viranomaiset määräsivät Jeremy Spencen (alias "Coin Signals") maksamaan yli 2.8 miljoonaa dollaria hyvityksenä hänen kryptovaluuttapetoksensa uhreille. 

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) tuomitsi rikollisen toukokuussa 42 kuukaudeksi vankeuteen yli 5 miljoonan dollarin sijoittajien huijaamisesta.

"Kuvaus CFTC:n parhaista ponnisteluista"

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti että Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin käräjäoikeus antoi suostumusmääräyksen "pysyvän kiellon, palautuksen ja oikeudenmukaisen avun antamiseksi" Jeremy Spenceä vastaan. Mies, joka on suosittu yhteisössä nimellä "Coin Signals", käytti krypto-Ponzi-järjestelmää ja tyhjensi yli 5 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta huijareilta sijoittajilta.

Viranomaiset määräsivät hänet korvaamaan uhreille 2,847,743 XNUMX XNUMX dollaria ja määräsivät pysyvän rekisteröinti- ja kauppakiellon väärintekijälle.

CFTC muistutti, että Spence ajoi huijauksensa joulukuun 2017 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana. Hän houkutteli noin 175 ihmistä ja kuljetti valtavia määriä bitcoineja (BTC) ja eetteriä (ETH). 

Tutkimuksessa todettiin, että amerikkalainen antoi vääriä suorituskykylausuntoja, antoi vääriä tietoja toiminnastaan ​​ja valehteli yksikkönsä likviditeetistä saadakseen käyttäjien luottamuksen. "Space myönsi lopulta asiakkaille, että hän oli harjoittanut valheita ja petosta", tuomioistuin totesi. "Coin Signals" myönsi syyllisyytensä marraskuussa 2021 ja sai kolmen ja puolen vuoden vankeustuomio useita kuukausia myöhemmin.

Yhdysvaltain sääntelyviranomainen vannoi jatkavansa taisteluaan tällaisia ​​huijareita vastaan ​​ja varmistaakseen kuluttajille parhaan mahdollisen suojan. CFTC:n komissaari Kristin Johnson varoitti muut lainrikkojat voisivat ottaa Spencen paikan hänen vangitsemisen jälkeen, mikä tarkoittaa, että ihmisten tulee olla valmiita tuleviin petoksiin:

”Vaikka Spencen vankeusaika rajoittaa hänen kykyään jatkaa tätä suunnitelmaa, muut huonot toimijat ovat valmiina, halukkaita ja kykeneviä ottamaan hänen paikkansa ja saalistamaan uhrien toiveita ja pelkoja. Siksi kannustan voimakkaasti yleisöä pysymään ajan tasalla mahdollisista huijauksista ja väärinkäytöksistä digitaalisten omaisuuserien markkinoilla vierailemalla sijoittajaneuvontasivullamme.

Myös Jay Manzinin vankila-aika

Instagram-vaikuttaja Jebara Igbara, joka tunnetaan paremmin nimellä "Jay Manzini", vetosi syyllistynyt viime kuussa rahanpesuun, pankkipetokseen ja pankkipetossalaliittoon. 

Hän kehotti seuraajiaan lähettämään hänelle bitcoineja ja lupasi, että hän maksaa ylimääräisiä hintoja näistä liiketoimista. Kuten tällaisissa tapauksissa yleensä tapahtuu, hän varasti miljoonien arvosta BTC:tä huijatuilta ihmisiltä.

"Kaikille uhreille tässä tapauksessa luvattiin jotain, mikä oli liian hyvää ollakseen totta. Bitcoin-ennakkomaksujärjestelmän uhreille taattiin heidän bitcoinilleen nykyistä markkina-arvoa korkeampi takuu, IRS-CI:n erikoisagentti Fattorusso sanoi.

Jay Manzinia uhkaa jopa 20 vuoden vankeus rikoksistaan.