Intian kryptosääntely kiristyy kuten valtiovarainministeriö ilmoitetun että krypto- tai virtuaaliomaisuusyritykset kuuluvat nyt vuoden 2002 rahanpesun torjuntalain (PMLA) piiriin.
Tämä tarkoittaa, että intialaisten kryptopörssien on raportoitava epäilyttävästä toiminnasta Intian rahanpesun tiedusteluyksikölle (FIU-IND) ja noudatettava samoja KYC-, rahanpesun torjunta- ja due diligence -sääntöjä kuin pankki- ja muut rahoitusyksiköt.
Intian liikkeen tavoite
Intian siirto on sopusoinnussa maailmanlaajuisen trendin kanssa, jonka mukaan digitaalisten omaisuuserien alustat "noudattavat rahanpesun vastaisia standardeja, jotka ovat samanlaisia kuin muut säännellyt tahot, kuten pankit tai pörssivälittäjät", sanoi lakitoimisto Trilegalin lakimies Jaideep Reddy. Sharat Chandra, yksi Intian perustajista Blockchain Forum kutsui ilmoitusta suureksi askeleeksi kohti vaatimustenmukaisuutta.
Sumit Gupta, CoinDCX:n, kryptopörssin perustaja ja toimitusjohtaja, lisäsi: "Hitaasti mutta varmasti olemme siirtymässä kohti säänneltyä kryptoekosysteemiä!"
Tämä tarkoittaa, että CoinDCX:n kaltaisten tahojen on nyt lain mukaan suoritettava due diligence ja tehostettu due diligence PMLA:n mukaisesti.
Ilmoitus selventää PMLA:n mukaisia tapahtumia
Gazette of India julkaisi valtiovarainministeriön 7. maaliskuuta ilmoituksen, jossa useat kryptotransaktiot alistetaan rahanpesun ehkäisylain (PMLA) 2002 alaisiksi, mukaan lukien virtuaaliomaisuuden vaihto, siirrot, säilyttäminen ja hallinnointi. Myös liikkeeseenlaskijan virtuaaliomaisuuden tarjoamiseen ja myyntiin liittyvät rahoituspalvelut kuuluvat PMLA:n piiriin.
PMLA velvoittaa rahoituslaitokset pitämään kirjaa kaikista tapahtumista viimeisen kymmenen vuoden ajalta, toimittamaan nämä tiedot viranomaisille tarvittaessa ja varmistamaan kaikkien asiakkaiden henkilöllisyyden.
Samalla kun asetetaan rahanpesun torjuntastandardeja (AML). Crypto ei ole uutta, Intian hallitus on vasta nyt päättänyt ilmoittaa kaikille asianosaisille velvollisuudesta noudattaa kansallista rahanpesun vastaista lakia.
Vaikutus kryptomarkkinoihin
Intia sovelsi viime vuonna tiukempia verotussääntöjä kryptosektorille, mukaan lukien kaupankäynnin verotus. Nämä liikkeet sekä digitaalisten varojen maailmanlaajuinen romahdus aiheuttivat kotimaisen kaupan volyymien romahtamisen.
Viimeisin rahanpesun vastainen toimenpide "on huolestuttava, koska vaadittujen vaatimustenmukaisuustoimenpiteiden toteuttaminen vaatii todennäköisesti aikaa ja resursseja", Reddy sanoi.
Vaikka ilmoitus vaikeuttaa kryptoyritysten elämää Intiassa, se tarjoaa kuitenkin kaivattua selkeyttä ja vaatimustenmukaisuutta muuten epävarmilla markkinoilla.
Intian hallituksen siirto on askel kohti säänneltyä kryptoekosysteemiä, ja CoinDCX:n kaltaiset tahot noudattavat jo uusia määräyksiä.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/