Yhdysvaltain oikeusministeriö syytti Mining Capital Coinin ylintä johtajaa salaliitosta 62 miljoonan dollarin kryptosijoitushuijauksen tekemiseksi.
DOJ:n valituksen mukaan Luiz Capuci ja nimeämättömät salaliittolaiset pettivät sijoittajia MCC-kaivospakettien ja Capital Coin -nimisen alkuperäisen tokenin tuottopotentiaalista, jota tuki "suurin kryptovaluutan louhintaoperaatio".
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle viime kuussa jätetty valitus paljasti, että Capuci on myynyt kaivospaketteja vähintään 65,000 2018 sijoittajalle tammikuun XNUMX jälkeen.
Ryhmä tarjosi yhden prosentin päivittäistä tuottoa jopa vuodeksi, SEC:n lehdistötiedote sanoi.
Suositeltu lukema | Etsitään: Conti Hackers – US 15 miljoonaa dollaria venäläisistä kyberrikollisista tiedoksi
Samat vanhat valheet
DoJ väittää, että sen sijaan, että hän olisi käyttänyt sijoittajien rahoja kryptovaluuttojen louhimiseen, kuten Capuci oli luvannut, hän siirsi varat omiin kryptovaluuttalompakoihinsa.
SEC:n valituksessa todettiin, että MCC ansaitsi yli 8 miljoonaa dollaria kaivospakettien myynnistä ja 3.2 miljoonaa dollaria aloituspalkkioista, joilla rahoitettiin kallista elämäntapaa, joka sisälsi luksusautoja, huvivenettä ja kiinteistöjä.
Luksusautoissa ja huviveneissä
MCC:llä oli kaikki pyramidipelin ominaisuudet. Houkutellakseen sijoittajia Capuci, 44, Port St. Luciesta Floridasta etsi tytäryhtiöitä ja promoottoria. Vastineeksi hän lupasi järjestäjille ylellisiä lahjoja, kuten Apple-kelloja, iPadeja ja luksusajoneuvoja.
Apulaisoikeusministeri Kenneth A. Polite, Jr. oikeusministeriön rikososastosta, sanoi lehdistötiedotteessa:
"Osasto on sitoutunut seuraamaan rahaa - olipa se oikeaa tai digitaalista - paljastaakseen rikollisia suunnitelmia, saadakseen nämä huijarit vastuullisiksi ja suojellakseen sijoittajia."
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 1.52 XNUMX biljoonaa dollaria päiväkaaviossa | Lähde: TradingView.com
"Kehittyneet kryptokauppabotit" huijatuille sijoittajille
MCC, Capuci sanoi, teki yhteistyötä Aasian, Venäjän ja Yhdysvaltojen johtavien ohjelmistoasiantuntijoiden kanssa "rakentaakseen parannetun version Trading Boteista, joka testattiin koskaan ennen käyttämättömällä tekniikalla".
Samana päivänä, kun DOJ:n syytteet paljastettiin, SEC esitti petossyytteet MCC:tä, perustajaa Emerson Piresia, Capucia ja kahta Capucin, Bitchhain Exchangesin ja CPTLCoin Corp.:n omistamaa yhteisöä vastaan.
DOJ syytti Capucia sähköpetossalaliitosta, arvopaperipetossalaliitosta ja kansainvälisestä rahanpesusalaliitosta.
Suositeltu lukema | Bitcoin nosedives 34 XNUMX dollariin, kun pelko- ja ahneusindeksi rekisteröi "äärimmäisen pelon"
45 vuotta telkien takana
Jos hänet tuomitaan kaikista syytteistä, hän voi saada jopa 45 vuoden vankeustuomion. Federal Bureau of Investigationin Miami Field Office ja Homeland Security Investigations tutkivat parhaillaan tilannetta.
Viime vuosina viranomaiset ovat saaneet useita kryptojohtajia syytteeseen Ponzi-järjestelmien toiminnasta.
DOJ nosti syytteen Bitconnectin luojaa Satishkumar Kurjibhai Kumbhania aiemmin tänä vuonna väitetystä 2 miljardin dollarin Ponzi-huijauksesta, joka on historian suurin kryptopyramidihuijaus.
Suositeltu kuva Bitcoin Magazine, kaavio alkaen TradingView.com
Lähde: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/