Kryptolainanantaja Nexo teki ratsian Bulgariassa

Kryptolainayhtiö Nexo näki poliisien ratsian Bulgarian toimistoihinsa, mikä on kuulemma osa kryptovaluuttayhtiötä koskevaa tutkimusta.

Raporttien mukaan Bulgarian viranomaiset tutkivat Nexoa väitetyn veronkierron ja rahanpesurikosten vuoksi.

300 poliisia hyökkäsi Nexon toimistoon

Bloombergin mukaan 300 poliisia, syyttäjiä ja muita turvallisuusagentteja, teki ratsian kryptolainausyrityksen Nexon toimistoihin Bulgariassa.

Ratsia liittyy Lontoossa toimivan kryptolainausjärjestön epäiltyyn laittomaan toimintaan. 

Raporttien mukaan Nexo on koordinoidun kansainvälisen tutkinnan keskiössä epäillyistä rahanpesusta, veronkierrosta, laittomasta pankkitoiminnasta, kyberrikollisuudesta ja Venäjää koskevien pakotteiden kiertämisestä. 

Bulgarian paikallislehdistöä tiedottaessaan maan syyttäjän päätiedottaja Siika Mileva syytti yritystä laittomasta toiminnasta.

"Voimme selventää, että viimeisen viiden vuoden aikana alustan kautta on kulkenut yli 94 miljardia dollaria liikevaihtona", Mileva totesi ja lisäsi: "On myös todettu ja todisteita on kerätty, että alustan alustan asiakas on henkilö, jonka on virallisesti ilmoitettu rahoittavan terroritekoja."

Siika Mileva, syyttäjän päätiedottaja.

Nexon toinen perustaja Antoni Trenchev vastasi hyökkäykseen ja kertoi Bloombergille, että se oli yhteydessä yritykseen liittyvään bulgarialaiseen tahoon. Trenchev lisäsi, että kokonaisuus ei ollut asiakaslähtöinen ja sillä oli vain operatiivisia kulutoimintoja.

Joulukuussa kryptolainaaja paljasti suunnitelmansa asteittain lopettaa toimintansa Yhdysvalloissa ja totesi, että keskustelut Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten kanssa ei tuottanut tuloksia.

Lisää ongelmia kryptolainaajille

Nexon törmäykset lainvalvontaviranomaisiin Bulgariassa ovat viimeisin ongelma, joka on osunut osanottajaan kryptolainauskentässä. Toiset kärsivät likviditeettiongelmista, mutta Nexon tapaus näyttää ainutlaatuiselta.

Kryptolainanantajat pitävät Matkaaja ja Digital Currency Groupin Genesis Global Pääoma kuuluu kasvavaan joukkoon yrityksiä, jotka ovat tällä hetkellä useassa taloudellisessa stressissä.

Näitä yrityksiä on iskenyt vuoden kestänyt kryptokarhutalvi, suurten velallisten, kuten Three Arrows Capitalin, romahtaminen, Terran ekosysteemin romahtaminen ja FTX konkurssi.

Kuten crypto.news äskettäin raportoi, Geminin perustaja Cameron Winklevoss syytti avoimessa kirjeessään Genesistä ja DCG:tä Geminin ja 340,000 XNUMX Earn-käyttäjän huijaamisesta ja vaati välitön poisto DCG:n toimitusjohtaja Barry Silbert.

Seuraa meitä Google-uutisissa