Kryptolainanantaja Hodlnaut on tutkittavana mahdollisen petoksen vuoksi

Singaporessa toimivaa kryptolainaajaa Hodlnautista kerrotaan olevan Singaporen poliisin tutkinta, joka liittyy väitettyihin petoksiin ja huijaamiseen.

Poliisi oli saanut useita raportteja, joiden mukaan kryptolainaaja oli vähätellyt altistumistaan ​​"tietylle tunnukselle".

Useisiin valituksiin perustuva tutkinta

Useiden paikallisessa mediassa leviävien raporttien mukaan Singaporen toimihenkilörikollisuusyksikkö Commercial Affairs Department (CAD) on käynnistänyt tutkinnan kryptolainaaja Hodlnautista ja sen perustajista. Tutkinta käynnistettiin poliisin alustasta elo-marraskuussa 2022 saamien useiden valitusten perusteella. Poliisi totesi, että suurin osa valituksista keskittyi vääriin väitteisiin ja vääriin tietoihin yrityksen altistumisesta "tietylle digitaaliselle tunnukselle".

Lisäksi poliisi neuvoi sijoittajia, joihin Hodlnautin kriisi vaikuttaa, tekemään online-valituksen ja toimittamaan kaikki todennettavat asiakirjat, jotka liittyvät heidän tapahtumahistoriaansa alustalla.

Tuntematon merkki

Kyseinen "nimetön" merkki viittaa todennäköisesti Terran romahtaneeseen USTC-merkkiin, entiseen UST:hen. UST oli algoritminen vakaa kolikko, joka oli sidottu Yhdysvaltain dollariin, joka menetti nopeasti sidoksensa toukokuussa. Toistaiseksi viranomaisilta ei ole saatu vahvistusta, onko kyseessä todellakin token. Terra-ekosysteemi kohtasi ennennäkemättömän romahduksen, mikä johti useiden kryptolainaajien konkurssiin. Näitä olivat Celsius, Voyager ja Vauld. Kriisi oli myös syynä Hodlnautin tämänhetkisiin likviditeettiongelmiin.

Hodlnautin kriisi

Hodlnaut kärsi pahasti Terran romahduksesta. Ensimmäiset merkit vaikeuksista ilmenivät 8. elokuuta, kun lainanantaja keskeytti kaikki nostot alustalla vedoten likviditeettiongelmiin. Alusta ilmoitti keskeyttäneensä vetäytymisen työskennelläkseen oikeudellisten neuvonantajiensa kanssa ja kehittääkseen käyttäjilleen parhaan mahdollisen uudelleenjärjestely- ja elvytyssuunnitelman. Kryptolainanantaja haki väliaikaista oikeushallintoa 13. elokuuta, jotta se voisi saada suojan kaikilta oikeudellisilta vaatimuksilta.

Tuolloin kryptolainaaja väitti, ettei sillä ollut altistumista algoritmiselle Terra-stablecoinille. Kuitenkin ketjun tiedot osoittivat toisin, mikä viittaa siihen, että Hodlnautilla oli USTC:ssä vähintään 150 miljoonaa dollaria. Oikeudellinen raportti vahvisti tämän myöhemmin, jossa todettiin, että kryptolainaaja menetti lähes 190 miljoonaa dollaria Terran romahduksen vuoksi.

Altistumisensa piilottaminen

Raportissa myös todettiin hodlnaut poisti tuhansia sijoituksiinsa liittyviä asiakirjoja piilottaakseen altistumisensa Terralle. Tämä onnistui jossain määrin, sillä lainanantaja pystyi pitämään USTC-altistuksensa piilossa kolmen kuukauden ajan Terran ekosysteemin romahtamisen jälkeen. Mahdollisen maksuvalmiuskriisin vuoksi yritys kuitenkin hakeutui oikeudelliseen hallintoon, minkä Singaporen korkeimmat oikeusistuimet myönsivät.

Raportti paljastaa yksityiskohdat

Korkein oikeus nimitti Ee Meng Yen Angelan ja Aaron Loh Cheng Leen EY Corporate Advisors Pte. yhtiön väliaikaisina oikeusjohtajina. Oikeudellisten johtajien lokakuun lopussa julkaisema raportti paljasti Hodlnautin altistumisen laajuuden ja totesi, että se menetti 189.7 miljoonaa dollaria Terran romahduksen seurauksena ja lisäsi, että yritys vähätteli altistumistaan ​​Terralle.

Uusi raportti lisäsi entisestään öljyä tuleen, sillä lähes 72 % lainanantajan keskitetyissä pörsseissä omistamista varoista talletettiin nyt konkurssiin menneeseen FTX-pörssiin.

Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.