Yhdysvaltalaisen konkurssitutkijan mukaan kryptolainaaja Celsius tuki sen merkkiä, kun taas sisäpiiriläiset hyötyivät

Yhdysvaltain tuomioistuimen määräämä tutkijan tiistaina julkistettu raportti paljasti, että konkurssiin mennyt kryptovaluutan lainanantaja Celsius Network paisutti tasettaan, kun kaksi sen perustajaa maksoi miljoonia käyttämällä sijoittajavaroja ja asiakkaiden talletuksia oman kolikkonsa tukemiseen.

COVID-19-pandemian aikana Celsiuksen kaltaiset kryptovaluuttalainanantajat näkivät liiketoiminnan kasvun ja houkuttelivat tallettajia korkeilla koroilla ja kätevällä lainan saannilla. Asiakkaiden nostojen keskeyttämisen jälkeen New Jerseyssä toimiva Celsius haki konkurssiin Yhdysvalloissa viime vuoden heinäkuussa.

Tutkimus

Yhdysvaltain konkurssituomari Martin Glenn, joka johtaa luvun 11 tapausta, nimesi entisen syyttäjän Shoba Pillayn riippumattomaksi tutkijaksi syyskuussa. Hänelle annettiin velvollisuus tutkia Celsius-asiakkaiden valituksia siitä, että yritys toimi Ponzi-järjestelmän tavoin, ja raportoida kuinka se käsitteli bitcoin-talletuksia.

Toimittajien kommenttipyyntöjä lähetettiin useisiin osoitteisiin, mukaan lukien Celsiuksen verkkosivuilla oleva sähköposti, Celsiuksen konkurssihetkellä edustanut PR-yhtiö ja toimitusjohtaja Alex Mashinskyn asianajaja. Celsius ei reagoinut välittömästi mihinkään näistä pyynnöistä. Raportin julkaisun jälkeen ja yön aikana Amerikan aikaan vaatimuksia esitettiin.

Vähittäisasiakkaiden kryptovaluutta Celsius keräsi talletukset ja käytti niitä sitten kryptovaluuttojen ostamiseen tukkumarkkinoilla. Se keräsi osan ensimmäisistä varoista rahoittaakseen liiketoimintaansa keksimällä ja myymällä oman kryptovaluuttansa, nimeltään "CEL".

Selvityksen mukaan yhtiö lupasi asiakkaille, että se ostaisi CEL:n jälkimarkkinoilta ja toimittaisi sen heille palkkiona. Raportissa väitettiin, että tämä nostaisi CEL:n hinnoittelua samalla kun se toisi yritykselle uusia asiakkaita ja loisi itseään ylläpitäväksi "vauhtipyöräksi".

Artikkelissa kuitenkin sanottiin, että vuodesta 2020 alkaen Celsius aloitti "ostoharrastuksen" nostaakseen CEL:n hintaa "yli korkeammalle". Kun Celsius kertoi kuluttajille, että se kasvaa "itsekseen", se kätki, missä määrin se loi CEL:n markkinoita. Raportin mukaan Celsius käytti sen ostamiseen vähintään 558 miljoonaa dollaria symbolinen, ja siksi merkin hinta on noussut pilviin.

Tutkimuksessa todettiin, että "Celsiuksen todellisuudessa harjoittama liiketoiminta ei ollut liiketoimintaa, jota Celsius mainosti ja myi asiakkailleen". Kulissien takana Celsius toimi kaikilla merkittävillä tavoilla merkittävästi eri tavalla kuin miten se esitteli itsensä asiakkailleen.

Tutkimuksen mukaan Celsius jakoi asiakkaille enemmän rahaa palkintoina kuin se pystyi tuomaan tuloja. Tutkimuksen mukaan se oli vuosina 2018–30. kesäkuuta 2022 velkaa asiakkaille 1.36 miljardia dollaria enemmän kuin sillä oli nettotuloa asiakkaiden talletuksista.

Sisäpiiriläiset, jotka omistivat suurimman osan CEL-tunnuksesta, hyötyivät hinnankorotuksista

Artikkelin mukaan toinen perustaja Daniel Leon myi CEL-merkin vähintään 9.7 miljoonan dollarin arvosta vuoden 2018 ja konkurssihakemuksen välillä, ja Celsiuksen perustaja Alex Mashinsky, joka käsittelee parhaillaan petossyytteitä Yhdysvalloissa, myi vähintään 68.7 miljoonan dollarin arvosta. tunnuksesta.

Toimittajat eivät saaneet yhteyttä Mashinskyyn ja Leoniin kommentoidakseen asiaa. Mashinskyn asianajaja on jo todennut, että hänen asiakkaansa aikoo aggressiivisesti puolustaa itseään oikeudessa ja kiistää syytteet.

Selvityksen mukaan Celsiuksen työntekijät myönsivät toistuvasti, että token oli "arvoton" ja että yhtiön osuutta siinä ei voitu myydä. Examinerin lakitiimi kuulusteli raporttia laatiessaan 34 henkilöä, mukaan lukien Mashinsky, nykyiset ja entiset Celsius-työntekijät sekä sen asiakkaat ja toimittajat.

Osana luvun 11 prosessiamme Celsius ja neuvonantajamme työskentelivät ahkerasti tarjotakseen tutkijalle tietoa koko tutkimuksensa ajan. Hänen raporttinsa on nyt saatavilla Strettossa https://t.co/CwuKhM0ZtM

- Celsius (@CelsiusNetwork) Tammikuu 31, 2023

liittyvä

Fight Out (FGHT) – Siirry ansaitaksesi metaversessa

• CertiK auditoitu & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Ennakkomyynti nyt
• Ansaitse ilmaista kryptoa ja saavuta kuntotavoitteita
• LBank Labs -projekti
• Yhteistyökumppanina Transak, Block Media
• Palkinnot ja bonukset