Intian kryptoyrityksiä pidetään nyt "raportoivina tahoina" pankkien tasolla

• Tunne asiakkaasi standardeista tulee enemmän kuin pelkkä suositus.
• Intian krypto- ja NFT-yrityksiä pidetään nyt "raportoivina tahoina".

Huolimatta siitä, että Intian hallitus ja keskuspankki ovat suhtautuneet skeptisesti kryptovaluuttamarkkinoihin, ne pyrkivät nyt selkeyttämään asiaa.

Crypto ja NFT Intian yrityksiä pidetään valtiovarainministeriön julkaiseman ilmoituksen mukaan "raportoivina tahoina" maan rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) mukaisesti. Näin ollen Intian kryptoyrityksiin sovelletaan samoja raportointivaatimuksia ja KYC-säännöksiä kuin muihin markkinatoimijoihin, kuten pankkeihin, maksujärjestelmien ylläpitäjiin, arvopaperinvälittäjiin jne.

Näin ollen Know Your Customer -standardeista tulee enemmän kuin pelkkä suositus kryptoyrityksille; niitä vaaditaan lain mukaan. Tämän seurauksena Intian rahanpesun tiedusteluyksikkö vaatii nyt kaikkia maan kryptoyrityksiä raportoimaan mahdollisten laittomien liiketoimien laillisuudesta.

Tervetullut päivitys

Ottaen huomioon, että Intian pankki on aiemmin harkinnut krypton yleistä kieltämistä, tämä on rohkaiseva uutinen. Nirmala SitharamanIntian valtiovarainministeri otti esiin aiheen yhtenäisen krypto-sääntelykehyksen luomisesta viime kuussa Bengalurussa pidetyssä G20-konferenssissa.

Toistaiseksi tämän vuoden budjettiistunto ei kuitenkaan ole johtanut valtiovarainministeriön kryptoveron helpotukseen. Intian kryptovaluuttasektori on osoittanut halua tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja tarjonnut yhteistyötään tässä suhteessa.

Valtiovarainministeriön mukaan Intia isännöi G20-maille konferenssia, jossa pohdittiin, kuinka luoda yhteinen viitekehys kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.