The Wall Street Journal on raportoinut, että monet sijoittajat hyötyvät myös sisäpiiritiedoista siitä, milloin tietyt pörssit saattavat menettää omaisuutensa. Useat suuret pörssit, kuten FTX, Coinbase ja Binance, ovat raportoineet harjoittaneen käytäntöä.
Binance osallistui sisäpiirikauppaan
Julkisten tietojen mukaan useat nimettömät sijoittajat hyötyivät tiedoista, jotka he saivat kryptovaluuttojen lanseerauksesta eri pörsseissä. Se antaa näille sijoittajille edun, koska tällainen ilmoitus suurissa pörsseissä laukaisee kryptohinnan.
Elokuussa kryptolompakko onnistui hankkimaan yli 360,000 XNUMX dollarin arvosta Gnosista, kryptovaluuttaa, joka on osa hanketta lohkoketjupohjaisten ennustemarkkinoiden perustamiseksi. Seitsemäntenä päivänä Binance, maailman suurin kryptovaluuttapörssi volyymimittareiden mukaan, ilmoitti listaavansa tunnuksen.
Sen lisäksi, että listaukset lisäävät tunnuksen legitiimiyttä, ne voivat myös nostaa sen kauppahintaa. Näin ollen sen jälkeen, kun Binance ilmoitti listaavansa Gnosisin, kryptovaluutan hinta nousi välittömästi. Se nousi noin 300 dollarista yli 400 dollariin tunnissa, yli seitsemän kertaa 7 päivän keskiarvoon verrattuna.
Pian Binancen ilmoituksen jälkeen lompakko alkoi myydä osuuttaan kryptovaluutoista. Ohjelmistoyhtiö Argus Inc:n tekemän analyysin mukaan käyttäjä sai noin 140,000 40 dollarin voitosta noin 500,000 %:n tuoton myytyään kaikki rahakkeet XNUMX XNUMX dollarilla.
Tämä sama lompakko osoitti samanlaisia malleja rahakkeiden ostamisessa ja myymisessä niiden listautumisen jälkeen, mikä tuotti nopeasti merkittäviä voittoja. Erityisesti se on tehnyt tämän kolmen muun tunnuksen kanssa.
Coinbase ja FTX osallistuivat?
Analyysi keskittyi lompakoihin, joissa oli useita kryptovaluuttojen osto- ja myyntimalleja ennen listautumisilmoitusta ja sen jälkeen. Se kesti helmikuusta 2021 huhtikuuhun 2019. Raportin mukaan 46 lompakkoa osti kryptovaluuttoja 17.3 miljoonan dollarin arvosta ennen listautumista näihin pörsseihin. Omistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa.
Vaikka kryptovaluuttojen myynti tuotti suuren määrän julkista rahaa, yli 1.7 miljoonaa dollaria, todelliset tulot ovat todennäköisesti korkeammat. Monet lompakot siirsivät osan varoistaan pörssiin, mikä on yleistä näissä transaktioissa, sen sijaan, että ne olisivat myyneet ne suoraan.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Coinbasea syytetään sisäpiirikaupoista. Viime kuussa käyttäjä huomattava Twitterissä, että hän oli löytänyt ETH-osoitteen, joka osti satoja tuhansia dollareita rahakkeita ennen kuin se listattiin Coinbasessa ja myi ne myöhemmin, kun pörssi listautui. Pörssi ilmoitti alkavansa julkaista listaa mahdollisista kryptovaluutoista listalle avoimuuden lisäämiseksi.
CZ Debunks WSJ artikkeli
Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao on kiistänyt Wall Street Journalin raportin, joka väitti, että jotkut yrityksen työntekijöistä osallistuivat sisäpiirikauppoihin Gnosis-merkkien myynnin aikana elokuussa 2021.
Vastauksena syytöksiin Changpeng Zhao totesi that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([sähköposti suojattu]).
Hän huomautti, että yhtiö ei julkista tuotteidensa listaussuunnitelmia edes tiimeilleen mahdollisen sisäpiirikaupan välttämiseksi. Hän kuitenkin lisäsi, että tätä käytäntöä ei voitu välttää kokonaan.
Myös Coinbase ja FTX Debunk Claims
Vastauksena väitteisiin, että Coinbasen työntekijät käyttivät kauppaa luottamuksellisten tietojen perusteella, yritys ja FTX ovat sanoneet, että heillä on tiukat käytännöt. Tarkasteltuaan Argusin raporttia kaksikko totesi, että heidän kauppatoimintansa ei rikkonut heidän politiikkaansa.
Vastauksena syytöksiin yrityksen johtajat ovat julkaisseet blogeja, joissa käsitellään etujuoksua. Yhdessä blogeissa yrityksen toimitusjohtaja Brian Armstrong totesi, että aina on olemassa mahdollisuus, että työntekijä voi vuotaa tietoja ulkopuoliselle taholle.
Onko se sääntelykysymys?
Aiemmin on esitetty syytöksiä sisäpiirikaupoista useissa kryptovaluuttapörsseissä. Esimerkiksi vuonna 2019 väitettiin, että Coinbasen työntekijät ostivat Bitcoin Cashia ennen yhtiön listautumista.
Vuonna 2021 Yhdysvaltain rahoitusalan sääntelyviranomainen, CFTC, tutki myös kryptovaluuttapörssiä Binancea sen sisäpiirikauppapolitiikan väitetyistä rikkomuksista. Tuolloin se sanoi noudattavansa nollatoleranssipolitiikkaa tällaista toimintaa vastaan.
Aiemmin tässä kuussa TerraUSD-stablecoinin äkillinen romahdus, jota kutsuttiin krypton versioksi pankkiajon versiosta, korosti kryptovaluuttoihin liittyviä riskejä. On huomattava, että monet vähittäiskäyttäjät ovat jo menettäneet paljon rahaa äkillisen hintojen laskun vuoksi. Sen lisäksi, että estetään luvaton pääsy arkaluonteisiin tietoihin, vaihtojen on myös parannettava järjestelmiään vuotojen estämiseksi.
Lähde: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/