Hallituksen älykkäät virastot etsivät uutta lakia salauspörssien luetteloimiseksi nykyisen kryptovalvontajärjestelmän alaisuuteen selvästi. Uusi laki tekee pörsseille pakollisen jakaa tietoja epäilyttävistä liiketoimista lainvalvontaviranomaisille ennakoivasti. Tavoitteena on vähentää krypton käyttöä vilpillisiin ja rikollisiin liiketoimiin.
Tilannetta käsiteltiin kansallisten turvallisuusstrategioiden järjestämässä konferenssissa, johon osallistui sisäministeri Amit Shah.
Eräs hallituksen korkea virkamies totesi, että tutkimus paljasti, että kiinalaiset shell-yhtiöt, jotka operoivat digitaalisia lainasovelluksia Intiassa, käyttivät kryptopörssejä varojen nostamiseen Intiasta. Virkamies lisäsi, ettei Intiassa ole tietoa kryptovaluuttapörssien omistajuudesta. Voimassa olevan lain mukaan viranomaiset voivat tutkia vaihtoja vasta rikosasian rekisteröinnin jälkeen.
Intel-toimistot etsivät lisää valtuuksia
Virkamies totesi, että poliisilla ja lainvalvontaviranomaisilla on rikoslain 91 §:n mukainen tiedonhakuoikeus. Mutta useaan otteeseen pörssit eivät voi etsiä tärkeitä yksityiskohtia tapauksissa, joissa ei ole ensimmäistä tietoraporttia (FIR).
Pääomasi on vaarassa.
Tiedustelupalvelu puhui myös haasteista, joita kryptopörssit aiheuttavat turvallisuussääntöjen asianmukaiselle toimeenpanolle. Suurimmalla osalla niistä ei ole fyysistä toimistoa ja tiedon tallennus on pääosin pilvipohjaista
Näiden asioiden seurauksena virasto haluaa saada rahanpesun torjuntalain (PMLA) kaltaiset valtuudet. Näin viranomaiset voivat saada enemmän tietoa vaihdosta.
Virkamies sanoi, että nykyinen tilanne vaikeuttaa viraston tehokasta toimintaa. Tämä johtuu siitä, että mikään sääntö ei velvoita pörssejä ilmoittamaan haitallisista tapahtumista.
Enforcement Directorate jäädytti äskettäin 65 ₹ arvosta WazirX-pörssin omaisuutta ja 370 ₹ Flipvoltin omaisuutta.
Viime kuussa valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman totesi, että Intian keskuspankki (RBI) suunnittelee kryptovaluuttojen kieltämistä. Virasto sanoi, että maan finanssi- ja rahaterveys on vaarassa, jos se jatkaa kryptotoimintojen sallimista.
Lue lisää:
Lähde: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions