Salauspörssi WazirX näkee omaisuuden jäädytettynä Intian sääntelyviranomaisen tutkinnan aikana

Intian Enforcement Directorate (ED) on vapauttanut salauspörssin WazirX tilit, mukaan pörssin päivitykseen. 

Pörssin pankkitilit vapautettiin "aktiivisen yhteistyön" jälkeen ED:n kanssa aktiivisen rahanpesun vastaisen (AML) tarkastuksen kautta, joka esti "epäilyttävät tilit", lue tämänpäiväinen ilmoitus.

Pörssi on yksi Intian suurimmista 2.9 miljoonan dollarin 24 tunnin kaupankäyntivolyymi, on ollut 8.14 miljoonan dollarin omaisuus jäädytetty yli kuukauden ajan. 

Talousvartijat syytetty rahanpesua helpottava vaihto"ostamalla ja siirtämällä virtuaalisia kryptoresursseja." Myös ED:n julkaisu totesi että 16 fintech-yritystä käytti WazirX:ää kryptovarojen ohjaamiseen "tuntemattomiin ulkomaisiin lompakoihin".

Rahoitusalan sääntelyviranomainen havaitsi vaihtoa koskevissa tutkimuksissaan, että 16 epäillyn yrityksen rahanpesu WazirX:n kautta useimmat tilit oli jo estetty vuosina 2020-2021. 

Tämän päivän uutiset tulevat "menevän rahanpesututkimuksen yhteydessä kiinalaisten omistamista laittomista online-vedonlyöntisovelluksista", sääntelyviranomainen sanoi kesäkuussa. Tuolloin ED liikkeeseen WazirX ja esittelyilmoitus osana tutkimustaan. 

ED totesi, että "WazirX-asiakkaat voivat siirtää "arvokkaita" kryptovaluuttoja kenelle tahansa henkilön sijainnista ja kansallisuudesta riippumatta ilman minkäänlaista asianmukaista dokumentaatiota, mikä herätti tutkimuksen ja varojen jäädyttämisen.

WazirX ei ole vielä vastannut Purakommenttipyyntö lehdistön aikana.

Säädin murtaa WazirX:n, CoinSwitchin

Intialainen vahtikoira on tutkinut aktiivisesti rahanpesua ja muuta vilpillistä kryptotoimintaa.

CoinSwitch, toinen intialainen kryptopörssi, jota tukevat Coinbase ja a16z, olivat syytetty Forex-lakeja rikkoneen ja viisi sen sijaintipaikkaa tutkittiin elokuussa. 

Pörssin toimitusjohtaja totesi, että tutkimus Exchangee ei puhunut rahanpesusta, vaan päivittäisistä Know Your Customer (KYC) -toiminnoista ja menettelyistä uusien käyttäjien ottamiseksi käyttöön. Lehdistöhetkellä päivityksiä ei ole tehty.