Intian kryptovaluuttapörssi WazirX kertoi maanantaina, että Intian Enforcement Directorate (ED) on vapauttanut pankkitilinsä sen jälkeen, kun pörssin "aktiivinen yhteistyö" ja "aktiiviset rahanpesun vastaiset" tarkastukset johtivat epäilyttävien tilien estämiseen.
Intian ED jäädytti viime kuussa kryptovaluuttapörssin WazirX tilit osana rahanpesututkintaa. Maanantaina pörssi ilmoitti, että virasto oli vapauttanut tilit pörssin yhteistyön seurauksena, mikä on epäilemättä viimeisin positiivinen kryptouutinen Intiasta pitkään aikaan. Muutoksen ansiosta WazirX voi jatkaa pankkitoimintaansa. WazirX:n maanantaina julkaistussa blogikirjoituksessa todettiin, että osa ED:n tutkimista 16 fintech-yrityksestä ja pikalainahakemuksista käytti sen alustaa. Pörssi ilmoitti lisäksi, että sisäisen tutkimuksen jälkeen se merkitsi tilit, joita ED halusi tutkia, ja sulki ne jo vuosina 2020 ja 2021. ED oli syyttänyt WazirX:ää siitä, että se ei noudattanut väitettyjen tapahtumatietoja ja asiakirjoja koskevia tutkintapyyntöjä. pestyt ja niiden yhteisöt. Blogikirjoituksessa lukee:
Yritys selvensi lisäksi, ettei sillä ole mitään yhteyttä väitettyihin Fintech- ja pikalainasovellusyhtiöihin, jotka näyttävät olevan ED-tutkimuksen kohteena, ja että se suorittaa KYC/AML-tarkastuksia, vaikka sillä ei ole laillista velvoitetta tehdä niin. WazirX on kuin mikä tahansa muu välittäjä, jonka alustaa on saatettu väärinkäytetty.
WazirX on tehnyt selväksi, että sillä on ei-toleranssikäytäntö laittomien toimien suhteen alustallaan ja pyytää käyttäjiä käyttämään sitä laillisiin tarkoituksiin. Yhtiö sanoi: "WazirX:ssä käyttäjät sitoutuvat toimimaan kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti."
Vastuuvapauslauseke: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi laki-, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account