Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on tutkinut Krakeniä vuodesta 2019 lähtien ja sen odotetaan määräävän kryptovaluuttapörssille sakkoja. New York Times raportti.
Timesin raportin mukaan yritys on saattanut rikkoa Yhdysvaltain pakotteita antamalla käyttäjien Iranissa, Kuubassa ja Syyriassa ostaa ja myydä digitaalista omaisuutta. Tutkintaa käsittelee valtiovarainministeriön ulkomaanvarainministeriö. Kraken olisi suurin amerikkalainen kryptoyritys, johon viraston täytäntöönpanotoimet kohdistuvat.
"Treasury ei vahvista tai kommentoi mahdollisia tai meneillään olevia tutkimuksia. Olemme edelleen sitoutuneet käyttämään kaikkia työkalujamme ja viranomaisiamme pakotteiden täytäntöönpanossa, jotka suojelevat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta", valtiovarainministeriön tiedottaja sanoi sähköpostissa.
The Timesin mukaan Krakenin väitetään sallivan käyttäjien käyttää tilejä Iranissa sekä Syyriassa ja Kuubassa, jotka ovat Yhdysvaltain pakotteiden alaisia. Iranin vastaiset pakotteet ovat olleet voimassa vuodesta 1979. Timesin katsoma Kraken-laskentataulukko osoitti, että yrityksellä oli yli 1,500 XNUMX käyttäjää, joiden asuinpaikka on Iranissa.
"Kraken ei kommentoi erityisiä keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa. Krakenilla on käytössä vankat vaatimustenmukaisuustoimenpiteet, ja se jatkaa vaatimustenmukaisuustiiminsä kasvattamista vastaamaan liiketoimintansa kasvua. Kraken seuraa tiiviisti sanktiolakien noudattamista ja yleensä raportoi sääntelyviranomaisille mahdollisistakin ongelmista”, sanoo Krakenin lakiasiainjohtaja Marco Santori.
Krakenin toimitusjohtaja Jesse Powell on puhunut äänekkäästi siitä, kuka saa käyttää vaihtoa. Hän vastustettava kehotti jäädyttämään venäläisten käyttäjien tilit helmikuussa, päiviä sen jälkeen, kun maa hyökkäsi Ukrainaan. Yhdysvallat on määrännyt pakotteita joillekin venäläisille yrityksille ja yksityishenkilöille, mutta se ei ole pakottanut kryptoyrityksiä luopumaan maasta.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Lähde: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss