Kryptopörssi Kraken on sopimassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kanssa ilmeisistä Irania-vastaisten pakotteiden rikkomuksista.
Yhdysvaltalainen kryptopörssi Kraken on sopimalla liittovaltion viraston mukaan maksamaan 362,159 XNUMX dollarin sakko ongelman ratkaisemiseksi valtiovarainministeriön ulkomaanvarainvalvontaviraston (OFAC) kanssa.
Yhtiö käyttää myös 100,000 XNUMX dollaria parantaakseen vaatimustenmukaisuuden valvontaansa koulutuksella ja teknisillä toimenpiteillä pakotteiden seulonnan parantamiseksi.
"Koska Kraken ei pystynyt toteuttamaan oikea-aikaisesti sopivia maantieteellisiä paikannustyökaluja, mukaan lukien automaattisen Internet-protokollan (IP) osoitteiden estojärjestelmä, Kraken vei palveluita käyttäjille, jotka näyttivät olevan Iranissa, kun he osallistuivat virtuaalivaluuttatransaktioihin Krakenin alustalla."
Valtiovarainministeriön mukaan lokakuun 826 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana tehtiin yhteensä 2019 transaktiota, joiden arvo oli yhteensä noin 1.7 miljoonaa dollaria.
"Sovitussumma heijastaa OFAC:n päättäväisyyttä siitä, että Krakenin ilmeiset rikkomukset eivät olleet räikeitä ja ne paljastettiin vapaaehtoisesti."
Lehdistötiedotteen mukaan Kraken on sittemmin ottanut käyttöön pakotteiden valvontaan liittyvien IP-osoitteiden automaattisen eston ja lohkoketjun analytiikkatyökaluja. Kraken on myös palkannut oman sanktiopäällikön ohjaamaan noudattamisohjelmaa sekä lisännyt maantieteellisen sijainnin eston estääkseen kielletyissä paikoissa olevia asiakkaita pääsemästä tililleen.
Vuonna 2011 perustettu Kraken avattiin julkiselle kaupankäynnille vuonna 2013 ja toimii keskitetyn maailmanlaajuisen valuutanvaihtokeskuksena.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Tarkistaa Hinta Toiminta
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Suositeltu kuva: Shutterstock/Yueh Chiang
Lähde: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/