Crypto Exchangen perustaja tunnustaa syyllisyytensä 700,000,000 XNUMX XNUMX dollarin luvattomiin rahansiirtomaksuihin: DOJ

Salauspörssin entinen toimitusjohtaja Anatoli Legkodymov on myöntänyt syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin satojen miljoonien dollarien arvoisten laittomien varojen laittomasta kuljettamisesta ja välittämisestä.

Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) kertoo, että salauspörssin Bitzlato perustaja Legkodymov myönsi harjoittaneensa luvatonta rahansiirtoliikettä Brooklynin liittovaltion tuomioistuimessa tällä viikolla.

DOJ sanoo että Bitzlatosta tuli rikollisen tuoton ja varojen turvasatama, koska yritys ei ottanut käyttöön asianmukaisia ​​KYC-menetelmiä.

Pörssin väitetään myös helpottavan yli 700 miljoonan dollarin arvoisia kryptoomaisuustransaktioita huumebasaari Hydra Marketin käyttäjien kanssa, joka suljettiin huhtikuussa 2022. 

"Bitzlaton suurin vastapuoli kryptovaluuttakaupoissa oli Hydra Market, verkkokauppapaikka huumeille, varastetuille taloustiedoille, petollisille henkilöllisyystodistuksille ja rahanpesupalveluille, joka oli maailman suurin ja pisimpään toiminut darknet-markkina."  

Legkodymov pidätettiin tammikuussa viranomaisina, kun Yhdysvaltain viranomaiset asettivat Bitzlaton rahanpesusyytteiden kohteeksi.

Sanoo Yhdysvaltain New Yorkin itäisen piirin syyttäjä Breon Peace,

"Legkodymovin tänään antama syyllisyydentunnustus vahvistaa, että hän tiesi hyvin, että Bitzlatoa, hänen kryptovaluuttapörssiään, käyttivät rikolliset, jotka halusivat hyödyntää hänen löyhää valvontaansa laittomien rahatransaktioiden suhteen. 

Vastaaja saattoi luulla toimineensa turvasatamasta ulkomailta "Ei esitettyjä kysymyksiä" -selvityskeskukseensa, mutta tämä syytteeseenpano ja tuomio osoittavat muuta.

Osana kannesopimusta Legkodymov suostui hajottamaan Bitzlaton ja vapauttamaan kaikki vaatimukset, jotka koskivat arviolta 23 miljoonan dollarin arvosta alustan takavarikoitua omaisuutta.

Älä missaa – Tilaa, niin saat sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi

Tarkista hinta Toimi

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja sähke

Surffaa Daily Hodl Mix

Tarkista viimeisimmät uutiset

 

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Suositeltu kuva: Shutterstock/agsandrew/WindAwake