Liittovaltion viranomaiset ilmoittivat keskiviikkona, että Venäjän kansalainen, joka operoi salauspörssiä, josta tuli laittoman toiminnan tuottojen satama, on pidätetty.
Yhdysvaltain viranomaiset ovat panneet 40-vuotiaan kiinalaisen Anatoli Legkodymov väittää, että hänen Hongkongiin rekisteröity kryptokaupankäyntialusta Bitzlato käsitteli satoja miljoonia dollareita likaista rahaa.
Tiistai-iltana, Federal Bureau of Investigationin agentit pidätetty Legkodymov Miamissa.
DOJ kertoi keskiviikkona, että Bitzlato on otettu offline-tilaan osana "kansainvälistä kryptovaluuttojen valvontaoperaatiota".
Apulaisoikeusministeri Lisa Monaco kuvaili pidätystä "suureksi iskuksi kryptorikollisuuden ekosysteemille".
Crypto Exchange Bitzlatosta virtaa likaa rahaa
DOJ väitti niin Bitzlato, joko suoraan tai kolmannen osapuolen kanavien kautta, vaihtoi yli 700 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja huumeiden, petollisten henkilötodistusten ja muiden laittomien tavaroiden darknet-markkinapaikan Hydra Marketin käyttäjien kanssa.
DOJ ja Saksan lainvalvontaviranomaiset ryhtyivät toimiin Hydra Marketia vastaan, mikä johti sen sulkemiseen viime vuoden huhtikuussa.
Kuva: The Moscow Times
Yhdysvaltain syyttäjän Breon Peacen mukaan:
"Kryptovaluutoilla kauppaa käyvät laitokset eivät ole lain yläpuolella, eivätkä niiden omistajat ole ulottumattomissamme."
Operaatioon osallistuneet henkilöt osallistuivat Monacon mukaan "koordinoituun häiriökampanjaan", joka sisälsi lainvalvontatoimia useissa Euroopan maissa ja Bitzlaton tietokoneverkkojen takavarikoinnin.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) antoi määräyksen, jossa Bitzlato nimettiin "suureksi". rahanpesu huoli" Venäjän laittomasta rahoituksesta.
Bitzlato ja sen yhdysvaltalaiset asiakkaat
Legkodymovia syytetään myös Bitzlato-transaktioiden toteuttamisesta Miamista vuosien 2022 ja tämän vuoden välisenä aikana sekä raporttien vastaanottamisesta "merkittävästä liikenteestä" verkkosivuillaan Yhdysvalloissa sijaitsevista IP-osoitteista. DOJ:n mukaan tähän sisältyy yli 250 miljoonaa kävijää heinäkuussa 2022.
Reuters kertoi, että Bitzlaton verkkosivusto korvattiin keskiviikkona ilmoituksella, jonka mukaan Ranskan viranomaiset olivat poistaneet palvelun käytöstä.
Bitzlato oli vähän tunnettu kryptoyhtiö ennen keskiviikon toimintaa ja on käsitellyt noin 4.5 miljardin dollarin bitcoin-tapahtumia vuodesta 2018 lähtien, sääntelijöiden mukaan.
Sillä välin Bitzlaton omistajat paljastivat Telegramin kautta, että vaihto oli vaarantunut.
He ilmoittivat asiakkaille, että kotiutukset keskeytettiin määräämättömäksi ajaksi, ja pyysivät heitä luopumaan kolikoiden lähettämisestä sivustolle, kunnes ongelma on korjattu.
Kryptomarkkinoiden kokonaismarkkina-arvo on 924 miljoonaa dollaria päiväkaaviossa | Kartoittaa: TradingView.com
Keskiviikkona Legkodymov oli pidätettynä, eikä ollut tiedossa, oliko hänellä asianajajaa, joka voisi puhua hänen puolestaan.
DoJ:n mukaan häntä uhkaa enintään viiden vuoden vankeus, jos hänet tuomitaan laittomasta rahansiirtoliiketoiminnasta.
Lohkoketjuanalytiikka-startup Chainalysis paljasti viime viikolla, että laittomat kryptosiirrot saavuttivat kaikkien aikojen ennätyksen, 20 miljardia dollaria vuonna 2022, pääasiassa sanktioitujen krypto-osoitteiden kasvun seurauksena.
Suositeltu kuva: Ronstik/Alamy
Lähde: https://bitcoinist.com/crypto-bitzlato-founder-collared/