Crypto Exchange suostuu maksamaan sakkoja Yhdysvaltain sääntelyviranomaisille 

• Aiemmin heinäkuussa 2022 iranilaiset käyttäjät syyttivät Krakenia. 
•  Kraken maksaa 362,159 XNUMX dollaria sovittaakseen mahdollisen vastuunsa asiassa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on virallisesti sopinut Crypto vaihtaa Krakenin väitetyistä liiketoimista Iranissa. 

 Maanantaina 28. marraskuuta 2022 Treasury Office of Foreign Assets Control julkaisi lausuntonsa, jossa keskityttiin sen sovittelun ehtoihin Krakenin emoyhtiön Paywardin kanssa, kun yhtiö oli syyttänyt yhtiötä Yhdysvaltain pakotteiden rikkomisesta vuorovaikutuksessa iranilaisten käyttäjien kanssa.

Krakenin mukaan se päätyi OFAC:n tutkalle väitetyn epäonnistumisen vuoksi "ottaa käyttöön asianmukaisia ​​maantieteellisiä paikannustyökaluja, mukaan lukien automaattinen Internet Protocol (IP) -osoitteiden estojärjestelmä", todetaan myös, että "Kraken vei palveluita käyttäjille, jotka näyttivät olevan Iran, kun he osallistuivat virtuaalivaluuttatransaktioihin Krakenin alustalla."    

Kraken maksaa 362,159 100,000 dollaria sovittaakseen mahdollisen vastuunsa asiassa. Lisäksi yhtiö investoi XNUMX XNUMX dollaria seuraamusten noudattamisen lisävalvonnan käyttöönottamiseksi yhtiön käytäntöön tästä lähtien.    

Krakenin lakiasiainjohtaja Marco Santori totesi eri tiedotusvälineille lähettämässään sähköpostiviestissä: "Kraken on iloinen saadessaan ratkaistua tämän asian, jonka löysimme, ilmoitimme vapaaehtoisesti ja korjasimme sen nopeasti." 

Marco sanoi: "Jo ennen tämän päätöslauselman antamista Kraken oli ryhtynyt useisiin toimiin vahvistaakseen noudattamistoimiamme. Tämä sisältää valvontajärjestelmien edelleen vahvistamisen, vaatimustenmukaisuustiimimme laajentamisen sekä koulutuksen ja vastuullisuuden parantamisen", hän lisäsi. "Näiden parannettujen järjestelmien ansiosta meillä on vahvempi asema jatkaa tehtäväämme nopeuttaa kryptovaluutta jotta ihmiset ympäri maailmaa voivat saavuttaa taloudellisen vapauden ja osallisuuden."  

Aiemmin heinäkuussa 2022 TheCoinRepublic raportoi, että Yhdysvaltain säilytysosaston väitetään tutkivan Crypto kauppa Kraken epäilee, että se salli iranilaisten asiakkaiden käyttää sivuston hallintoa hallituksen pakotteita piittaamatta.  

Valtiovarainministeriö aikoi todennäköisesti määrätä kauppaa vastaan ​​sakon; Se ei kuitenkaan ehdottanut aikataulua toteutustoiminnalle.

13. marraskuuta Kraken selvensi twiittillään, että tilit jäädytettiin heidän asiakkaidensa turvaamiseksi, ja sanoi lisäksi, että se pitää täydet varaukset eikä se vaikuta muiden asiakkaiden varoihin ollenkaan, luultavasti pyrkien lopettamaan käyttäjien pelot, että alustalla voi ilmetä likviditeettiongelmia rahaston jäädyttämispäätöksen vuoksi.

11. marraskuuta FTX julkisti, että yritys ja sen sisaryhtiö Alameda Research olivat hakeneet luvun 11 konkurssiin. Myös toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried on eronnut tehtävästään. Tämän seurauksena yritykset, kuten Kraken ja monet muut, ovat suunnitelleet keskeyttääkseen pääsyn tilille yleisön turvallisuuden vuoksi.

Ritika Sharman viimeisimmät viestit (katso kaikki)