Yksi kryptovaluuttojen eduista on, että ne mahdollistavat rahoitustransaktioiden suorittamisen maailmanlaajuisesti ja reaaliajassa. Rikolliset ovat kuitenkin käyttäneet tätä samaa etua kryptorikoksiin maailmanlaajuisesti. Lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävä yhteistyö on johtanut kryptorikoksiin osallistuneiden osapuolten tutkimiseen, syytteeseenpanoon ja tuomitsemiseen.
Marraskuussa 2020 Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että Yhdysvallat (USA) oli takavarikoinut virtuaalivaluuttaa arviolta 24 miljoonan dollarin arvosta Brasilian hallituksen puolesta kryptovaluuttapetosjärjestelmässä.
Hiljattain, helmikuussa 2022, Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaiset (ICE) ja Homeland Security Investigations (HSI) tekivät yhteistyötä tutkiessaan väitettyä salaliittoa kryptovaluutan pesua varten, joka oli varastettu vuoden 2016 Bitfinex- kryptopörssin hakkeroinnin yhteydessä. Saksan Ansbachin poliisilaitos auttoi tässä tutkinnassa.
Maaliskuussa 2022 Yhdysvaltain presidentti Joe Biden antoi Executive Orderin (EO) varmistaakseen digitaalisen omaisuuden vastuullisen kehittämisen Yhdysvalloissa. Sen lisäksi, että useat liittovaltion virastot pyysivät työskentelemään yhdessä kattavan digitaalisen omaisuuden sääntelykehyksen kehittämiseksi, EO pyysi myös lainvalvontaviranomaisia tutkimaan rajat ylittävää yhteistyötä kryptovaluuttarikosten torjunnassa.
EO totesi: "90 päivän kuluessa tämän määräyksen päivämäärästä oikeusministeri, neuvoteltuaan valtiosihteerin, valtiovarainministerin ja sisäisen turvallisuuden ministerin kanssa, toimittaa presidentille kertomuksen siitä, miten vahvistaa kansainvälistä lainvalvontayhteistyötä digitaaliseen omaisuuteen liittyvän rikollisen toiminnan havaitsemiseksi, tutkimiseksi ja syytteeseen asettamiseksi.
Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti 5. elokuuta 2022, että väitetty venäläinen kryptovaluutan rahanpesija luovutettiin Kreikasta Yhdysvaltoihin syytettynä laittoman Bitcoin-pörssin toiminnasta, jonka väitetään vastaanottaneen talletuksia yli 4 miljardin dollarin arvosta. Kreikan oikeusministeriö avusti vastaajan siirtoa Yhdysvaltoihin.
Ja vielä yksi viimeaikainen kehitys, Korean rekisteröimättömät Virtual Asset Service Providers (VASP) ovat nousseet valokeilassa. 18 julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Korean Financial Intelligence Unit (KoFIU) ilmoitti tutkintaviranomaiselle 2022 rekisteröimättömästä ulkomailla sijaitsevasta VSAP:sta, jotka tarjoavat yrityspalveluita kotimaan markkinoille. Osana rekisteröimättömiä VSAP:itä vastaan toteutettavia toimenpiteitä KoFIU aikoo ilmoittaa rekisteröimättömistä VSAP-rikkomuksista asianomaisten maiden rahanpesun selvittelyyksiköille (FIU).
Kryptovaluuttatoiminnan maailmanlaajuisen luonteen vuoksi lainvalvontaviranomaiset lisäävät yhteistyötä kryptovaluuttarikosten tutkimiseksi ja syytteeseen asettamiseksi. Tällaiset kumppanuudet osoittavat, että mikään paikka ei saa olla liian kaukana lain pitkästä haarasta.
Lähde: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/