Rajat ylittävät kryptohuijarit EU:n virastojen osumalistalla

Vuoden 2022 loppuun mennessä huijarit siirtyivät huijaamaan kryptosijoittajia, jotka yrittivät epätoivoisesti saada takaisin vuoden kestäneet tappionsa. Euroopan valtion virastojen johtama kansainvälinen lainvalvontaoperaatio liittyi kryptoyrittäjiin ja yrityksiin hillitäkseen rajat ylittäviä kryptohuijauksia heinäkuusta 2022 lähtien, paljastaen puhelinkeskusten kautta toimivan rikollisverkoston.

Europol ja Eurojust, kaksi EU:n lainvalvontayhteistyövirastoa, yhtyivät Bulgarian, Kyproksen, Saksan ja Serbian viranomaisten kanssa tutkimaan verkkosijoituspetoksia kesäkuusta 2022 lähtien. Tutkimuksessa tunnistettiin rikollisverkosto, joka aiheutti yli 2.1 miljoonan dollarin tappioita – pääasiassa saksalaisille sijoittajille.

Väärennettyä kryptoa myyvät puhelinkeskukset on poistettu Bulgariassa, Serbiassa ja Kyproksella.
Rikollisjärjestöt houkuttelivat uhreja sijoittamaan yli 2 miljoonaa euroa vääriin kryptosijoitussivustoihin.
Yksityiskohdat ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) Tammikuu 12, 2023

Europolin mukaan huijarit houkuttelivat uhreja – muun muassa Saksasta, Sveitsistä, Australiasta ja Kanadasta – sijoittamaan vääriin kryptosijoitusohjelmiin ja -sivustoihin. Tämä havainto johti lopulta operatiivisen työryhmän perustamiseen rajat ylittäviä tutkimuksia varten.

Neljässä puhelinkeskuksessa Itä-Euroopassa toimivat huijarit houkuttelivat potentiaalisia uhreja tarjoamalla tuottoisia voittoja pieniin sijoituksiin, mikä motivoi heitä tekemään suurempia sijoituksia. Kun otetaan huomioon ilmoittamattomien tapausten määrä, Europol epäilee, että kokonaistappiot voivat olla satoja miljoonia euroja.

Tutkinnassa kuulusteltiin 261 henkilöä – kahta Bulgariassa, kahta Kyproksella, kolmea Saksassa ja 214 Serbiassa, 22 paikkakunnalla EU:ssa tutkittiin ja 30 henkilöä pidätettiin. Lisäksi takavarikoitiin lompakoita, käteistä, ajoneuvoja, elektronisia laitteita ja asiakirjoja.

Vaikka huijarit esiintyvät edelleen valtion viranomaisina ja yritykset, kryptoyhteisö ylläpitää ennakoivaa lähestymistapaa huijareiden heikentämiseksi ennakoivia varoitusilmoituksia, hakkereita ehkäisevät korjaukset ja suuren yleisön kouluttamiseen.

Bug bounty - ja turvallisuuspalvelualustan Immunefin raportti paljasti, että kryptoteollisuus menetti yhteensä 3.9 miljardia dollaria vuonna 2022.

Erästä 95.6 % kokonaistappiosta johtui hakkeroista, kun taas petokset, huijaukset ja maton vetäminen muodostivat loput 4.4 %. BNB Chain ja Ethereum olivat kohdistetuimpia lohkoketjuja.

Mitchell Amador, Immunefin toimitusjohtaja, ehdotti "haavoittuvuuksien ennakoivaa tunnistamista ja korjaamista" yhteisön suojelemiseksi ja sijoittajien luottamuksen palauttamiseksi.