Rikolliset ovat pestäneet 4 miljardia dollaria DEX:ien, siltojen ja kolikonvaihtojen kautta: Elliptic

Elliptisten tutkijoiden mukaan talousrikolliset ovat pestäneet miljardeja suosittujen kryptotyökalujen avulla.

Vuodesta 2020 lähtien kyberrikolliset ovat käyttäneet hajautettu vaihto (DEX), ketjujen väliset sillat ja muut kuin KYC-vaihtopalvelut (kutsutaan kolikonvaihtosopimuksiksi) siirtääkseen lähes 4 miljardia dollaria laittomaan toimintaan liittyviä varoja, ketjussa toimiva analytiikkayritys sanoi tiistaina.

Yritys selvensi, että vaikka näillä työkaluilla on yleensä laillisia käyttötapauksia, niitä käytetään yhä enemmän myös varkauksiin, pimeisiin verkkopalveluihin, sekoittamiseen, huijauksiin ja ponzi-ohjelmiin, lunnasohjelmiin ja muihin toimiin liittyvien varojen käsittelyyn.

"Ollakseni selvää, Elliptic ei sano, että DEX:itä tai siltoja käyttävät yksinomaan rikolliset, itse asiassa päinvastoin, niitä käyttävät enimmäkseen lailliset käyttäjät. Mutta Elliptic on jäljittänyt laittomat varat (hakkerointiin jne.), joita on siirretty DEX:ien ja siltojen kautta niiden alkuperän hämärtämiseksi", Ellipticin tiedottaja kertoi The Blockille.

Raportissaan Elliptic-tutkijat erottivat löydöksensä jokaisesta näistä lohkoketjutyökaluista alkaen DEX:istä. Vuodesta 2020 lähtien DEX:t ovat helpottaneet 1.2 miljardin dollarin laittomasti hankitun omaisuuden liikkumista, Elliptic sanoi. DEX:t ovat protokollia, joiden avulla käyttäjät voivat suorittaa osto- ja myyntimääräyksiä älykkäiden sopimusten avulla. Yritys raportoi, että rikollisten harjoittama DEX:ien käyttö liittyy läheisesti hyväksikäyttöön hajautetussa rahoitustilassa (DeFi) ja keskitettyjen pörssien hakkeroimiseen.

Ketjun poikkisillat ovat toinen työkalu, jonka Elliptic on havainnut olevan suosittu rikollisten keskuudessa. Täällä Elliptic-tutkijat raportoivat, että rikolliset ovat vuodesta 2020 lähtien ohjanneet lähes 750 miljoonaa dollaria laittomia varoja ketjujen välisten siltojen kautta, jota Elliptic kutsuu "ketjuhyppelyksi". Näiden siltojen avulla käyttäjät voivat siirtää omaisuutta lohkoketjuverkkojen välillä. Suurin osa näistä siltojen kautta liikkuvista laittomista varoista (yli 540 miljoonaa dollaria) on käsitelty RenBridgellä, Bitcoinin ja Ethereumin välinen ketjujen välinen silta.

Raportissa selitettiin, että rikolliset käyttävät lohkoketjupohjaisia ​​työkaluja, kuten DEX:itä ja siltoja, ensisijaisesti rahanpesuun tai hämärtääkseen ketjun toimintaansa, jotta heitä on vaikeampi saada kiinni. Molemmat strategiat hämärtävät tapahtumaketjut ja vaikeuttavat tutkimuksia.

Kolmas raportissa kuvattu työkalu ovat "kolikonvaihtosopimukset" tai ei-KYC- kryptovaluutanvaihtopalvelut. Niiden avulla käyttäjät voivat vaihtaa omaisuutta sekä lohkoketjujen sisällä että niiden välillä avaamatta tiliä. Ellipticin mukaan kolikonvaihtoja mainostetaan enimmäkseen venäläisillä kyberrikosfoorumeilla ja ne palvelevat lähes yksinomaan rikollista yleisöä. Nämä ovat tehneet 1.2 miljardin dollarin arvosta laittomia liiketoimia vuodesta 2020 lähtien.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.