Salauksen rikollinen käyttö "uusi uhka"

Australian liittovaltion lainvalvontavirasto on korostanut kryptovaluutan rikollista käyttöä "nousevaksi uhkaksi" maassa, mutta sanoo, että rikollisten tahdissa pysyminen on jatkuva haaste.

Australian liittovaltion poliisin (AFP) tiedottaja kertoi Cointelegraphille, että "rikollisten määrä, joka käyttää kryptovaluuttoja helpottaakseen laitonta liiketoimintaa ja yrittää salata omaisuuden omistus", on lisääntynyt.

"Kryptovaluutan rikollinen käyttö on nouseva uhka lainvalvontaviranomaisille."

He myönsivät kuitenkin, että suurin haaste lainvalvontaviranomaisille on "kehittää jatkuvasti" heidän "työkalujaan, tekniikoitaan ja oikeudellisia puitteitaan" pysyäkseen rikollisten tahdissa, etenkin kun kryptovaluuttojen yleistyminen lisääntyy.

Viime kuussa AFP perusti uuden kryptovaluuttayksikön, joka keskittyy salaukseen liittyvien tapahtumien seuranta.

Tiedottaja kuitenkin sanoi, että huolimatta aiemmasta krypto-keskeisten yksiköiden perustamisesta "rikolliset etsivät edelleen mahdollisuuksia välttää lainvalvontaa ja hyödyntää yleisöä".

Väärin kohdistettu?

Eräs australialainen yksityinen tutkija uskoo, että AFP ei ole vielä keskittynyt "tuottelevaan ja kannattavaan" kryptorikollisuuteen eli verkkosijoituspetokseen.

IFW Globalin pääjohtaja Ken Gamble kertoi Cointelegraphille, että suurin osa AFP:n painopisteistä on viime aikoina ollut salausrahanpesussa, joka liittyy huumekauppaan, verkkotunkeutumiseen, kiristysohjelmiin, sähköpostin kompromisseihin ja hakkerointiin, mutta ei "suuren mittakaavan verkkosijoituspetokseen".

Huijaustiedot tämän vuoden tammi-heinäkuussa havaitsi, että australialaiset olivat hävinneet 242.5 miljoonaa Australian dollaria (152.6 miljoonaa dollaria) huijareille jo vuonna 2022, ja suurin osa varoista on menetetty sijoitushuijauksiin, mukaan lukien romantiikkahuijaukset, klassiset Ponzi-järjestelmät ja kryptovaluuttahuijaukset.

Luku on jo 36 % korkeampi kuin koko vuonna 2021.

Tutkija uskoo myös, että jotkut lainvalvontayksiköt eivät vieläkään ole täysin varustettuja käsittelemään kryptorikostapauksia ja lisää, että "lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat parempaa koulutusta kryptovaluuttojen toiminnasta."

Analyysiyrityksen Chainalysisin heinäkuussa julkaiseman raportin mukaan 74 prosenttia julkisista virastoista koki olevansa alivarustettu kryptovaluuttoihin liittyvän rikollisuuden tutkimisessa, ja vastaajien mukaan monet virastot eivät käyttäneet erikoistuneita lohkoketjun analyyttisiä työkaluja.

"Ammattimaisista ja sertifioiduista kryptovaluuttojen jäljittäjistä on pulaa nopeasti rikollisteollisuudessa", Gamble sanoi.

Tämä saattaa pian muuttua, sillä useat kansainväliset ja kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet perustavansa kryptorikollisuuteen keskittyviä yksiköitä tänä vuonna.

Samaan aikaan Interpol (kansainvälinen rikospoliisijärjestö) äskettäin perustaa erityisryhmän Singaporeen auttaa hallitusta torjumaan virtuaaliomaisuuteen liittyviä rikoksia.

Interpolin sihteeri Jürgen Stock totesi Interpolin yleiskokouksessa Intiassa, että lainvalvontaviranomaiset tarvitsevat kryptovaluuttakoulutusta ja sanoi, että kryptovaluutta on "haasteena", koska virastoja "ei ole alusta alkaen koulutettu ja varustettu asianmukaisesti".