Massiivinen Credit Suisse -vuoto on paljastanut likaisia pelaajia, mukaan lukien korruptoituneet poliitikot, jotka omistavat yli 80 miljardia euroa Sveitsin pankista. Ilmiantaja vuoti pankin tietoja paljastaakseen organisaation takana olevat moraalittomat pankkikäytännöt.
Credit Suisse -vuoto paljastaa suurelta osin alamaailman pankkitoiminnan
Taloudellinen rikos on ollut uhka yhteisössä jo pitkään. Ihmiset jopa uskovat, että lohkoketjun kaltaiset tekniikat edistävät näitä moraalittomia käytäntöjä. Mädäntä näyttää kuitenkin venyvän enemmän perinteisessä rahoitusjärjestelmässä. Guardianin mukaan sveitsiläinen pankki Credit Suisse on kärsinyt massiivisesta taloudellisista väärinkäytöksistä.
Ilmiantaja järjesti vuodon paljastaen pankissa pidetyn 80 B punnan salaiset omistajat. Omistajiin kuului ihmissalakuljettaja ja miljardööri, joka maksoi rakastajan murhasta. Pankki on kuitenkin hylännyt kaikki väitteet olevansa vilpillinen rahoituslaitos.
Pankki julkaisi virallisen tiedotteen:
"Credit Suisse torjuu jyrkästi väitteet ja päätelmät pankin väitetyistä liiketoimintatavoista", se lisäsi, että raportoidut tiedot perustuvat "selektiivisiin tietoihin, jotka on irrotettu kontekstista, mikä johtaa suuntautuviin tulkintoihin pankin liiketoiminnasta".
Puolustuksekseen pankki väitti, että suurin osa vuodoista oli historiallisia ja ajoittui ajalle, jolloin rahoitussäännöt eivät olleet kovin selkeitä. Vaikka osa tapauksista on peräisin 1940-luvulta, yli kaksi kolmasosaa paljastaa vuoden 2000 jälkeen tapahtuneita sääntöjenvastaisuuksia. Suurin osa tileistä oli edelleen käytössä viime vuosikymmenelle asti, ja osa niistä on parhaillaan vireillä.
Credit Suissen vuotaneet tilit liittyvät asiakkaisiin, jotka asuvat yli 120 lainkäyttöalueella. Suurin osa heistä on kehitysmaista. Maat, joissa on eniten vuotaneita tilejä, ovat Venezuela, Ukraina, Egypti ja Thaimaa. Näiden kansakuntien tiedetään myös taistelevan sitä vastaan, että varakkaat kansalaiset piilottelevat vaurautta offshore-tilassa.
Mitä vuodoissa oli?
Credit Suisse taistelee suuria skandaaleja vastaan, ja toinen on paljastunut. Pankki on paljastunut vilpillisten palvelujen tarjoamisesta ja taloudellisten rikosten auttamisesta. Sen tiedot on vuotanut yksityiskohtaisesti kuinka se auttaa muista maista tulevia henkilöitä piilottamaan likaiset rahansa.
Pankki on nyt ensimmäinen rikossyytteet maassa ja kiistää ne jyrkästi. Sitä vastaan nostetut syytteet liittyvät hämärien henkilöiden ja organisaatioiden auttamiseen rahanpesussa. Vuoto voi olla myös laajempi kuin vain Credit Suisse, koska lisätiedot osoittavat, että Sveitsi saattaa olla roistopankkiirien koti.
Maassa on salaisia pankkilakeja, joten se on hyvä kohde huonoille pelaajille. Paikallisen lähteen raportin mukaan sveitsiläiset pankit hallinnoivat noin 6.3 miljardia puntaa, joista lähes puolet kuuluu ulkomaisille asiakkaille. Kuten Credit Suisse vuotaa, myös ulkomaalaisten omistamat rahat voivat olla likaista.
Credit Suisse -vuodot osoittavat, kuinka paljon perinteistä rahoitusjärjestelmää voivat väärinkäyttää jopa kunnialliset organisaatiot. Onneksi saapuva lohkoketjutekniikka näyttää ratkaisevan nämä ongelmat. Kaikki verkkotapahtumat kirjataan reskontraan, jota voidaan tarkastella oikeilla työkaluilla. Siksi se estää vilpillisiä taloudellisia toimia, kuten Credit Suissen tapauksessa.
Lähde: https://crypto.news/credit-suisse-leak-financial-foul-players/