Maat, jotka jättävät huomiotta krypto-AML-säännöt, vaarantavat sijoittamisen FATF:n harmaalle listalle: Raportti

Maat, jotka eivät noudata kryptovaluuttojen rahanpesun torjuntaa (AML) koskevia ohjeita, voidaan lisätä Financial Action Task Force -työryhmän (FATF) "harmaalle listalle".

Mukaan Al Jazeeran 7. marraskuuta julkaisemaan raporttiin lähteiden mukaan maailmantalouden valvontaelin suunnittelee suorittavansa vuosittaisia tarkastuksia varmistaakseen, että maat panevat täytäntöön AML- ja terrorismin vastaisen rahoituksen (CTF) sääntöjä kryptopalveluntarjoajille.

Harmaa luettelo viittaa maihin, joita FATF pitää "lisätyn valvonnan alaisina lainkäyttöalueina".

FATF sanoo, että listalla olevat maat ovat sitoutuneet ratkaisemaan "strategiset puutteet" sovituissa aikarajoissa, ja siksi niitä valvotaan entistä enemmän.

Se eroaa FATF:n "mustasta listasta", joka viittaa maihin, joissa on "merkittäviä strategisia puutteita rahanpesun suhteen". sisältää Iran ja Pohjois-Korea.

Tällä hetkellä niitä on 23 maahan harmaalla listalla, mukaan lukien Syyria, Etelä-Sudan, Haiti ja Uganda.

Krypto-hotspotit, kuten Arabiemiirikunnat (UAE) ja Filippiinit ovat myös harmaalla listalla, mutta FATF:n mukaan molemmat maat ovat tehneet "korkean tason poliittisen sitoumuksen" työskennellä maailmanlaajuisen finanssivalvonnan kanssa AML- ja CFT-järjestelmänsä vahvistamiseksi.

Pakistan oli aiemmin myös listalla, mutta 34 toimenpiteen jälkeen FATF:n huolenaiheiden ratkaisemiseksi niitä ei enää valvota.

Yksi Al Jazeeran mainitsemista anonyymeistä lähteistä huomautti, että vaikka krypto AML -ohjeiden noudattamatta jättäminen ei automaattisesti lisää maata FATF:n harmaalle listalle, se voi vaikuttaa sen kokonaisluokitukseen, jolloin jotkut joutuvat lisääntyneeseen valvontaan.

Cointelegraph on ottanut yhteyttä Financial Action Task Force -ryhmään kommentteja varten, mutta se ei ole saanut vastausta julkaisuhetkellä.

Huhtikuussa 2022 AML-vahtikoira raportoi, että monet maat, mukaan lukien ne, joissa on virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajia (VASP) ei ole vaatimusten mukainen terrorismin rahoituksen (CFT) ja AML:n torjuntaa koskevien standardiensa kanssa.

FATF:n ohjeiden mukaan tietyillä lainkäyttöalueilla toimivien VASP:iden on oltava lisensoituja tai rekisteröityjä.

Maaliskuussa se havaitsi, että useissa maissa oli "strategisia puutteita" AML:n ja CTF:n suhteen, mukaan lukien Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Malta, Caymansaaret ja Filippiinit.

Lokakuussa Svetlana Martynova, terrorismin rahoituksen torjunnan koordinaattori Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK) totesi, että käteistä ja hawalaa ovat olleet terrorismin rahoituksen "vallitsevia tapoja".

Martynova kuitenkin korosti myös, että kryptovaluuttojen kaltaisia teknologioita on käytetty "luomaan mahdollisuuksia väärinkäyttöön".

"Jos heidät suljetaan pois muodollisesta rahoitusjärjestelmästä ja he haluavat ostaa tai sijoittaa johonkin nimettömänä ja he ovat edistyneitä siinä, he todennäköisesti käyttävät väärin kryptovaluuttoja", hän sanoi "erikoiskokouksessa" YK 28. lokakuuta.