Ketjuanalyysi: Crypto Crime Outlets on rajoitettu

Blockchain-analyysiyritys Chainalysis sanoo uudessa raportoi salausrikoksesta taistelu on ollut jossain määrin tehokasta. Vaikka rikosten määrä ei ole välttämättä laskenut viime vuosina, sen torjunta on rajoittanut rikolliset tietyille alustoille lunastaessaan, siirtäessään varastettuja varojaan fiatiin tai osallistuessaan laittomiin liiketoimiin.

Uusi ketjuanalyysiraportti sanoo, että rikollisilla ei ole niin paljon yrityksiä

Raportissaan Chainalysis sanoo, että useimmat rikolliset rajoittuvat noin 915 digitaaliseen alustaan ​​osallistuakseen laittomiin siirtoihin. Tämä on pienin tallennettu luku sitten 2012, luultavasti vuoden, jolloin krypto oli vielä hyvin uutta ja kehitteillä. Analyysiyhtiö sanoi myös, että monet laittomat yritykset ovat lopettaneet toimintansa viime vuosina, mikä on pitänyt rikolliset rajoittuneena harvempiin vaihtoehtoihin, koska heillä ei ole enää suuria turvapaikkoja tutkiakseen laittomien liiketoimien suorittamista.

Lisäksi Chainalysis sanoi, että 915:stä saatavilla olevasta vaihtoehdosta noin viisi yritystä hoitaa noin 68 prosenttia kryptoavaruuden laittomista kaupoista ja nostoja. Kim Grauer, Chainalysisin tutkimusjohtaja, selitti lausunnossaan:

On järkyttävää nähdä, että jotkut näistä talletusosoitteista siirtävät yli sata miljoonaa dollaria laittomia varoja ja toimivat edelleen, vaikka se on äärimmäisen läpinäkyvää ja lohkoketjuanalytiikan avulla helposti havaittavissa, joten se vaikuttaa hyvältä kuristuspisteeltä, jossa voimme sulkea toimintansa. , profiilia ja (jossain määrin) hävittää tämän toiminnan.

Grauer jatkoi sanomalla, että raportti ei tee selväksi, onko rikollisuus alueella vähentynyt vai lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Grauer sanoo, että yksityiskohdat ovat melko hankalia ja mainitsee:

Et suorita lunnasohjelmahyökkäystä, ellei lunnaita voi muuttaa käyttökelpoiseksi. Näemme OFACin todella tekevän ja mitä olemme todella korostaneet, että rahanpesun kulkuväylät helpottavat rikollisuutta, ja mielestäni meneillään oleva tukahduttaminen on osoittanut, että ihmiset ymmärtävät olevansa pisteessä, jossa voi olla mielekästä väliintuloa.

Viime vuonna suuri osa rikoksista näytti saavan enemmän "valkokauluksen" ilmettä. Esimerkiksi on väitetty, että digitaalinen lainausprotokolla Celsius epäonnistui käyttänyt väärin asiakkaiden varoja ennen konkurssia, joka alkoi kesällä ja 2022.

Sama ilmoitettiin FTX:stä, kryptoareenan kultaisesta lapsesta. Yrityksen perustajaa ja toimitusjohtajaa Sam Bankman-Friedia syytettiin käyttämällä asiakkaiden varoja maksaa lainat toiselle yritykselleen Alameda Researchille ja ostaa ylellisiä Bahaman kiinteistöjä.

Miten hallitset tätä?

Nimetön valtiovarainministeriön virkamies selitti:

Tapa, jolla pääset rahanpesuun laajassa mittakaavassa, on avoimien haavoittuvuuksien vähentäminen hitaasti. Pikkuhiljaa teet rakoja vähemmän ja vähemmän, pienempiä ja pienempiä. Jos suljet enemmän aukkoja patoon, enemmän vettä virtaa näiden avoimien reikien läpi.

Tunnisteet: Chainalysis, salausrikos, FTX