Crypto

CFTC vastaanottaa suostumustilauksen 7.2 miljoonan dollarin Forex- ja kryptohuijareilta

03/29/2022
Bitcoin Ethereum -uutiset

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti tiistaina, että se on saanut suostumusmääräyksen täytäntöönpanotoimiinsa vastaajia vastaan, jotka tekivät valuutta- (forex)- ja kryptovaluuttakaupan huijauksen ja huijasivat yli 7.2 miljoonaa dollaria.

Tapauksen ensisijainen syytetty oli Abner Alejandro Tinoco, joka johti omaperäistä sijoitusyhtiötä, Kikit & Mess Investments, LLC:tä, ja kavalsi sijoittajilta hallinnoituun kaupankäyntiin saadut varat.

CFTC veloitti Tinocoa ja hänen yritystään ensimmäisen kerran lokakuussa 2010. Aluksi huijattu summa oli arvioidaan olevan noin 3.9 miljoonaa dollaria, mutta myöhemmin sen todettiin olevan yli 7.2 miljoonaa dollaria.

-  CFTC  määräyksessä määrättiin kieltomääräys, joka sisältää Tinocon ja hänen yrityksensä pysyvät kaupankäynti- ja rekisteröintikiellot. Lisäksi heitä kiellettiin tulevista hyödykkeiden vaihtolain (CEA) rikkomuksista.

Syytettyjen on myös maksettava palautusta, vapaudenmenetystä ja siviilirahaa, mutta sääntelyviranomainen päättää näistä luvuista myöhemmin.

Massiivinen petos

CFTC:n mukaan Tinoco ja hänen yrityksensä ovat harjoittaneet petollista sijoitusjärjestelmää ainakin syyskuusta 2020 lähtien. Hän onnistui keräämään varat vähintään 322 asiakkaalta vakuuttaen heidän räätälöityjen kaupankäyntisalkkujensa hallinnasta  forex  ja kryptovaluuttasijoituksia ja keräsi vähintään 7.2 miljoonaa dollaria.

Hän ei edes käynyt kauppaa kerätyillä varoilla. Sen sijaan hän käytti tuotot henkilökohtaisten kulujensa rahoittamiseen, mukaan lukien matkakulut yksityisen lentokoneen vuokraamisesta, luksuskartanon ja muiden kiinteistöjen ostosta sekä luksusautojen ostosta tai vuokrauksesta.

Tinoco ja hänen yrityksensä jopa peittelivät tuotot maksamalla joillekin sijoittajille toisilta kerätyillä varoilla, mikä teki siitä klassisen Ponzi-tyylisen järjestelmän.

Samaan aikaan CFTC torjuu aktiivisesti huijareita investointien alalla. Aiemmin tänä vuonna virasto teki sopimuksen a binaaristen optioiden petos 2.6 miljoonalla dollarilla ja syytti myös toisen promoottoria 58 miljoonan dollarin forex-huijaus.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ilmoitti tiistaina, että se on saanut suostumusmääräyksen täytäntöönpanotoimiinsa vastaajia vastaan, jotka tekivät valuutta- (forex)- ja kryptovaluuttakaupan huijauksen ja huijasivat yli 7.2 miljoonaa dollaria.

Tapauksen ensisijainen syytetty oli Abner Alejandro Tinoco, joka johti omaperäistä sijoitusyhtiötä, Kikit & Mess Investments, LLC:tä, ja kavalsi sijoittajilta hallinnoituun kaupankäyntiin saadut varat.

CFTC veloitti Tinocoa ja hänen yritystään ensimmäisen kerran lokakuussa 2010. Aluksi huijattu summa oli arvioidaan olevan noin 3.9 miljoonaa dollaria, mutta myöhemmin sen todettiin olevan yli 7.2 miljoonaa dollaria.

-  CFTC  määräyksessä määrättiin kieltomääräys, joka sisältää Tinocon ja hänen yrityksensä pysyvät kaupankäynti- ja rekisteröintikiellot. Lisäksi heitä kiellettiin tulevista hyödykkeiden vaihtolain (CEA) rikkomuksista.

Syytettyjen on myös maksettava palautusta, vapaudenmenetystä ja siviilirahaa, mutta sääntelyviranomainen päättää näistä luvuista myöhemmin.

Massiivinen petos

CFTC:n mukaan Tinoco ja hänen yrityksensä ovat harjoittaneet petollista sijoitusjärjestelmää ainakin syyskuusta 2020 lähtien. Hän onnistui keräämään varat vähintään 322 asiakkaalta vakuuttaen heidän räätälöityjen kaupankäyntisalkkujensa hallinnasta  forex  ja kryptovaluuttasijoituksia ja keräsi vähintään 7.2 miljoonaa dollaria.

Hän ei edes käynyt kauppaa kerätyillä varoilla. Sen sijaan hän käytti tuotot henkilökohtaisten kulujensa rahoittamiseen, mukaan lukien matkakulut yksityisen lentokoneen vuokraamisesta, luksuskartanon ja muiden kiinteistöjen ostosta sekä luksusautojen ostosta tai vuokrauksesta.

Tinoco ja hänen yrityksensä jopa peittelivät tuotot maksamalla joillekin sijoittajille toisilta kerätyillä varoilla, mikä teki siitä klassisen Ponzi-tyylisen järjestelmän.

Samaan aikaan CFTC torjuu aktiivisesti huijareita investointien alalla. Aiemmin tänä vuonna virasto teki sopimuksen a binaaristen optioiden petos 2.6 miljoonalla dollarilla ja syytti myös toisen promoottoria 58 miljoonan dollarin forex-huijaus.

Lähde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/