Kalifornia ryhtyy toimiin 11 salausyritystä vastaan, joiden väitetään toimivan Ponzi-järjestelmien tavoin

Kalifornian sääntelijä on ottanut kohteen 11 kryptoon liittyvään yhteisöön, joiden väitetään rikkoneen osavaltion arvopaperilakeja.

Valvontakoira väitti myös, että heidän liiketoimintamallinsa oli ponzi- tai pyramidipelin tapainen.

• Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ilmoitus tiistaina totesi, että vaikka kaikki syytetyt yritykset tarjosivat asiakkailleen rekisteröimättömiä arvopapereita, useimmat hakivat sijoittajilta varoja kryptokaupankäyntiin heidän puolestaan.
• Lisäksi yksi alustoista väitetysti pyysi kryptovaluuttoja metaverse-ohjelmiston rakentamiseen. Tämän vuoksi DFPI antoi 11 yhteisölle pidättymismääräyksen.
• Ilmoituksen lauseessa lukee:

"Yksiköiden väitetään käyttäneen sijoittajien varoja väitettyjen voittojen maksamiseen muille sijoittajille Ponzi-järjestelmän tavalla. Lisäksi jokaisella entiteetillä oli viittausohjelma, joka toimi pyramidihuijauksen tapaan. Yksiköt lupasivat maksaa sijoittajille palkkioita, jos he rekrytoivat uusia sijoittajia, ja lisäpalkkioita, jos heidän rekrytoimansa sijoittajat puolestaan ​​rekrytoivat uusia sijoittajia.

• Jotkut tapaukseen osallistuvista yrityksistä, jotka Kalifornian sääntelyviranomaisen mukaan harjoittavat salauskaupan palveluita, ovat Pegasus, Elevate Pass, Remabit ja World Over the Counter Limited.
• Viimeisin toiminta johtuu aikaisemmasta luopumis- ja pidättymismääräyksestä kryptovaluuttalainanantaja Nexoa vastaan. DFPI väitti että yritys tarjosi Earn Interest Product -tiliään Kalifornian asukkaille rekisteröimättä sitä arvopapereiksi.