Kalifornia: 11 kryptoyritystä, joiden kohteena on Ponzi

Kaliforniassa Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) on puuttunut asiaan kohdentamalla 11 kryptoyritystä, koska niitä kutsutaan Ponzi- ja Pyramid-peleiksi. 

Kalifornia ja 11 salaushuijausyrityksen tukahduttaminen

Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) myönnetty lehdistötiedote ilmoittaa, että on antoi määräyksiä 11 eri kryptovaluuttakäyttöistä yhteisöä vastaan ​​Kalifornian arvopaperilakien rikkomisesta.

Olemme antaneet määräyksiä 11 yritykselle CA-arvopaperilakien rikkomisesta.

"Näillä toimilla suojellaan kuluttajia ja varmistetaan, että Kalifornia pysyy vastuullisten kryptorahastoyhtiöiden johtavana maailmanlaajuisena paikkana aloittaa ja kasvaa", sanoo komissaari Hewlett. https://t.co/FVMSNilJXc pic.twitter.com/iEVy5CTxEh

— Ca Department of Financial Protection & Innovation (@CaliforniaDFPI) Syyskuu 27, 2022

”Olemme antaneet määräyksiä 11 yritykselle CA-arvopaperilakien rikkomisesta.

"Näillä toimilla suojellaan kuluttajia ja varmistetaan, että Kalifornia on edelleen johtava globaali paikka vastuullisten kryptorahastoyhtiöiden perustamiseen ja kasvuun", sanoo komissaari Hewlett.

Tarkemmin sanottuna yhdeksän näistä yrityksistä väitetysti pyysi varoja sijoittajilta käydäkseen kauppaa kryptovaluutoilla sijoittajien puolesta, kun taas yhden väitettiin hankkineen kryptoomaisuutta kehittääkseen metaverse-ohjelmistoa ja toinen väitti olevansa hajautettu rahoitusalusta tai DeFi.

Nämä ovat 11 yritystä, joita DFPI kutsuu Ponzi-järjestelmiksi, koska sijoittajilta kerättyjä varoja käytettiin väitettyjen voittojen maksamiseen muille sijoittajille, ja myös pyramidihuijauksina, koska jokainen yritys tarjosi suositusohjelman. 

Kalifornia: DFPI:n kohteena olevien 11 kryptoyrityksen nimet

Lehdistötiedotteen jälkeen DFPI listaa 11 kryptoyrityksen nimet, joilla on Ponzi- ja Pyramid-pelit, joka kehitettiin kryptovaluuttakaupan, DeFi:n ja metaverse-ohjelmistokehityksen aloilla. Tässä heidän nimensä: 

• Cryptos OTC Trading Platform Limited tai COTP;

• GreenCorp Investment LLC; 

• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders; 

• World Over the Counter Limited tai World OTC.

Tässä suhteessa, DFPI:n komissaari Clothilde Hewlett sanoi:

"DFPI jatkaa Kalifornian kuluttajien ja sijoittajien suojaamista kryptohuijauksilta ja petoksilta. Nämä toimet eivät ainoastaan ​​suojele kuluttajia, vaan myös varmistavat, että Kalifornia pysyy johtavana globaalina paikkana vastuullisten kryptoomaisuusyhtiöiden perustamiselle ja kasvulle.

Tämän tyyppinen yritys on yksi, joka oli tunkeutunut verkkoon jo vuodesta 2018 lähtien, ensimmäisen 20,000 XNUMX dollarin Bitcoinin ATH:n (All Time High) ja ICO:n (Initial Coin Offerings): HYIP:n tulon jälkeen.

Pohjimmiltaan, HYIP:t ovat todellisia sijoituspetoksia, jotka lupaavat alhaisen riskin, liian suuri tuotto antamalla vain vähän tai vääriä tietoja sijoitusta hallinnoivasta tiimistä. 

Kalifornian uusi kryptovaluuttoja koskeva lainsäädäntökehys

Tämä DFPI:n toiminta on seurausta siitä, mitä tapahtui viime toukokuussa 2022, kun Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom oli allekirjoittanut toimeenpanomääräys rakentaa virallisesti puitteet krypton käytölle maassa.  

Tämä kryptovaluuttoja koskeva lainsäädäntökehys näkee DFPI itse aloitti täytäntöönpanotoimia lopettaakseen kuluttajien rahoituslakien rikkomukset ja lisätäkseen kalifornialaisten tietoisuutta krypto-tuotteiden ja -palvelujen eduista ja riskeistä. 

Ei vain sitä Yritys- ja talouskehitystoimisto (GO-Biz) on myös kutsuttu työskentelemään DFPI:n kanssa Yritys-, kuluttajapalvelu- ja asuntovirasto (BCSH). 

Toukokuussa Kaliforniassa annettu toimeenpanomääräys on linjassa Bidenin hallinto maaliskuun ehdotus tutkia krypton riskejä ja etuja. 

Krypto- ja Ponzi-järjestelmät: linkki Jamie Dimoniin, JP Morganin toimitusjohtajaan

Äskettäin Yhdysvaltain kongressin edessä pidetyssä kuulemisessa Jamie Dimon, JP Morgan Chasen toimitusjohtaja, sanoi että hänen mielestään "cryptot ovat hajautettuja Ponzi-järjestelmiä."

Jälleen yksi kritiikki kryptoa kohtaan hämmentyneeltä JP Morganin toimitusjohtajalta joka jokin aika sitten oli mennyt niin pitkälle, että väitti Bitcoinin olevan arvoton ja kyseenalaisti kryptovaluuttojen kuningattaren rajallisen tarjonnan, mikä osoitti, että liikkeessä olevien BTC:iden määrä ylittäisi protokollan vaatiman 21 miljoonan BTC:n. 

Tästä huolimatta tästä vastenmielisyydestä kryptomaailmaa kohtaan, Dimon näyttää olevan suuri blockchainin ja hajautetun rahoituksen fani. Todellakin, koska samalla kun kritiikkiä sataa, kauppaa käydään "vihollisen" kanssa. 

Itse asiassa maailman suurin investointipankki on lyönyt oman digitaalisen valuuttansa JPM Coinin ja avannut loungen metaversumiin. 

Huijausten kehitys: puhelinpalvelukeskuksista verkkoalustoille

Vaikka Kalifornia ryhtyy toimiin Ponzi- ja Pyramid-pelejä vastaan ​​ja JP Morganin toimitusjohtaja esittää kryptomaailmaa kielteisiä lausuntojaan, vaikka hän toimii alalla, on syytä huomata, kuinka huijaukset ovat kehittyneet puhelinpalvelukeskuksista verkkoalustoiksi. 

Siinä tapauksessa näyttää todellakin siltä, ​​että järjestelmä on muuttunut: kun aiemmin puhelinkeskukset ja televisiot levittivät huijauksia, kuten Haluat Brands, nyt kaikesta on tullut älykkäämpää ja teknisempää ja jollain tapaa jopa helpompaa huijareille. 

Analysoimalla työ HYIP:n takana, tarvitaan vain verkkosivusto, kaksi tai kolme alan vaikuttajaa (usein heidän tietämättään) ja enemmän tai vähemmän uskottava projekti, ja siinä se.

Tässä mielessä, Vuoden 2021 huijaustietojen mukaan maailmanlaajuisesti, näyttää siltä, ​​​​että he palauttivat noin 6.2 miljardia dollaria tekijöilleen, kun taas vuoden 8 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana sama luku näyttää olevan korkeampi pitkästä kryptotalvesta huolimatta.