Yhdysvaltain viranomaiset nostivat syytteen Irina Dilkinskaa (joka toimi OneCoinin laki- ja vaatimustenmukaisuuspäällikkönä) hänen väitetystä roolistaan pahamaineisessa kryptohuijauksessa ja karkottivat hänet Bulgariasta Yhdysvaltoihin.
Hän voi saada enimmillään 20 vuoden vankeustuomion väitetystä sähköpetoksesta ja 20 vuoden lisärangaistuksen väitetystä rahanpesulakien rikkomisesta.
Mahdollinen vankilaaika toiselle OneCoin-jäsenelle
Eräässä äskettäin lehdistötiedote, Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti, että Dilkinska esiintyy Yhdysvaltain tuomarin Sarah Netburnin edessä. Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams väitti, että 41-vuotias bulgarialainen mahdollisti salauspyramidihuijauksen OneCoinin pestä miljoonia dollareita laittomia voittoja shell-yhtiöiden kautta.
"Dilkinska auttoi jatkamaan laajaa suunnitelmaa, jossa oli miljoonia uhreja ja miljardeja dollareita menetyksiä, ja hän joutuu nyt oikeuteen väitetyistä rikoksistaan", hän lisäsi.
FBI:n apulaisjohtaja Michael Driscoll väitti, että hän auttoi salaliittolaistaan Mark Scottia pesemään lähes 400 miljoonan dollarin OneCoin-tulot. Lisäksi hän poltti keskeisiä asiakirjoja ja lähetti syyttävät viestit Konstantin Ignatoville saatuaan tietää Scottin pidätyksestä. Jotkut virkamiesten oletettavasti näkemistä teksteistä kuuluvat seuraavasti:
"Katso tämä!!!!!;" "Jotain on tekeillä!!!!!;" "Jos tämä on totta, tarvitsen megalakimiehet, joiden puolesta [salaliittolainen FRANK SCHNEIDER] puhui!!!"
Yhdysvaltain DoJ sanoi lisäksi, että Dilkinska hallinnoi OneCoinin johtajalle Ruja Ignatovalle (tunnetaan paremmin nimellä "Cryptoqueen") kuulunutta omaisuutta.
Sen jälkeen, kun bulgarialainen luovutettiin Yhdysvaltoihin, häntä syytettiin yhdestä salaliitosta sähköisten petosten tekemiseksi ja yhdestä salaliitosta rahanpesua varten. Hän voi istua jopa 40 vuotta liittovaltion vankilassa, jos hänet todetaan syylliseksi molempiin rikoksiin.
Gilbert Armenta – Ruja Ignatovan entinen poikaystävä – joutui myös hiljattain oikeuden eteen. Southern District of New York (SDNY) oikeustalo tuomittu hänet viideksi vuodeksi vankeuteen 300 miljoonan dollarin rahanpesusta OneCoin-petoksista.
Entä "Cryptoqueen"?
Huolimatta useiden OneCoiniin liittyvien henkilöiden viimeaikaisista pidätyksistä, järjestelmän johtajan olinpaikka on edelleen tuntematon.
Useat uutiset ovat osoittaneet, että Ignatova, joka havaittiin viimeksi vuonna 2017 Ateenassa, Kreikassa, saattoi piileskellä ylellisessä huviveneessä Välimerellä. Teoria kuulostaa uskottavalta, koska viranomaisilla ei ole toimivaltaa pidättää ihmisiä, jotka ovat kahdentoista merimailin päässä rannikosta.
Tuore bulgarialainen lähde vihjasi että "Cryptoqueen" olisi saatettu murhattu raa'asti marraskuussa 2018. Paljaaja, joka toimi paikallisen huumekuninkaan (joka oli yhteydessä hänen huijaukseensa) puolesta, väitti pilkkoneen hänen ruumiinsa ja heittäneen hänen jäännöksensä Joonianmereen.
Toisaalta, kattohuoneisto, jonka arvo on lähes 15 miljoonaa dollaria (osti Ignatova useita vuosia sitten) ilmestyi uudelleen Lontoon kiinteistömarkkinoilla aiemmin tänä vuonna, mikä viittaa siihen, että hän voisi olla elossa.
Binance Free 100 dollaria (yksinomainen): rekisteröidy tästä linkistä ja vastaanota 100 dollaria ilmaiseksi ja 10 % alennusta Binance Futuresin maksuista ensimmäisen kuukauden aikana (ehdot).
PrimeXBT Erikoistarjous: Käytä tätä linkkiä rekisteröityäksesi ja syötä POTATO50-koodi saadaksesi jopa 7,000 XNUMX dollaria talletuksillesi.
Lähde: https://cryptopotato.com/bulgarian-member-of-crypto-scam-onecoin-to-face-justice-in-the-us/