Coinbasen entisen johtajan veli myöntää syyllisyytensä Crypto Insider Tradingiin

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjä ilmoitti maanantaina 12. syyskuuta, että 26-vuotias NIKHIL WAHI on myöntänyt syyllisyytensä pankkipetokseen sekä kryptovaluuttojen sisäpiirikauppaan käyttämällä Coinbasen listausten luottamuksellisia tietoja.

Nikhil Wahi on Coinbase Global, Inc:n entisen tuotepäällikön veli. Tuomioistuin on syyttänyt Wahia Coinbasen luottamuksellisista tiedoista hyötymisestä tulevista kryptolistauksista ja suuren osan näistä kaupoista. Viranomaiset olivat pidättäneet Wahin aiemmin tänä vuonna heinäkuussa. Asiaa kommentoi Yhdysvaltain syyttäjä Damian Williams sanoi:

"Ensimmäistä kertaa vastaaja on myöntänyt syyllisyytensä kryptovaluuttamarkkinoita koskevassa sisäpiirikaupassa. Tämän päivän syyllisyytensä pitäisi toimia muistutuksena kryptovaluuttamarkkinoille osallistuville siitä, että New Yorkin eteläinen alue valvoo edelleen vankkumatta kaikenlaisia ​​petoksia ja sopeutuu tekniikan kehittyessä. Nikhil Wahi odottaa nyt tuomiota rikoksestaan ​​ja hänen on myös menetettävä laittomat voitot."

Kuinka Nikhil Wahi teki johtopetoksen?

Useissa tapauksissa heinäkuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana Nikhilillä oli tapana saada vinkkejä veljeltään Ishanilta, joka oli Coinbasen entinen tuotepäällikkö. Tämä tieto liittyi tuleviin kryptolistauksiin, joita Coinbase aikoi saada lähitulevaisuudessa.

Nikhil loi sitten nimettömät Ethereum-lohkoketjulompakot kryptovarojen hankkimiseksi juuri ennen Coinbasen ilmoitusta listautumisesta. Pian ilmoitusten jälkeen Nikhil myi kryptovarat ja teki valtavia voittoja.

Salatakseen henkilöllisyytensä Nikhil käytti tilejä keskitetyissä pörssissä muiden nimissä. Myöhemmin hän siirsi varoja, kryptovaroja ja tuottoja useiden anonyymien ETH-lohkoketjulompakoiden kautta. Nikhil loi myös nämä blockchain-lompakot säännöllisesti ilman aiempaa tapahtumahistoriaa. Syyttäjien mukaan Nikhil oli tiettävästi ansainnut yli 1.5 miljoonaa dollaria voittoa näistä kaupoista.

Lausunnossaan tuomarille Nikhil myönsi: "Tiesin, että oli väärin vastaanottaa Coinbasen luottamuksellisia tietoja ja tehdä kauppoja näiden luottamuksellisten tietojen perusteella".

Bhushan on FinTech-harrastaja ja hänellä on hyvä hohto ymmärtää rahoitusmarkkinoita. Hänen kiinnostuksensa talouteen ja rahoitukseen kiinnittää huomionsa uusiin kehittyviin Blockchain Technology- ja Cryptocurrency-markkinoihin. Hän on jatkuvasti oppimisprosessissa ja motivoi itseään jakamalla hankitut tiedot. Vapaa-aikana hän lukee trilleri fiktio-romaaneja ja tutkii joskus kulinaarisia taitojaan.

Esitetty sisältö voi sisältää kirjoittajan henkilökohtaisen mielipiteen ja se on markkinatilanteen alainen. Tee markkinatutkimus ennen investoimista kryptoarvoihin. Tekijä tai julkaisu ei ole vastuussa henkilökohtaisesta taloudellisesta menetyksestänne.