Brasilian liittovaltion poliisi teki ratsian ryhmään, jonka he sanovat käyttäneen krypto-tokeneita laittomasta kullankaivoksesta peräisin olevan rahan pesuun. Reuters raportoi perjantaina.
Viisi ihmistä pidätettiin torstaina operaatiossa, joka oli suunnattu terveydenhuoltoyhtiöille, jotka olivat pestäneet rahaa laittomasta kullankaivoksesta pohjoisessa Rondonian osavaltiossa, raportissa kerrottiin viitaten liittovaltion poliisiin.
Ryhmä käytti omaa kryptomerkkiään siirtääkseen miljardeja dollareita, poliisi sanoi.
Yhden ryhmän shell-yhtiön luomaa rahamerkkiä käytettiin "oikeuttamaan laittomasta kullan louhinnasta aiheutuvia määriä… ikään kuin ne olisivat osinkojen saamisesta kiinnostuneiden kolmansien osapuolten sijoituksia", Reuters lainasi liittovaltion poliisia.
Liittovaltion poliisin tekemä pankkianalyysi osoitti, että vuosien 2019 ja 2021 välillä konsernin pankkitilien kautta liikkui raportin mukaan yli 3 miljardia dollaria.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.
Author
Mike Millard on työskennellyt Bloombergin ja Reutersin, useiden sanomalehtien ja verkkosivujen toimittajana. Hän asui Aasiassa yli kaksi vuosikymmentä ja kutsuu nyt Kreikan Korfun saarta kodiksi. Hän on kolmen kirjan kirjoittaja.
Lähde: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss