Liittovaltion poliisi Brasilia on suorittanut operaation rikollisjoukkoa vastaan, jonka väitetään käyttäneen krypto-tokeneita laittomasta kullankaivusta saadun rahan pesuun. Epäiltyjä syytetään rahanpesu, petokset ja korruptio.
He pidättivät viisi henkilöä ja antoivat 60 etsintä- ja takavarikkomääräystä. Tämä oli osa tutkintaa väitetystä rikollisjoukosta, joka käytti salaustokeneita laittomasta kullankaivusta saadun rahan pesuun.
Ahneusoperaatio liittyi terveydenhuollon yrityksiin, jotka olivat ainakin vuodesta 2012 lähtien pestäneet rahaa laittomasta kullankaivoksesta pohjoisessa Rondonian osavaltiossa, liittovaltion poliisi sanoi. Poliisin mukaan rikollisryhmä käytti omaa kryptomerkkiään liikkuakseen miljardeja dollareita muiden rahanpesumenetelmien ohella.
Konsernin kuoriyhtiö loi kullan pohjalta rahakkeita ja myi ne sijoittajille, jotka sitten saivat yhtiöön tehdystä sijoituksesta osinkoa. Liittovaltion poliisin mukaan yli 3 miljardia dollaria liikkui ryhmän pankkitilien kautta vuosina 2019–2021.
Rahanpesu digitaalisen omaisuuden kautta
Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat uusi rintama rahanpesun torjunnassa. Interpolin tuoreen raportin mukaan huijarit käyttävät yhä enemmän bitcoineja ja muita kryptovaluuttoja rahanpesuun ja käyttävät näiden valuuttojen nimettömyyttä piilottaakseen jälkensä.
Raportin arvioiden mukaan kryptovaluuttojen kautta pestään vuosittain noin 2 miljardia dollaria – luvun odotetaan kasvavan, kun yhä useammat ihmiset ostavat villitystä. Digitaaliset valuutat houkuttelevat rikollisia, koska niiden avulla he voivat siirtää rahaa nopeasti ja nimettömästi. Niitä voidaan käyttää myös tavaroiden ja palveluiden ostamiseen anonyymisti.
Analyytikot havaitsivat, että kryptovaluuttaa käytetään usein yhdessä muiden petosten ja rahanpesun muotojen kanssa sekä kyberrikollisuuden ja kiristysmaksujen yhteydessä. Lisäksi rikolliset käyttävät digitaalisia valuuttoja, koska niitä on vaikea jäljittää.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön tuoreen raportin mukaan bitcoinin käyttö rahanpesuun on kasvussa maailmanlaajuisesti. Ja kun huijarit saavat käsiinsä kryptovaluuttoja, lainvalvontaviranomaisten on vaikeampi jäljittää heitä ja saada takaisin varastetut varat – varsinkin kun rikolliset käyttävät näitä varoja huumeiden tai aseiden ostamiseen.
Raportin mukaan kyberrikolliset käyttävät yhä enemmän kryptoja vaihtoehtona perinteisille pankkitileille ja luottokorteille, samalla kun he käyttävät hyväkseen niiden nimettömyyttä. Tämä antaa heille mahdollisuuden välttää lainvalvontaviranomaisten havaitsemista, jotka yrittävät seurata epäilyttävää toimintaa verkossa.
Raportissa todettiin myös, että vaikka bitcoin on edelleen rikollisten yleisimmin käytetty kryptovaluutta (joka muodostaa lähes 50 prosenttia kaikesta kyberrikollisuudesta), myös muun tyyppisiä valuuttoja käytetään – mm. dogecoin (DOGE) ja Ethereum (ETH).
Kansalaisten suojeleminen rahanpesuohjelmilta
Digitaalisille resursseille on yhteistä se, että hallitukset tai rahoituslaitokset eivät sääntele niitä kaikkia – mikä tarkoittaa, että jos joku haluaa käyttää niitä laittomaan toimintaan (kuten rahanpesuun), kukaan ei voi tehdä asialle juuri mitään!
Eri valtioilla on velvollisuus suojella kansalaisiaan rahanpesun vaaralta. Monet analyytikot uskovat, että osavaltioiden on myös varmistettava, että digitaalisia valuuttoja käyttävät ihmiset eivät satuta tai varasta muilta. Siksi he ehdottavat uusia säännöksiä digitaaliselle valuutalle, joka edellyttäisi kaikkien tapahtumien seurantaa rahanpesun estämiseksi.
Yhdysvallat Valtiovarainministeriö toimittivat äskettäin kryptovaluuttoja koskevat puitteet amerikkalaisten valtion virastojen työskentelyyn kansainvälisten kollegojensa kanssa.
Tämän kehyksen avulla valtion virastot ymmärtävät kryptovaluuttoihin liittyvät riskit ja kuinka niitä voidaan käyttää näiden riskien torjumiseen. Lisäksi raportti sisältää ohjeita siitä, kuinka Yhdysvaltain virastot voivat tehdä yhteistyötä muiden maiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi digitaalisten valuuttojen käsittelyssä.
Lähde: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/